湖北双环科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-081

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年3月9日湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“宏泰集团”）签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》，达到相关条件后，宜化集团拟分二次无偿划转持有的双环集团52.037%股权给宏泰集团。

为推动纾困，公司将持有的置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权，公司及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和公司持有的盐碱氨肥钙联产装置主要设备及公司和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权转让给应城宜化化工有限公司（以下简称“应城宜化”）。应城宜化、宜化集团以承接公司金融负债的方式支付对价，并由应城宜化以现金补足差额（以下简称“本次重大资产出售”）。本次重大资产出售完成后，宜化集团拟将持有双环集团的16.037%股权无偿划转给宏泰集团（即第一次划转）；在一定条件满足后的约定期限内宏泰集团有权通过无偿划转再获得双环集团36%股权进而取得对双环集团控股权（简称“第二次划转”）。

7月31日，本次重大资产出售已经交割完毕。

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-078

湖北双环科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及有关议事

规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司日常经营的需要拟增加经营范围：“非居住房地产租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；专用设备修理；仪器仪表修理；电器设备修理；污水处理及其再生利用”。公司原有经营范围内容的文字表述将按照市场监督管理部门相关系统的要求进行调整并对《公司章程》相关条款进行修改。结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作和治理水平，对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关条款进行修改。

一、《公司章程》修订对照表如下：

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二、《董事会议事规则》修订对照表如下：

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三、《监事会议事规则》修订对照表如下：

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四、《股东大会议事规则》修订对照表如下：

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除上述条款外，《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》其他条款保持不变。根据有关规定，修订后的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-079

湖北双环科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公 司”）董事会召集。

2021年8月24日公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年9月9日（星期四）下午 14:45。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年9月9日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2021年9月9日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021年9月6日。

（七）出席对象

1、截止2021年9月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案》

上述审议议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2021年9月6日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年9月9日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-080

湖北双环科技股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于2021年8月24日举行，本次会议采用通讯表决方式进行。

2.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

3.本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.湖北双环科技股份有限公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司

监事会

2021年8月24日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-083

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2021年8月24日采用通讯表决方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

2.审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的公告》，公告编号：2021-078。

该议案尚需公司股东大会批准。

4.审议并通过了《向应城宜化销售煤炭的关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《向应城宜化销售煤炭的关联交易的公告》，公告编号：2021-084。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

5.审议并通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-079。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-084

湖北双环科技股份有限公司

向应城宜化销售煤炭关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

湖北双环科技股份有限公司（简称“双环科技”或“公司”）持有的合成氨生产装置的主要设备和盐碱氨肥钙联产装置的主要设备等出售给应城宜化化工有限公司（简称“应城宜化”）（简称“重大资产出售”），重大资产出售完成后需变更煤炭采购主体，因郑州水灾及疫情影响，导致部分煤炭合同执行延后，形成双环科技合成氨相关煤炭库存过剩18962.27吨，此部分煤炭库存需转让给应城宜化，预计发生关联交易销售金额约2050万元。

应城宜化为公司间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

2021年8月24日，公司召开第十届董事会第二次会议审议了上述关联交易，表决结果同意7票、无反对或弃权票，关联董事汪万新、刘宏光回避表决；独立董事同时发表了事前认可意见、同意的独立意见。

二、关联方基本情况

1.应城宜化化工有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号双环公司办公楼3楼331-333室

法定代表人：杨红金

注册资本：1,000万元

成立日期：2021年3月22日

经营范围：一般项目：煤制品制造；煤炭及制品销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；炼油、化工生产专用设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；建筑工不是失信被执行人不是失信被执行人程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2021年6月30日应城宜化化工有限公司的总资产为19525万元，总负债18539万元，净资产为987万元，营业收入为0。

2.与上市公司的关联关系。应城宜化为湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司，宜化集团为公司的间接控股股东。

3.履约能力分析。关联方应城宜化化工有限公司为公司间接控股股东宜化集团的全资子公司，本次关联交易是双环集团纾困重组的后续工作。目前应城宜化向双环科技供应合成氨，双环科技尚欠应城宜化供应氨的价款，公司将同步结算煤炭和氨价款，确保煤炭出售款如期收缴。

应城宜化不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易拟出售煤炭18962.27吨，其中晋城煤（无烟煤）10710吨、长治煤（无烟煤）4621吨，褐煤3631.27吨，合计金额约2050万元。

晋城煤（无烟煤）10710吨，采用2021年8月份市场价（到厂含税价）1345.32元/吨的供应价格，预计发生关联交易金额1440万元。

长治煤（无烟煤）4621吨，采用2021年8月份市场价（到厂含税价）906.58元/吨的供应价格，预计发生关联交易金额419万元。

褐煤3631.27吨，采用2021年8月份市场价（到厂含税价）525.20元/吨的供应价格，预计发生关联交易金额191万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易定价为最新的市场价，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议。

五、关联交易协议的主要内容

（一）交易价格：1、晋城煤（无烟煤）：1,345.32元/吨；2、长治煤（无烟煤）：906.58元/吨；3、褐煤：525.20元/吨。

（二）计量方法及损耗处理：吨位数量以交割实际盘存计量为准。

（三）结算方式及付款期限： 先货后款，全额承兑结算，在交货后15天内支付货款。

（四）合同有效期：本合同自双方签字盖章起成立，在湖北双环科技股份有限公司董事会审议通过之日起生效，合同有效期5个月。

六、交易目的和对上市公司的影响

1.本次新增的关联交易是本次重大资产出售完成后公司去过剩煤炭库存的需要，有利于公司消化库存、资金回笼。

2.本次新增的关联交易，采取市场价为关联交易的定价依据，关联交易定价公允，没有损害上市公司利益。

3.本次关联交易对公司业绩的影响。因8月份最新煤炭市场价略高于双环科技原来支付的采购价，预计增加双环科技税前利润约200万元。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与应城宜化累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可意见

本次关联交易是因重大资产出售后，受郑州水灾及疫情影响，部分煤炭合同执行延后导致公司煤炭库存过剩产生的。本次交易有利于公司去过剩库存、资金回笼，且公司及交易对手达成的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况；综合考虑上述因素，我们同意将本议案提交董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

2.独立意见

本次关联交易是因本次重大资产出售后，受郑州水灾及疫情影响，部分煤炭合同执行延后导致公司煤炭库存过剩产生的。本次交易有利于公司去过剩库存、资金回笼，且公司与交易对手达成的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，审议程序符合法规及公司章程的规定。综上，我们同意该事项。

九、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公

董 事 会

2021年8月24日