亚振家居股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：603389 公司简称：亚振家居

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-026

亚振家居股份有限公司关于第三届

董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2021年8月23日14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于8月13日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2021年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告全文》及《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.1 回购股份的目的和用途

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.2 回购股份的种类

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.3 拟回购股份的方式

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.4 回购股份的期限

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.5 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.6 回购股份的价格

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.7 回购的资金来源

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.8 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

2.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

三、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

3.1 提名高伟先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

3.2 提名高银楠女士为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

3.3 提名钱海强先生为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

3.4 提名李昌莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

3.5 提名周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-027

亚振家居股份有限公司关于第三届

监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议2021年8月23日13:00公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月13日以书面形式发出。会议应到监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，经审议一致通过如下决议：

一、关于《公司2021年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告全文》及《亚振家居股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.1 回购股份的目的和用途

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.2 回购股份的种类

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.3 拟回购股份的方式

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.4 回购股份的期限

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.5 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.6 回购股份的价格

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.7 回购的资金来源

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.8 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

2.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

三、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.1提名李勇平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

3.2提名曹永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2021年8月24日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-028

亚振家居股份有限公司关于以集中

竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

● 拟回购的资金总额：人民币500万元-1,000万元；

● 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内；

● 回购价格或价格区间：不超过人民币7.00元/股（含7.00元/股）；

● 回购资金来源：公司自有资金；

● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人于未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股票减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务；

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份将用于员工持股计划，可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于员工持股计划，则存在被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟用自有资金不低于人民币500万元、不超过人民币1,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本次回购股份拟用于实施员工持股计划，根据《公司章程》第二十四条、第二十六条规定，本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。公司将于2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大会召开通知。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

为维护公司及全体股东利益，提升公司股票长期投资价值，同时健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调动员工积极性、主动性和创造性，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟回购部分社会公众股份用于实施员工持股计划。

（二）回购股份的种类

拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）回购股份的方式

拟通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的期限

1、本次回购股份的期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）在回购期限内，公司回购使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上交所的规定进行。

2、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五） 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

在本次回购股价价格上限7.00元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限500万元测算，预计可回购数量为71.43万股，约占公司总股本的0.27%，按照回购金额上限1,000万元测算，预计可回购数量为142.86万股，约占公司总股本的0.54%。本次回购具体的数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体拟回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额，如下表所示：

■

（六）回购股份的价格

本次股份回购价格为不超过人民币7.00元/股（含），回购股份的价格上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

（七）回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司的自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额上下限，回购价格上限7.00元/股（含）进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变化情况如下：

■

注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）管理层关于本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2021年6月30日（未经审计），公司总资产为90,025.43万元，归属于上市公司股东的净资产为64,869.95万元，流动资产为39,986.71万元。按照本次回购资金上限为1,000万元测算，回购资金占2021年6月末总资产、归属于上市公司所有者的净资产、流动资产的比例分别为1.11%、1.54%、2.50%。

根据上述测算结果，结合公司目前经营、财务及未来发展规划，公司本次股份回购金额，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，股份回购计划实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致控制权发生变化。

（十）公司实际控制人、控股股东、董监高在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖公司股票情况，以及董监高、控股股东、实际控制人在回购期间是否存在增减持计划的情况

经自查，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、除公司董事会秘书张大春先生（张大春先生于2021年2月4日起开始增持公司股票，至3月17日完成，详见公司在上交所官网披露的公告2021-010、2021-012）外的高管人员，在本次董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的行为，不存在与本次回购方案存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为；截至目前，前述人员在回购期间不存在增减持计划。

（十一）公司向实际控制人、控股股东、董监高、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划

公司已分别向公司实际控制人、控股股东、董监高、持股5%以上的股东发出问询函并获得回复：截至本次董事会决议日，公司实际控制人、控股股东、董监高、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若相关人员未来拟实施股票减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

1、本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

2、若本次回购股份在回购完成之后36个月内未能或未能全部实施上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十三）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购的顺利实施，董事会将提请股东大会授权公司经理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体实施方案；

2、如监管部门对于回购的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权经理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、决定聘请相关中介机构（如需要）；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次以集中竞价方式回购公司股份事项发表了以下独立意见：

1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司实施回购股份，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，促进公司持续健康发展。有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升公司价值，维护广大股东利益。

3、本次公司用于回购的资金均为自有资金。本次回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次回购方案具备可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购公司股份方案。

四、回购方案的不确定性风险

本次回购可能面临以下不确定性风险：

1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在的根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份将用于实施员工持股计划，可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决议机构审议通过、员工放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于员工持股计划，则存在被注销的风险。

公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购股份方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-029

亚振家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2021年8月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生为公司第四届董事会董事候选人。

（二）提名李昌莲女士、周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司于2021年8月23日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李勇平先生、曹永忠先生为非职工代表监事（简历附后），该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2021 年8月24日

附件：

一、董事、独立董事候选人简历

高 伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人，拟任本公司董事。

高银楠，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振总经理助理，现任上海亚振总经理、本公司董事，拟任本公司董事。

钱海强，男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任南通亚振总经理、本公司制造总监、董事、副总经理，现任本公司副总经理，拟任本公司董事。

李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董事，现任南通宏瑞联合会计师事务所所长、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事，拟任本公司独立董事。

周洪涛，男，1978年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位项目及国际高管培训协调人/主任，现任上海市东方学者特聘教授，同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师，本公司独立董事，拟任本公司独立董事。

二、非职工监事候选人简历

李勇平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海圣夫岛纺织品有限公司总经理，上海亚振家具有限公司总经理、北京亚振家具有限公司总经理、本公司副总经理，现任北京亚振家具有限公司总经理、拟任本公司非职工代表监事。

曹永忠，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，《上海家具行业服务标准》制定委员会成员，获得“中华人民共和国人力资源和社会保障部”颁发的高级营销师资格证书。历任苏州亚振家具有限公司总经理、北京亚振家具有限公司总经理；现任亚振家居股份有限公司营销中心中区负责人，拟任本公司非职工代表监事。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-030

亚振家居股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月9日 14 点 00分

召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月9日

至2021年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年8月25日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年9月6日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司董秘办。

（三）登记时间：2021年9月6日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话：0513-84296002

传真：0513-84295688

联系人：张大春、王庆红

2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■