安通控股股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-051
安通控股股份有限公司
关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次终止的募集资金投资项目：场站仓储设备及冷链仓储设备项目。
2、剩余募集资金安排：安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）拟将剩余募集资金人民币10,199.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）用于永久补充流动资金，补充的流动资金将主要用于公司日常运营。
3、本事项已经公司2021年8月20日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2021年8月20日召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户剩余的募集资金人民币10,199.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）用于永久补充流动资金，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的具体情况
（一）本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]892号文《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行96,418,732股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股7.26元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除与发行有关的费用5,635.27万元后，实际募集资金净额为64,364.73万元。该募集资金已于2016年8月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4554号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的管理和存储情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2021年6月30日，公司募集资金账户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
（三）募集资金投资项目使用情况
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金金额54,344.93万元，募集资金专户余额为10,199.74万元（其中：募集资金累计利息收入人民币181.29万元；募集资金专户累计银行手续费支出人民币1.35万元）。具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元
■
（四）募集资金投资项目概述及部分项目终止原因
1、购置集装箱项目
募投项目之“集装箱”项目，公司拟投资不超过48,000万元用于购置集装箱，截至2017年11月30日，公司已投入47,999.15万元，已完成项目集装箱的购置，并已投入使用，该募投项目已实施完毕。
2、商务物流网络及管理系统信息化项目
募投项目之“商务物流网络及管理系统信息化”项目，公司拟投资不超过7,000万元用于进一步完善物流网络信息平台，并进一步扩张和完善公司商务物流网络及管理系统。截至2018年12月31日止，公司累计投入4,040.66万元，商务物流网络及管理系统信息化系统已提交公司正常使用，该募投项目已实施完毕。
3、场站仓储设备及冷链仓储设备项目
募投项目之“场站仓储设备及冷链仓储设备”项目，公司拟投资不超过15,000万元用于冷链仓储物流项目建设。
募投项目之“场站仓储设备及冷链仓储设备”项目原计划建设工期为12个月，为确保该项目的稳健性和募集资金使用的有效性，公司于2017年10月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，以放缓了该项目的投资进度，并将该项目完成的期限延长至2018年8月31日。
2018年1月5日，公司召开第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》，公司董事会决定由安通物流使用调整后的募集资金用来向安通物流的全资子公司东南冷链注资，本次注资总额为12,425.00万元。本次注资的募集资金将全部用于泉州市石湖港东南冷链的自有土地上建设冷链仓储物流项目。因设计方案的论证及工程建设的手续繁杂，至2018年6月东南冷链仓储有限公司才获得建设工程施工许可证，公司于2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目进行延长。截至2019年7月，募投项目主体工程基本完工，但因公司现金使用紧张，计划使用自有资金投入建设的部分尚未全部完工。
2019年12月18日，泉州中院裁定受理了广州东湾运输有限公司对公司全资子公司安通物流的重整申请。2019年12月26日，泉州中院裁定将安通物流重整案移交丰泽法院审理。2020年9月2日，经丰泽法院批复，管理人依法将安通物流所持有的全资子公司东南冷链100%股权和部分应收债权打包整体公开拍卖处置。2020年10月23日，东南冷链100%股权和部分应收债权被深圳前海航慧投资管理有限公司竞得。至此，东南冷链已不再是公司子公司，募投项目实施主体亦不存在。
东南冷链在被司法拍卖前，公司已累计使用募集资金投资额为12,375.52万元（其中，包含原控股股东资金占用款10,070.40万元）。截至2021年3月31日，公司已将东南冷链募集资金专户剩余募集资金约65.65万元和原控股股东归还的资金占用款10,070.40万元全额转入安通物流开立的募集资金专户。
综上，由于公司募投项目的实施主体东南冷链已被司法拍卖，为了提高募集资金的使用效率，公司拟终止该项目建设，并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。
二、剩余募集资金的使用计划及保障措施
（一）剩余募集资金使用计划
由于募投项目的实施主体东南冷链已被司法拍卖，为了进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将已实施完成的“集装箱项目”和“商务物流网络及管理系统信息化项目”所结余募集资金以及终止的募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备项目”的剩余募集资金合计10,199.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金。剩余募集资金转出后,募集资金专户将不再使用,同时授权公司财务中心注销相关的募集资金专项账户。专户注销后,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）剩余募集资金的使用保障措施
公司将严格遵守《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,采取保证募集资金安全、合理使用的相关保障措施,承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资,从而保障并规范使用该部分资金。同时,公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将持续关注和监督补充流动资金的募集资金实际管理与使用情况,督促公司规范使用该部分资金,维护公司募集资金安全。
三、剩余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次拟终止募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的后续实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司的发展战略和经营需要，不存在损害公司股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
四、履行的决策程序情况
（一）审议程序
公司于2021年8月20日召开第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第三次临时会议，分别审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事、监事会、独立财务顾问核查意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：
本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司的发展战略和经营需要，本次变更募集资金投资项目不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
因此，公司全体独立董事同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将本事项提交股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：
公司将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，是为了适应公司发展现状和公司发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际运营情况，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
3、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：
上市公司本次拟终止募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的后续实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，已经上市公司第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第三次临时会议审议通过。上市公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项尚需经过上市公司股东大会审议。
上市公司本次拟终止募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的后续实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司的发展战略和经营需要，不存在损害上市公司股东利益的情况，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，独立财务顾问对上市公司本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
五、备查文件
（1）第七届董事会2021年第三次临时会议决议
（2）第七届监事会2021年第三次临时会议决议
（3）独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见
（4）海通证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2021年8月24日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-048
安通控股股份有限公司
第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第三次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2021年8月16日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2021年8月20日上午11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。
根据相关规定，我们对公司《2021年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司董事会编制的《安通控股股份有限公司2021年半年度募 集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，是为了适应公司发展现状和公司发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际运营情况，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
因此，我们同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
三、备查文件
第七届监事会2021年第三次临时会议决议
特此公告。
安通控股股份有限公司
监事会
2021年8月24日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-049
安通控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定的要求进行的变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2、变更前后采取的会计政策
变更前采用的会计政策：公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。
变更后釆用的会计政策：公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更执行日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、本次会计政策变更主要内容
新租赁准则变更的主要内容包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数据。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次对会计政策的变更。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：
公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（1）第七届董事会2021年第三次临时会议决议
（2）第七届监事会2021年第三次临时会议决议
（3）独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2021年8月24日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-047
安通控股股份有限公司
第七届董事会2021年第三次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年8月16日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2021年8月20日上午10点00分以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。
（四）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告》。
（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。
《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
《2021年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告》。
（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定公司信息披露管理制度的议案》。
重新制定后的《信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（1）第七届董事会2021年第三次临时会议决议
（2）独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2021年8月24日
公司代码：600179 公司简称：安通控股
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于受让子公司成都泉源卫生用品有限公司股权的议案》。2021年5月，公司与日本阿斯制药株式会社、日本住商山美德化学株式会社签署股权转让协议，受让日本阿斯制药株式会社、日本住商山美德化学株式会社所持子公司成都泉源卫生用品有限公司19%与15%的股权。2021年6月，成都泉源卫生用品有限公司工商变更登记完成，成为公司的全资子公司。
证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-031
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年8月12日以书面或电子邮件方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于2021年8月23日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长刘荣富先生主持，公司监事会主席及部分高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》，在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见公司于2021年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（四）审议通过《关于注销全资子公司成都佳虹废旧物资回收有限公司的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
成都佳虹废旧物资回收有限公司作为公司的独资子公司，因集团内部业务流程优化调整，2019年至今未开展生产经营活动，2017年以来处于亏损状态。为进一步优化治理结构，提升管理质量和效率，结合公司现有业务发展实际，现决定解散该公司并进入清算注销程序。注销该公司不存在职工安置问题，注销完成后不会对公司整体生产经营发展以及盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为提高工作效率，授权公司经营管理层负责办理解散清算、注销等相关事宜。
具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司成都佳虹废旧物资回收有限公司的公告》。
（五）审议通过《关于向成都银行武侯支行申请综合授信的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
因生产经营、开展业务以及流动资金周转需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信，额度为5,000万元人民币，期限为1年。授信期限内，授信额度可循环使用，进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票等各类业务。授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、公司第九届监事会第十一次会议决议。
4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年8月24日
证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-037
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2021年8月12日以书面或电子邮件方式发出，会议于2021年8月23日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》，在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用的情况。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十一次会议决议。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
监 事 会
2021年8月24日
证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-034
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
董事会关于2021年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日由主承销商华西证券股份有限公司汇入公司指定募集资金监管账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。
（二）募集资金本半年度使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。
2020年12月，公司及全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）分别与保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司、中国工商银行股份有限公司成都草市支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议》。该等协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在问题。
公司全资子公司生活电器为“柔性电热产品产业化项目”实施主体，公司于2021年1月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，决定先期向生活电器增资6,000.00万元，用于实施柔性电热产品产业化项目。
公司及子公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并履行严格的审批程序，保证了专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
说明：
生活电器为募投项目之一“柔性电热产品产业化项目”的实施主体。公司根据项目实施实际情况，“柔性电热产品产业化项目”募集资金将分阶段划转至生活电器开立的募集资金专户（账户号：632585363）中，截至2021年6月30日公司已以增资方式向生活电器专户转入募集资金6,000.00万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
公司本半年度募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
1、本报告期，募集资金投资项目未出现异常情况。
2、公司募投项目之一“营销网络及信息系统提升建设项目”属于服务公司全局的项目，因而无法单独核算效益。该项目实施的投资效益通过快速提升公司产品的市场覆盖率和销售收入来实现。项目实施完成后，能有效扩展特定区域子公司仓储能力、运输能力，扩大区域辐射面积并提升产品响应速率；通过信息网络建设，提高公司业务流程效率，加强对经销商等销售渠道管理，实时追踪货物流向及地区销售情况，精准实现产品在不同区域的覆盖，有利于公司对不同销售区域实施不同策略提升销售能力。同时，项目实施后将实现采购、生产、销售等环节信息共享，降低公司管理成本。
3、公司募投项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
4、公司募投项目不存在先期投入及置换的情况。
5、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、报告期，公司不存在节余募集资金及使用的情况。
7、公司不存在超募资金的情况。
8、公司尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目、对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理募集资金，并对募集资金存放等情况及时进行了披露，已披露的信息真实、准确、完整。公司在募集资金的存放、使用、管理及披露等方面均不存在违规情形。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年8月24日
附：《募集资金使用情况对照表》
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-035
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“彩虹集团”）于2021年8月23日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元，上述募集资金已于2020年12月8日划至指定账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。
公司对募集资金进行专户存储，公司及相关子公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
■
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金400.14万元，收到资金利息扣除手续费净额372.50万元，募集资金专项账户余额为41,578.36万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，以增加股东回报，提高资金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加股东回报，提高资金使用效率。
（二）额度及期限
根据公司募集资金投资项目建设进度、计划并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等）。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权董事长或公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权、签署相关文件并办理有关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体组织实施。
（六）收益分配方式
产品收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险管理措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投向安全性高、流动性好的低风险投资产品，但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。
（二）风险管理措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司发行的产品。只与具有合法经营资质的金融机构进行交易，购买结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等产品，严格控制并筛选交易对象、投资产品品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、确保资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的资金需要。通过适时、适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东的利益，不属于变相改变募集资金用途的情形。
六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会决定在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。
（二）独立董事意见
公司对首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
基于此，我们同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）监事会审议情况
公司第九届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
基于此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的相关决策文件，对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
本次彩虹集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序；彩虹集团本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，华西证券对彩虹集团本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
2、公司第九届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
4、华西证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年8月24日
证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-033
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
2021年半年度报告摘要
