中钢国际工程技术股份有限公司

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-67

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,256,662,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司所从事的主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务、以机电设备及备品备件集成供应为主的国内外贸易业务和以工程设计、咨询为主的服务业务，业务具有独特的发展模式、竞争优势和明确的发展战略。

公司的工程总承包业务以冶金为核心，业务成功延伸至矿业、煤焦化工、电力、节能环保，实现多元化发展，在相关行业积累了丰富的项目经验。在冶金工程领域，公司具备钢铁联合企业全流程工程总承包能力，范围覆盖原料场、烧结、球团、焦化、炼铁、直接还原铁、铁合金、炼钢、轧钢及配套公辅等全厂、全工艺流程；提供全流程、全生命周期的工业工程服务。

服务业务以工程设计、咨询为主，主要包括：中钢设备子公司中钢设计院、中钢石家庄院为冶金、焦化、矿山、建筑等行业的客户提供工程设计服务，不断提升低碳绿色工程设计能力；中钢安环院为客户提供职业安全、环境保护等领域的技术服务与咨询、设计服务；中钢天澄为冶金、能源、石油化工等行业的客户提供以烟气治理为主的环保工程设计与咨询服务及运营服务。

国内外贸易业务主要是机电设备及备品备件集成供应业务，公司为客户提供由内到外的备件供应解决方案：从备件计划到库存管理，从制造到检验发货，从性能保障到运营，针对客户生产备件的实际需求提供“一站式”服务。完善的设备集成及备品备件供应服务覆盖钢铁生产流程中的各个环节，包括矿山、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等。此外公司也将钢铁行业的相关技术经验应用于矿业、电力、能源等领域，不断扩充公司的业务范围。

报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生变化。

公司具备支持钢铁行业绿色发展全流程服务技术集成能力，其中下属中钢设备在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺的市场中具备绝对的竞争优势；下属中钢天澄专注于大气污染治理，自主研发的钢铁窑炉烟尘细颗粒物超低排放预荷电袋滤技术，入选发改委、科技部、工信部及自然资源部发布的《绿色技术推广目录》；下属中钢安环院是工信部认定的第一批节能与绿色发展评价中心、湖北省节能监察中心技术支撑单位、湖北省及武汉市应对气候变化技术支撑单位。在中国冶金报社举办的2021“钢铁产业链绿色低碳好技术”推选活动中，公司直接还原铁技术（DRI）等共计4项核心技术入选，获得业内专家高度认可。同时，公司部分专家当选中钢协“钢铁行业低碳工作推进委员会”专家委员会低碳标准专家委员，助力行业相关低碳工作的开展。

2021年上半年，公司不断加强绿色低碳相关技术储备和研发，成功承建了河钢宣钢55万吨氢能源开发和利用工程示范项目，该项目是全球首个焦炉煤气条件下的气基直接还原工业化项目，以“氢冶金”替代“碳冶金”，引领传统钢铁企业实现绿色、低碳发展。项目建成后，将对中国冶金工业领域实现碳达峰和碳中和目标产生极其重大的示范作用。同时，公司还参与了中国宝武八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目，该项目对钢铁行业通过传统高炉改造降碳的意义非常重大，整个项目试验成功后，能减少30%的二氧化碳排放量，提高高炉利用系数。

2021年6月，为深入贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，推动钢铁工业创新驱动高质量发展，公司与东北大学建立战略合作伙伴关系。双方将聚焦钢铁行业绿色低碳创新发展，合力探索低碳冶金关键共性技术，推进技术创新与产业链深度融合，加速具有自主知识产权的低碳前沿技术研究和应用转化。

公司以“低碳冶金服务商，绿色发展先行者”为新发展阶段宣言，始终坚持以技术创新为先导，以节能环保、可持续发展为理念，通过前期布局低碳冶炼工艺技术、短流程技术、氢能炼钢等前沿技术积累的丰富项目经验，形成了清晰的绿色低碳路径图。未来，公司将聚焦绿色转型，加大研发投入力度，加快技术创新，立足冶金工业主战场，巩固提升具有突出优势和竞争力的工艺技术，加快低碳冶炼工艺技术、短流程技术、氢能炼钢等技术布局；夯实超低排放核心自主技术；做优做强碳资产管理和咨询服务；推进重点工程示范项目执行、推进国际产能合作，为钢铁行业整体降碳做出应有的贡献。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-69

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2012﹞44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上﹝2020﹞125号），编制了本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元,减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与具体执行募集资金投资项目的下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称为“指定信息披露媒体”）上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-36）。

（二）募集资金专户存储情况

公司及中钢设备在江苏银行分别开立了募集资金专户。

本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币96,000.00万元，

扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币1,452.00万元后，实收募集资金为人民币94,548.00万元，已于2021年3月25日汇入公司募集资金专户。

截至2021年6月30日，募集资金专户的情况如下：

■

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2021年上半年募集资金的使用情况详见附表《2021年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,733.88万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容详见2021年4月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-37）。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年5月25日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-53）。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，将不超过4亿元闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放。具体内容详见公司于2021年4月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于将闲置募集资金以大额存单、定期存款方式存储的公告》（公告编号：2021-39）。截至2021年6月30日，以大额存单、定期存款方式存储的闲置募集资金及利息收益400,186,666.67元已全部归还至公司募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2021年上半年募集资金使用情况对照表

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表：

2021年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

■

■

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-70

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2021年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2021年半年度利润分配预案的具体内容

经公司资产财务部核算，公司2021年1－6月合并实现净利润372,497,015.16元，归属母公司股东的净利润366,743,831.18元，截至2021年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配利润为2,585,536,261.96元，母公司累计可供投资者分配利润为158,454,347.79元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2021年6月30日公司可供投资者分配利润为158,454,347.79元。以上财务数据未经审计。

基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟以2021年6月30日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金125,666,294.20元，占本报告期合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为34.27%。

董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对预案进行相应调整。

公司2021年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

二、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司2021年半年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-71

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2021年第四次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2021年9月10日下午2时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月10日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2021年9月7日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

特别提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司建议股东采取网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

议案一、关于2021年半年度利润分配预案的议案

议案一已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，并于2021年8月25日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2021年9月8日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合防疫要求的方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

六、会务联系

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议决议及决议公告。

附件：1．授权委托书

2．参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年8月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2021年9月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2021年9月10日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-65

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月13日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2021年半年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-67）及在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-68）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-69）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于2021年半年度利润分配预案的议案

公司拟以2021年6月30日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-70）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案

同意公司于2021年9月10日召开2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-71）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-66

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年8月24日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于2021年8月13日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2021年半年度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年半年度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-67）及在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-68）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于2021年半年度利润分配预案的议案

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2021年半年度利润分配预案相关事项进行了审核，认为：公司2021年半年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

监事会

2021年8月24日