华新水泥股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2021-038
华新水泥股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月23日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东监事的议案
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、梅梦元女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2021年8月24日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2021-039
华新水泥股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月30日（星期一）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2021年8月27日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investor@huaxincem.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月30日下午14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021年8月30日下午14:00-15:00
（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司总裁李叶青，公司副总裁、董事会秘书叶家兴，公司副总裁、财务副总监陈骞。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年8月30日下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年8月27日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investor@huaxincem.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：027-87773898
电子邮箱：investor@huaxincem.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华新水泥股份有限公司
2021年8月24日
