山西兰花科技创业股份有限公司
公司代码：600123 公司简称：兰花科创
2021年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-031
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年8月10日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年8月20日在公司六楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021年半年度报告全文及摘要
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2021年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业固定资产进行了盘点，经核实，截止2021年6月30日，由于技术进步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，监事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71元，累计折旧：103,411,920.76元，减值准备31,295.39元,净值：43,861,930.56元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15元，累计折旧：142,456,082.67元，减值准备：3,469,676.69元,净值：5,714,419.79元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86元，累计折旧：245,868,003.43元，减值准备：3,500,972.08元，净值：49,576,350.35元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47元，累计折旧：60,737,117.47元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33元，累计折旧：29,517,263.33元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77元，累计折旧：5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43元，累计折旧：341,648,512元，减值准备：3,500,972.08元，净值：49,576,350.35元。
监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对由于技术进步、使用时间较长、已无法使用或不具备修复价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对上述相关固定资产进行报废处理。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于阳化分公司关停后，部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回收价值。为真实反映公司截至2021年6月30日的财务状况和经营状况，公司拟对该部分固定资产和原材料全额计提减值准备共计4,003.03万元。我们认为，公司对阳化分公司该部分固定资产和原材料全额计提减值准备，充分考虑了阳化分公司的资产状况，计提减值准备的依据充分，符合企业会计准则的要求，监事会同意对阳化分公司上述固定资产和原材料全额计提资产减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021年8月24日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-028
债券代码：163086 债券简称：19兰创01
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021年度半年度主要生产经营数据
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2021年1-6月主要生产经营数据如下：
2021年1-6月主要生产经营数据
■
注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年8月24日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-030
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于对阳化分公司计提资产减值准备
的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
2021年8月20日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过《关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
2021年7月14日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过《关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案》，受安全、环保等政策因素影响，阳化分公司自2019年10月至今一直处于停产状态，且2021年4月阳化分公司安全生产许可证到期后无法续办，企业已无法继续生产经营，董事会同意对阳化分公司实施整体关停，并对其实物资产进行处置。经组织相关技术科室人员检查核实，确认部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回收价值。
为真实反映公司截至2021年6月30日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据企业会计准则及公司财务管理制度相关规定，董事会同意对该部分固定资产和原材料全额计提减值准备共计4,003.03万元。其中:固定资产计提减值准备2,971.49万元（机器设备计提资产减值准备1,002.15元,房屋建筑物、构筑物计提资产减值1,969.34万元），原材料计提存货跌价准备1,031.54万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门测算，本次对阳化分公司部分固定资产和原材料全额计提资产减值准备将减少公司2021年上半年利润总额4,003.03万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，依据充分合理，能够更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，能够客观公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意对阳化份公司部分固定资产和原材料全额计提减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年8月24日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-029
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年8月10日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年8月20日以现场和通讯表决相结合方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021年半年度报告全文及摘要
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于报废固定资产的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业固定资产进行了盘点，经核实，截止2021年6月30日，由于技术进步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，董事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
1、报废固定资产情况
（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71元，累计折旧：103,411,920.76元，减值准备31,295.39元,净值：43,861,930.56元；
（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15元，累计折旧：142,456,082.67元，减值准备：3,469,676.69元,净值：5,714,419.79元；
以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86元，累计折旧：245,868,003.43元，减值准备：3,500,972.08元，净值：49,576,350.35元。
2、报废的专项费用购置的固定资产情况
（1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47元，累计折旧：60,737,117.47元。
（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33元，累计折旧：29,517,263.33元；
（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77元，累计折旧：5,526,127.77 元。
上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43元，累计折旧：341,648,512元，减值准备：3,500,972.08元，净值：49,576,350.35元。
（三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详情见公司公告临2021-030）
（四）关于向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出口银行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000万元）的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资等，期限为三年。
上述授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。
（五）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司新建年产240万吨矿井已于3月16日正式转入生产矿井。经公司2015年度股东大会批准，玉溪煤矿年产240万吨矿井及配套洗煤厂项目概算总投资为33.79亿元。截止目前，玉溪煤矿项目资金中仅投入资本金5亿元，其余资金由对外借款、内部借款和企业经营收入解决。由于玉溪煤矿处于投产初期，仍有部分项目收尾工程及相关配套系统建设项目，企业经营运行尚不稳定，资金缺口较大，同时部分银行借款将即将到期。综合考虑玉溪煤矿经营运行情况和资金需求状况，为保证玉溪煤矿正常运行和后续项目建设，董事会同意向玉溪煤矿提供借款31,894.17万元，专项用于归还其2021年8-12月份到期的借款本金。
（六）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于山西兰花同宝煤业有限公司90万吨矿井项目正处于建设期，企业资金紧张，为解决与高平市米山煤业的历史债务问题，确保企业稳定运行，董事会同意向其借款2,868.65万元，专项用于支付高平市米山煤业的欠款。
（七）关于山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司设立新公司的议案
经审议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据企业发展需要，为推进下属企业山西兰花宝欣煤业有限公司的煤炭销售业务，董事会同意山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司共同出资设立新公司（名称未定，具体办理工商登记手续时确定），新公司主要负责宝欣煤业的煤炭销售，注册资本为500万元，其中兰花焦煤认缴出资275万元，占注册资本的55%；蓝盟科技认缴出资225万元，占注册资本的45%，上述出资将以分期方式缴纳，具体分期方式由双方协商确定。
（八）关于新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目竣工决算的议案
经审议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司产业发展战略安排，为进一步提升公司化工产业规模，增强企业发展优势，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定在新材料分公司投资2.18亿元建设己内酰胺节能增效技改项目。项目完成后，公司己内酰胺产能由10万吨/年提升至14万吨/年，该项目2020年6月正式投入运行以来，各项指标达到设计要求。
目前，该项目竣工结算审计已经完成，经山西中祥会计师事务所有限公司出具的竣工财务决算审计报告，该项目实际投资26,727.76万元，较概算投资增加4,890.39万元。投资增加的主要原因是新增250锅炉烟羽脱白、全厂VOCs治理、411排水回用含氟废水四项环保工程和232双氧水浓缩装置、变压吸附制氮、装卸车栈台，同时双氧水装置少列钯触媒支出费用。
董事会同意该项目最终投资为26,727.76万元，同意增加4,890.39万元，用于支付项目工程款和项目费用。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年8月24日
