温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-069

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于公司预计新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: WHC America Trading INC.

● 本次预计担保额度:1,000万

● 本次担保是否有反担保: 本次新增担保额度不涉及反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:0。

2021年8月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，公司为全资子公司WHC America Trading INC.新增担保额度不超过1,000万，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准，并授权董事长周家儒先生或总经理Richard Zhou（周隆盛）先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件，授权期限同担保额度有效期。

一、担保情况概述

（一）本次新增额度前公司担保情况概述

2021年5月17日公司召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》，为满足公司及所属子公司融资及经营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司在综合授信额度内提供不超过6.5亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》（公告编号：2021-037）。

(二)本次预计新增担保额度概述

2021年8月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于关于公司预计新增担保额度的议案》，同意自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，公司为全资子公司WHC America Trading INC.新增担保额度不超过1,000万，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准，并授权董事长周家儒先生或总经理Richard Zhou（周隆盛）先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件，授权期限同担保额度有效期。

本次预计新增担保情形不包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的担保情形，不需要提交股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

1、WHC America Trading INC.

首席执行官：LILY CHEN CHEUNG

注册资本：10万美元

经营范围：汽车零部件贸易；技术服务

截止2021年6月30日，WHC America Trading INC.总资产646,010.00元；总负债0元，其中银行贷款总额为0元，流动负债0元；净资产646,010.00元；营业收入0元；净利润0元；数据未经审计。

与公司关系：全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为18,031.62万元，占公司2021年6月30日未经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为12.29%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述新增对外担保额度事项。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-065

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年8月13日以书面、邮件等方式发出通知，并于2021年8月23日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2021年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-067）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2021-068）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司预计新增担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司预计新增担保额度的公告》（公告编号：2021-069）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-068

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于公司2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元，扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元，公司实际募集资金净额人民币561,859,433.96元。

本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司2021年上半年度募集资金使用和结余情况为：

单位：人民币万元

■

注：差异系公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额220,000,000.00元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金余额中不包含未到期理财产品220,000,000.00元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设、企业信息化综合平台建设募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2020年9月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额5,981.62万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828号）。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年10月26日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3.6亿元的暂时闲置募集资金，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为22,000.00万元，情况如下：

■

（续上表）

■

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2021年8月24日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 单位：人民币万元

■证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-066

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年8月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2021年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-067）。

经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年度的经营情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2021-068）。

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度的募集资金使用情况。公司截至2021年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2021年8月24日

公司代码：605088 公司简称：冠盛股份

2021年半年度报告摘要

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 因公司与关联方签订的《委托管理协议》（以下简称《协议》）陆续到期，为规范公司托管业务管理，保持业务的连续性，根据《协议》约定，并与关联方友好协商后，公司与关联方续签《协议》，继续受托对西昌钒制品、攀港公司、攀欧公司及四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液和钒氮合金试验线进行托管经营，并将金贸大厦委托成都攀钢大酒店有限公司进行托管经营。具体情况详见公司分别于2021年1月16日、2021年3月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-01）、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-02）、《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-06）、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-14）。

2. 2020年12月26日，公司控股股东攀钢集团与营口港务集团签署了《攀钢集团有限公司与营口港务集团有限公司之非公开股份转让协议》，攀钢集团拟通过非公开协议转让方式向营口港务集团转让其持有的公司515,384,772股无限售流通股股份，占公司总股本的6.00%。公司于2021年2月18日收到攀钢集团通知，本次股份协议转让已取得《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年2月10日，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。具体情况详见公司分别于2021年1月21日、2021年2月19日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东拟协议转让部分股份事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-04）、《关于公司控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-05）。

3. 公司控股股东攀钢集团及股东攀长钢、攀成钢铁所持有的非公开发行限售股份已于本报告期内解除限售，具体情况详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：2021-28）。

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-39

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2021年8月20日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-40）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-41）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的风险评估报告，董事会审议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构（现“中国银行保险监督管理委员会”）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：000629 证券简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-41

招商局港口集团股份有限公司

第十届董事会2021年度第七次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-068

招商局港口集团股份有限公司

第十届董事会2021年度第七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2021年8月20日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2021年度第七次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2021年8月23日上午10:00召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事7名，共有7名董事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选王秀峰先生为董事的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选王秀峰先生为董事的议案》。公司董事会于2021年8月20日收到白景涛先生递交的辞呈，白景涛先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员和首席执行官职务。白景涛先生辞职后将不在公司担任其他职务。白景涛先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

公司董事会同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名王秀峰先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如王秀峰先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。

（二）审议通过《关于聘任首席执行官的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任首席执行官的议案》，同意聘任王秀峰先生担任公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。

补选董事和聘任首席执行官的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事和高级管理人员辞职暨补选董事并聘任首席执行官的公告》（公告编号2021-069）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会2021年度第七次临时会议决议；

（二）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月23日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-069

招商局港口集团股份有限公司

关于董事和高级管理人员辞职

暨补选董事并聘任首席执行官的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事和高级管理人员辞职情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月20日收到白景涛先生和张翼先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，白景涛先生向董事会申请辞去副董事长、董事、董事会战略委员会委员和首席执行官（CEO）职务，张翼先生向董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员、首席运营官（COO）和总经理职务。白景涛先生和张翼先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于白景涛先生和张翼先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作及正常生产经营，因此，白景涛先生和张翼先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，白景涛先生和张翼先生未持有公司股票。白景涛先生持有公司已授予但尚未行权的42万份股票期权，张翼先生持有公司已授予但尚未行权的35万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。

公司独立董事就白景涛先生、张翼先生的离职原因进行了核查：经核查，因工作变动，白景涛先生辞去首席执行官职务、张翼先生辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，白景涛先生、张翼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白景涛先生、张翼先生辞职后将不在公司担任其它任何职务；白景涛先生、张翼先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司独立董事同意白景涛先生辞去公司首席执行官职务、张翼先生辞去公司总经理职务。

白景涛先生和张翼先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢白景涛先生和张翼先生为公司所作出的重要贡献！

二、补选董事和聘任首席执行官（CEO）情况

公司于2021年8月23日召开的第十届董事会2021年度第七次临时会议审议通过了《关于补选王秀峰先生为董事的议案》和《关于聘任首席执行官的议案》，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名王秀峰先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，如王秀峰先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会非独立董事，王秀峰先生将同时担任董事会战略委员会委员。

经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任王秀峰先生担任公司首席执行官（CEO）职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选和聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就第十届董事会2021年第七次临时会议审议的相关事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2021年8月23日

附件：王秀峰先生简历

王秀峰，男，中国国籍，出生于1970年11月，高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长、总经理；招商局华建公路投资有限公司财务总监；行云数聚（北京）科技有限公司董事；山东高速股份有限公司副董事长；河南中原高速公路股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有限公司董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委；中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记；中国第二十二冶金建设公司总经理。

王秀峰先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，王秀峰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，王秀峰先生未持有本公司股票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月1日（星期三）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 欢迎广大投资者在2021年8月30日（星期一）17：30前通过电子邮件的形式将需要了解和关注的问题预先发送至公司证券部邮箱（tpzqb@tuopai.biz），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月17日发布《舍得酒业2021年半年度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)召开2021年半年度网上业绩说明会。

本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将就2021年半年度业绩、公司治理、未来发展战略等事项与广大投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年9月1日（星期三）上午10:00-11:00

召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、副董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书等相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年9月1日（星期三）上午10:00-11:00登陆上证所信息网络有限公司“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，参会人员将及时回答投资者提问。

欢迎广大投资者在2021年8月30日（星期一）17：30前通过电子邮件的形式将需要了解和关注的问题预先发送至公司证券部邮箱（tpzqb@tuopai.biz），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周建、曹玉婷

联系电话：0825-6618269

联系邮箱：tpzqb@tuopai.biz

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年8月24日

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2021－029

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

舍得酒业股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的预告公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-059

舍得酒业股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年8月26日（星期四）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络直播

● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于2021年8月25日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir.ssc@sinopec.com，或在会议召开时实时提问。

中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年半年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年8月26日15:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络直播方式召开，本公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年8月26日（星期四）15:00-17:00

（二）会议召开方式：网络直播

（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

本公司董事长陈锡坤，董事、总经理袁建强，副总经理张建阔，总会计师兼董事会秘书程中义。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年8月26日15:00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月25日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir.ssc@sinopec.com，或在会议召开时实时提问。

五、联系人及咨询办法

本公司董事会办公室

电子邮箱：ir.ssc@sinopec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2021年8月23日