海南矿业股份有限公司
公司代码：601969 公司简称：海南矿业
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2021年5月，公司控股子公司洛克石油完成EOG中国100%股权的收购，EOG中国持有八角场气田总面积528平方公里，目前有34口生产井；2020年总产量为3.78亿立方米，约230万桶油当量。本次收购完成后，洛克石油将获得收益相对稳定的天然气资产，资产储量结构将调整为原油52%、天然气48%，实现资产结构上的油气平衡。同时，预计洛克石油的储量可增长70%以上，年产量可以提升近100%。预计未来可能会对洛克石油财务报表产生重大影响。2021年6月29日，EOG中国更名为Roc Oil (Chengdu) Limited。
2021年3月15日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。8月2日，公司收到中国证监会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502号)。
海南矿业股份有限公司
董事会批准报送日期：2021年8月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-055
海南矿业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
（二）审议通过《公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》（2021年9月）。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权；关联董事刘明东、周湘平、夏亚斌、章云龙、徐晓亮、张良森、刘中森回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
（六）审议通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于“十四五”战略规划和2030年发展目标纲要的公告》。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
（七）审议通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于召集召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年9月8日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开2021年第五次临时股东大会。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-056
海南矿业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为：（1）公司2021半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2021半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021半年度经营管理和财务状况；（3）参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
（二）审议通过《公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》（2021年9月）。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：1票同意,0票反对,0票弃权；关联监事庞磊、郑敏回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值的公告》。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
（六）审议通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业 关于“十四五”战略规划和2030年发展目标纲要的公告》。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
（七）审议通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
2021年8月24日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-057
海南矿业股份有限公司
截至2021年6月30日募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基金情况
经中国证券监督管理委员会于2014年11月6日以证监许可[2014]1179号文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已于2014年11月25日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)186,670,000股，发行价格每股人民币10.34元，募集资金总额人民币1,930,167,800.00元，募集资金净额为人民币1,758,829,795.50元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2014)验字第60615139_B01号验资报告验证。
截至2021年6月30日，本公司首次公开发行募集资金使用及结存情况如下：
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（二）2017年非公开发行股票募集资金基金情况
经中国证券监督管理委员会于以证监许可[2016]2980号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于2017年1月25日向财通基金管理有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)88,050,314股，发行价格每股人民币10.14元，募集资金总额人民币892,830,183.96元，募集资金净额为人民币876,044,901.02元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2017）验字第60615139_B01号验资报告验证。
截至2021年6月30日，本公司2017年非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1.首次公开发行股票
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行、中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2021年6月30日的具体情况如下表所示：
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2.2017年非公开发行股票
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在海南银行总行营业部和招商银行海口分行营业部开立募集资金专用账户，本公司全资子公司如皋昌化江矿业有限公司在招商银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2021年6月30日的具体情况如下表所示：
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（三）募集资金专户存储监管情况
1.2014年首次公开发行股票
2014年12月5日，本公司和国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2016年2月，公司和国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年5月10日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司Xinhai Investment Limited开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》，公司决定由全资子公司Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）开立募集资金监管账户用于收购洛克石油51%股权项目相关募集资金的存储和使用。鉴于上述原因，为继续规范本公司募集资金的管理和使用，公司全资子公司Xinhai在中信银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户，公司、Xinhai和保荐人国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司与中信银行股份有限公司海口分行于近日签订《募集资金专户存储四方监管协议（以下简称“《四方监管协议》”）。
前述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年06月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
2.2017年非公开发行股票
2017年2月，公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）分别与海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司决定将配矿仓储中心的实施主体变更为公司全资子公司如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“昌化江”）。
鉴于上述原因，为继续规范本公司募集资金的管理和使用，公司全资子公司昌化江在招商银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户。2018年1月22日，海南矿业股份有限公司、如皋昌化江矿业有限公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司与招商银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
前述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年06月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2014年首次公开发行股票
本公司于2021年1月1日至2021年6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币0.00元，截至2021年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1,723,667,111.98元。详见附表1：2014年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表。
（二）2017年非公开发行股票
本公司于2021年1月1日至2021年6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币8,756,875.40元，截至2021年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民币558,544,043.16元。详见附表2：2017年非公开发行股份募集资金使用情况对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2021年1-6月，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年1-6月，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
七、变更部分募集资金投资项目的情况
公司分别于2015年12月11日、2015年12月28日，于经第二届董事会第三十次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的议案》，同意将原计划在海南矿业设备检修厂自建技术研究中心项目调整为部分工程在原地址自建实施，部分工程采取购置海南生态软件园 C01 写字楼并进行设计规划的方式实施，以满足技术研发需要。项目投资总额由原来的 10,000.00 万元增加至 10,844.43 万元，新增 844.43 万元由公司使用自有资金投入。详见公司于2015年12月12日在上交所披露的公告(公告编号：2015-073)。
公司分别于2017年10月27日、2017年11月22日，于公司第三届董事会第十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，配矿仓储中心项目原实施主体为镇江市海昌矿业有限公司，实施地点位于江苏省镇江市镇江港，现拟将该项目实施主体变更为如皋昌化江矿业有限公司，实施地点变更为江苏省如皋市如皋港。详见公司于2017年10月28日在上交所披露的公告(公告编号2017-044)。
公司分别于2019年1月25日、2019年2月14日，公司于第三届董事会第三十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案将原募集资金投资项目“新建选矿厂二期扩建项目”（47,000.00万元）、“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”（21,586.36万元）两个项目的剩余募集资金68,586.36万元作为支付收购Transcendent Resources持有的洛克石油51%股权的对价款。详见公司于2019年1月29日在上交所披露的公告(公告编号2019-005)。
2021年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年8月24日
附表1：2014年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 176,000.00 万元，实际募集资金净额为人民币 175,882.98 万元，不足部分调减拟用于补充流动资金的募集资金，金额为人民币 117.02 万元。用于补充流动资金的募集资金不适用于计算实现的效益。
注 3：经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司对新建选矿厂二期扩建项目募集资金 47,000.00 万元、石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目募集资金21,586.36 万元变更了用途。
附表2：2017年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2： 本公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 118,870 万元，实际募集资金净额为人民币 87,604.49 万元，少于上述项目拟投入募集资金数额，根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-058
海南矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善原有条款表述、配套最新现行规则指引、服务海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）实际生产经营需要，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意并提请公司股东大会批准对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司2021年第五次临时股东大会以特别决议方式审议。
修订后的《海南矿业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-059
海南矿业股份有限公司关于
“十四五”发展战略规划和2030年发展目标纲要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。
2、公司目前的主营为铁矿石采选、加工及销售，石油、天然气勘探开发及销售，大宗商品贸易及加工业务；本规划能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、汇率变化、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在较大不确定性。
3、鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十四五”（2021-2025年）发展规划和2030年发展目标纲要主要内容公告如下：
一、制定背景
2020年作为“十三五”收官之年，国家发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，海南省发布《海南自由贸易港建设总体方案》，如今已然有多项重大战略举措快速推进实施。海南矿业作为海南本土的矿产资源类上市公司，“十四五”（2021-2025年）将是公司重要的战略机遇期和转型发展阶段。公司通过系统性地对公司“十三五”期间的发展进行战略复盘，全面梳理过去五年的发展经验与教训，结合国内外经济形势及行业周期，科学地制定公司“十四五”发展规划。本规划纲要主要明确公司“十四五”阶段的发展方向、发展思路和发展路径以及2030年的发展目标，将作为公司未来五年发展的纲领性指导文件。
（一）宏观环境
1、全球宏观经济新周期。世界格局保持多极化发展，产业链重构成为必然。在全球货币政策宽松、疫后经济复苏的趋势下，大宗商品迎来新发展周期。
2、中国发展新动力。后疫情时代，中国经济反弹动力强劲，“双循环”发展持续促进经济增长转变。中国经济将由高速增长向高质量发展转变。庞大的内需市场、制造业转型升级、产业链供应链整合、科技创新、数字化经济、新一轮高水平对外开放、全球资源整合等，将是中国经济未来增长的主要动力。“碳达峰”与“碳中和”目标下，必然推动能源高效率利用、环境保护高要求、及产业结构持续优化进程。
3、海南自贸港建设新机遇。到2025年，海南将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系，打造国内一流水平营商环境，带动区域产业发展机遇。
4、矿企竞争新赋能。物联网、大数据与AI等数字化技术推动各行业加速布局产业互联网。推动数字化升级，可优化组织决策效率，提升运营效益。
（二）公司发展现状
过去五年，公司秉承“立足矿业，领先发展，资源有限，创造无限”的经营理念，在业务拓展、生产规模和经济效益上取得较大成果。公司铁矿石收入稳步增长，2019年并购洛克石油51%股权，完成主营业务由单一铁矿石业务到“铁矿石+油气”双主业布局。今年5月，子公司洛克石油完成EOG中国100%股权收购，公司进一步拓展天然气业务规模。公司归属母公司净利润由2015年的0.1亿元增长至2020年的1.4亿元。在开采方式由露天开采转入地下开采的情况下，2020年成品铁矿石产量312万吨，较2015年301万吨增长3.6%。
企业管理上，公司积极深化内部改革，提升生产经营管理水平，推行精益化管理，倡导提质增效。优化营销策略，提升客户的产品认可度，加强打造客户生态圈。拓展投融资渠道，全球化布局稳步推进。持续推进组织迭代，强化人才梯队建设，完善薪酬制度、考核与激励机制。加大在科技创新和数智化建设方面的投入，推进技术中心和院士工作站的建设及相关科研工作，加快数字化与智能化建设，逐步升级数智化基础建设。
二、“十四五”战略规划和2030年发展目标纲要
（一）企业使命
以优质矿产资源助力客户发展，成就员工、回报股东、贡献社会。
公司始终以持续稳定的提供优质矿产资源为己任，助力客户发展，贡献企业责任。全面履行社会责任，实现企业与利益相关方的共同发展。通过不断优化内部管理，提升企业管理水平，在为股东创造最大效益的同时，将企业的发展目标与员工发展相结合起来，为员工成长提供平台，成就员工梦想，共享企业发展成果。实现公司与社会的和谐、人与自然的和谐，推动公司持续健康发展。
（二）战略愿景
公司坚持以资源产业为发展核心，立足海南发展机会，通过产业运营与产业投资双轮驱动，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业投资发展集团”。
1、布局战略性资源。结合国家发展战略规划，聚焦上游产业，重点关注有色金属（尤其新能源矿产资源）和石油天然气，打造全球化资源产业生态，推动产业转型升级。
2、打造国际影响力。组建国际化人才队伍、建立国际化的企业文化与管理模式，拓展海外资源业务推动全球化发展，提升精益化运营水平达国际一流。
3、产融结合。紧抓产业周期和资本周期的上行时机，制定产融结合战略规划，多元化融资助力产业加速转型升级，力争于成为最具价值的资源类上市公司。
（二）主要发展目标
1、转型（2021-2023年）
夯实现有双主业，关注有色金属并购标的，扩大贸易规模，捕捉海南投资机会。强化战略投资管理、人力资源管理、数字化升级等三大核心职能，优化组织架构及管控，按业务板块划分管理。加强铁矿石和油气业务运营提质增效，强化核心技术，为技术输出与并购整合筑基。通过股权激励实现公司内部组织共享上市公司高质量发展红利，根据产融规划择机股权融资，并打造产业并购基金。
2、突破（2024-2025年）
加大有色金属布局，提升油气板块整合价值，持续关注黑色资源，结合周期实施并购。实现资源与贸易协同。提升组织支撑能力，强化板块化管理、专业化运作，实现矿产核心技术业内领先。多元化融资方式优化资本结构，支持产业增长。
3、领先（2026-2030年）
产业运营与投资双轮驱动，全面提升经营水平达国际一流水平。并购及整合世界级资源项目，捕捉海南自贸港高成长机会，着重于价值投资和产业链整合，实现产业间价值互补。集团总部专业赋能，保障各板块的专业化、差异化发展需求。充分利用资本平台，形成良性循环的产融结合发展模式。
三、战略举措
（一）产业布局
首先是现有两大主业铁矿石和油气。未来公司将发挥自身在这两大业务板块的相对优势，继续巩固铁矿石和石油业务。天然气作为世界能源消费从化石能源向可再生能源过渡过程中的重要清洁能源，未来公司将持续扩展天然气业务规模。
其次是贸易、混配矿、建材等业务。行业未来发展趋势向好且公司已开展相关业务，在运营能力和资源上具备一定优势，未来将大力培育发展。
再者是有色金属板块与海南自贸港机会。公司将战略聚焦有色金属资源布局，以及抓住海南自贸港建设契机发掘海南机会。一是通过对各类有色金属的行业发展前景、与公司铁矿石业务的风险对冲能力、以及投资可行性三个维度进行研究分析，未来公司将结合自身能力和资源、行业周期以及国家相关战略发展政策，择机由黑色金属向有色金属业务延伸。二是基于海南自贸港政策产业方向与海南资源禀赋，未来将重点关注贸易、港口高附加值加工、新能源、新能源材料、建材等投资机会。
（二）发展模式
公司推行“外延增长”、“产融结合”、“全球化”和“绿色转型”的发展模式。基于专业投资能力和技术储备，公司将通过并购与技术输出等方式推动“外延增长”。运用多元化融资渠道，“产融结合”助力公司加速高质量发展。与此同时，公司一直以来坚持“根植海南、面向全球、绿色发展、持续成长”的发展理念,未来将继续实行“全球化”产业布局与“绿色转型”的可持续性发展模式。
（三）核心竞争力
公司不断加强“战略引领、组织管控、专业人才、组织机制、核心技术、数字赋能”六大支撑体系建设。一是坚持以战略引领发展，将战略规划与运营管理、全面预算、组织管控、组织机制、风险管控等形成战略管理体系。二是强化组织管控，组织架构实时进化，业务板块化(资源板块、贸易板块、海南板块)管理，打造敏捷组织。三是组建全球化、专业化人才团队，强化国际资源视野，促进头腰腿部组织裂变。四是组织机制升级，健全完善组织制度和运行机制，强化考核与激励机制。五是加大科研投入，加强院士工作站、技术中心等科研平台运作，加快企业技术创新步伐，打造全价值链的领先技术能力。六是数智化升级，加大数字化和智能化建设，以数智化整体规划方案为依托，夯实“智慧作业管控”基础，加强“智慧生产执行”和“智慧业务协同”，提升产业协同、深化运营管理，实现“智慧决策支持”，延伸产业价值链。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-060
海南矿业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司为真实反映公司2021年上半年度的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2021年6月30日止的相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过对存在减值迹象的相关资产进行分析测试，2021年上半年度计提资产减值准备合计9,715.00万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）本次计提减值准备的资产范围及总金额
根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2021年6月30日止相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过公司及下属子公司对截至 2021年度上半年度可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：
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注：本次计提减值准备的金额为未经审计数据
（二）本次计提减值准备的确认标准和计提方法
本期计提存货跌价准备3,251.29万元。公司在资产负债表日根据存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本期计提跌价准备存货为需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
本期计提固定资产减值准备6,463.71 万元。公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，则账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
前述计提资产减值准备合计金额9,715.00万元，扣除所得税因素后，将相应减少公司 2021 年上半年度合并报表净利润7,286.25万元，减少公司2021年上半年度合并报表归属于母公司净利润 7,286.25万元。公司本次计提的资产减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2021年度审计报告为准。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备，并提交董事会审议。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-061
海南矿业股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、公司发生的关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
本公告中涉及公司简称的释义如下：
公司 指 海南矿业股份有限公司
南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司
南钢有限 指 南京钢铁有限公司
南钢经贸 指 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
海钢集团 指 海南海钢集团有限公司
复星集团及其附属公司 指 公司控股股东上海复星高科技集团有限公司及其控制的公司、实际控制人郭广昌先生及其控制的公司
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第二十次会议2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘明东、周湘平、夏亚斌、章云龙、徐晓亮、张良森、刘中森已回避表决，非关联董事一致投票通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东在股东大会审议该项议案时需回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见：公司预计2021年度新增与关联企业发生的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议。
公司独立董事发表独立意见：公司预计2021年度新增与关联企业发生的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。关联董事已回避表决，该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(下转158版)
