中信国安信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-53

中信国安信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2021年8月23日14:30

网络投票时间为：2021年8月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月23日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：刘哲董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份1,445,811,632股，占上市公司总股份的36.8846%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,432,266,462股，占上市公司总股份的36.5390%。通过网络投票的股东34人，代表股份13,545,170股，占上市公司总股份的0.3456%。

8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

1.总体表决情况：

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2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况：

■

3.关于议案表决的有关情况说明：

提案1为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；1名非独立董事候选人、1名独立董事候选人全部当选。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

2.律师姓名：韩巍、王伟

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；

2．关于2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三日