宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
公司代码：603178 公司简称：圣龙股份
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 ■
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-055
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年8月10日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《对外担保决策制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订《信息披露制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2-8项尚需提交股东大会审议通过后生效，公司将于下次股东大会召开时审议上述议案。议案2-11项相关制度之修订对照表详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-057号公告，相关制度之修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-056
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月20日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年8月10日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、《2021年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：
（1）、《2021年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2021年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
此议案尚需提交股东大会审议通过后实施，公司将于下次股东大会召开时审议此议案。《监事会议事规则》之修订对照表详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-057号公告，《监事会议事规则》之修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2021年8月24日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-057
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于修改《公司章程》等治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保决策制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》的议案；公司于2021年8月20日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，上述制度修订对照表内容具体如下；
一、关于修订《公司章程》的议案
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划的6名激励对象叶珅、丁武军、钱毅、李彦、诸松夏、梁高因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限制性股票激励计划第四个解除限售期的业绩考核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计176,000股（其中离职激励对象6人持有的全部未解锁限制性股票共计20,400 股，剩余36名激励对象持有的第四个解除限售期未达解锁条件的限制性股票155,600股）进行回购注销。该部分股票已于2021年6月25日注销完成，总股本由201,139,000股减少至200,963,000股。
综上所述，董事会同意：将公司注册资本由201,139,000元减少至200,963,000元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修订《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
公司章程的具体修订内容如下：
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公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司《公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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上述第3-22条修订条款尚需提交公司股东大会进行审议。
除上述修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
二、关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会议事规则》（以下称“《董事会议事规则》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《股东大会议事规则》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
四、关于修订《对外担保决策制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）、《中华人民共和国担保法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《对外担保决策制度》（以下称“《对外担保决策制度》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《对外担保决策制度》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
五、关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《独立董事工作制度》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
六、关于修订《募集资金管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《募集资金管理制度》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
七、关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《关联交易管理制度》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订，具体如下：
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（下转50版）
