宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

（上接49版）

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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《内幕信息知情人登记管理制度》的其他条款内容保持不变。本议案由董事会批准后生效，无需提交公司股东大会进行审议。

九、关于修订《总经理工作细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司总经理工作细则》（以下称“《总经理工作细则》”）的相关内容进行修订，具体如下：

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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《总经理工作细则》的其他条款内容保持不变。本议案由董事会批准后生效，无需提交公司股东大会进行审议。

十、关于修订《信息披露管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《信息披露管理制度》的相关内容进行修订，具体如下：

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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《信息披露制度》的其他条款内容保持不变。本议案由董事会批准后生效，无需提交公司股东大会进行审议。

十一、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施行）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》（以下称“《监事会议事规则》”）的相关内容进行修订，具体如下：

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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《监事会议事规则》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021年8月24日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-058

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会预告的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间 ：2021年9月2日（星期四） 16:00 -17:00

2、会议召开地点 ：上海证券交易所“e互动”网络平台

3、会议召开方式 ：网络文字互动

4、投资者可在2021年8月31日（星期二）17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月24日在上海证券交易所网站披露公司2021年半年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月2日下午16:00 -17:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年9月2日（星期四） 16:00 -17:00

2、会议召开方式：网络文字互动；

3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、参加人员

公司董事长罗玉龙先生，公司总经理张文昌先生，公司副总经理、董秘兼财务总监张勇先生届时将参加会议，并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年8月31日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年9月2日16:00-17:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：张勇、王萍

电 话：0574-88167898

传 真：0574-88167123

邮箱：slpt@sheng-long.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年8月24日