能科科技股份有限公司
公司代码：603859 公司简称：能科股份
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-049
能科科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年8月18日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年8月24日下午3点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
审议通过《能科科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-050
能科科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年8月18日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年8月24日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意报出。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2021年8月25日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-051
能科科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）投资人民币56,268.30 万元，上述增资金额中10,000万元增加能科瑞元注册资本，其余作为资本公积，增资后能科瑞元注册资本为 15,000 万元，增资资金用于相关募投项目的投入，不得用作其他用途。具体内容详见公司于2021年6月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。
近日，能科瑞元完成了工商登记手续，并取得了北京市房山区市场监督管理局换发的新《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
统一社会信用代码：91110111335459307H
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-S1
法定代表人：祖军
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2015年3月09日
营业期限：2015年3月09日 至 2045年3月08日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日
