安徽迎驾贡酒股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：倪永培

安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事会批准报送日期：2021年8月24日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-016

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年8月24日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2021年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2021年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-017

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于子公司购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）购买关联方大别山野岭饮料股份有限公司（以下简称“大别山野岭”）位于安徽省霍山县佛子岭镇的不动产（土地使用权及建筑物类固定资产），转让价格39,970,310.00元。

● 至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外）的累计次数为3次，累计金额为40,097,354.25元。

● 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司业务发展需要，2021年8月24日，销售公司与大别山野岭在安徽省霍山县佛子岭镇签署资产转让协议，购买大别山野岭位于佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。双方以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，确定最终交易金额为人民币39,970,310.00元。

大别山野岭为公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》的规定，大别山野岭为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

销售公司是公司全资子公司，大别山野岭是公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，根据《股票上市规则》等有关规定，本次购买资产事宜构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：大别山野岭饮料股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：安徽省六安市霍山县衡山工业园野岭产业园

主要办公地点：安徽省六安市霍山县衡山工业园野岭产业园

法定代表人：倪永培

注册资本：肆亿伍仟万人民币

经营范围：碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果菜汁及果菜汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料、茶饮料及其他饮料制造与销售；蔬菜、水果和坚果及其他农副款物产品加工与销售；塑料包装箱及容器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：安徽迎驾集团股份有限公司

公司与大别山野岭在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。

2020年主要财务指标（经审计）：资产总额81,032.90万元，资产净额51,298.38万元，营业收入10,065.75万元，净利润2,811.07万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易的标的为大别山野岭位于安徽霍山县佛子岭镇迎白路南侧的工业用地（皖（2018）霍山县不动产权第0010879、0010881、0010882、0010883、0010884号、0010886号，面积32,971平方米）、厂房（建筑面积29,651.87平方米）及构筑物等不动产。

2、交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、相关资产运营情况的说明

工业用地皖（2018）霍山县不动产权第0010879、0010881号使用期限至2066年6月6日，工业用地皖（2018）霍山县不动产权第0010882、0010883、0010884号使用期限至2061年1月23日，工业用地皖（2018）霍山县不动产权第0010886号使用期限至2061年12月21日。

截止2021年6月30日，相关不动产原值总额3570.57万元，累计折旧或摊销1117.08万元，账面净值2453.49万元。

（二）关联交易价格说明

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕2-23号），以2021年6月30日为评估基准日，对房屋建筑物采用成本法、对土地使用权采用市场法进行评估，最终确定交易标的评估值为人民币39,970,310.00元（含税）。上述资产具体评估价值及成交价格情况如下：账面原值为35,705,732.49元，账面净值为24,534,901.33元，评估值39,970,310.00元，评估增值15,435,408.67元，增值率为62.91%。

本次交易经双方协商，以上述评估价格作为依据，确定最终交易金额为人民币39,970,310.00元（含税价）。

四、合同主要内容和履约安排

销售公司与大别山野岭于2021年8月24日签订资产转让协议，销售公司（乙方）受让大别山野岭（甲方）位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。

1、合同主体：销售公司与大别山野岭

2、资产位置：安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧

3、产权证号：皖（2018）霍山县不动产权第0010879、0010881、0010882、0010883、0010884号、0010886号。

4、交易价格：转让价款总计为人民币39,970,310.00元（含税价）

5、支付方式：银行转账

6、支付期限：自相关资产产权过户办理完毕之日起，7个工作日内一次性支付全部转让价款。

7、双方的保证、权利与义务：

甲方对提供的土地产权真实性负全部责任；自相关资产产权过户办理完毕之日起，甲方对相关资产享有的全部权利即行消除；自相关资产产权过户办理完毕之日起，乙方有权对相关资产行使与所有权相关的权利；甲方按本协议约定时间，及时足额的收取转让价款；乙方按本协议约定接收相关资产，在付清资产转让价款后，占有、使用并控制相关资产。

8、违约责任：

本协议正式生效后任何一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权提起诉讼。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

销售公司向大别山野岭购买土地、厂房等不动产，以评估价值为转让价格，交易价格公允，不会损害公司利益，购买的土地和厂房等不动产在安徽省霍山县佛子岭镇，有利于进一步扩大公司仓储能力，且对公司总部未来整体规划具有积极意义。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。公司于2021年8月24日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

2、本次关联交易以评估价值为转让价格，关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股东、特别是中小股东的利益。

我们一致同意销售公司购买大别山野岭位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与同一关联人（日常关联交易及已经公司董事会审议通过的关联交易除外）进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为3次，累计金额为40,097,354.25元。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年8月25日

● 报备文件

1、第四届董事会第四次会议决议

2、第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见

4、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-019

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021年9月1日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2021年8月28日（星期六）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱stock@yingjia.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月25日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月1日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2021年9月1日15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司总经理杨照兵先生、总工程师项兴本先生、董事会秘书孙汪胜先生、

财务负责人蔡雪梅女士。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月1日15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月28日（星期六）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱stock@yingjia.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈女士

电话：0564-5231473

邮箱：stock@yingjia.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席3人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

本议案已获得全体独立董事的事前认可，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易以评估价值为转让价格，关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意安徽迎驾酒业销售有限公司购买大别山野岭饮料股份有限公司位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-018

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2021年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2021年第二季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

（一）产品分档次情况

■

单位：万元 币种：人民币

注：按产品的销售价位段划分产品档次。

（二）产品销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年8月25日

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-060

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）于2021年8月24日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》。

同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请流动资金贷款额度不超过8000万元人民币，贷款期限不超过1年。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2021-062）。

本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行分别申请综合授信额度12000万元和10000万元人民币，授信期限均为1年。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-063）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任廖云峰先生为公司副总经理，任期自即日起至第四届董事会任期届满止。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-064）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票回避表决。

目前，廖云峰先生同时兼任公司财务总监。

4.审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1.公司第四届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-061

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议(以下简称本次会议)于2021年8月24日以现场会议方式在公司会议室召开。公司已提前以书面、邮件等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会同意以决议形式对公司2021年半年度报告形成如下专项审核意见：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、证券交易所的规定，公司2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文，同时刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-062

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请流动资金贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限不超过1年。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以现场会议方式举行。应当出席和实际出席会议的董事（含独立董事）均为7名。本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司根据业务发展实际情况和现实需要，向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限不超过1年。

上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

申请工商银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款额度：

1.贷款额度：总额不超过人民币8000万元；

2.贷款期限：不超过一年，并授权在2021年度签订借款合同；

3.其他事项：贷款担保方式以信用担保为主；

4.相关贷款额度在有效期内可以循环使用。

董事会同时决定，具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述贷款额度和贷款期限内，沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-063

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行各申请不超过1.2亿元人民币和1亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以现场会议方式举行。应当出席和实际出席会议的董事（含独立董事）均为7名。本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展实际需要，向中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行各申请不超过1.2亿元人民币和1亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年。

上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

申请中信银行股份有限公司上海分行综合授信额度：

1.授信额度：人民币12000万元；

2.授信期限：1年；

3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函、商票保贴、商票贴现、代客衍生品业务等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主，其中代客衍生品业务占用敞口额度不超过1600万元。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

申请招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度：

1.授信额度：人民币10000 万元；

2.授信期限：1 年；

3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、国内信用证、国内保函等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-064

上海洗霸科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月24日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任廖云峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自即日起至第四届董事会任期届满止。

截至目前，廖云峰先生直接持有公司股份69500股。廖云峰先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。廖云峰先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

此前召开的公司董事会提名委员会2021年第三次会议，根据《公司章程》《公司提名委员会工作规则》的相关规定，对公司总经理提名的上述高级管理人员的人选进行了审核。提名委员会审议后认为，上述高级管理人员候选人符合法律法规和《公司章程》规定的任职资格要求。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：相关高管人选提名和审核程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关人选不存在违反《公司法》《证券法》规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况；廖云峰先生符合法律法规和公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日

附件：

廖云峰先生简历

廖云峰先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生2015年10月入职上海洗霸科技股份有限公司，担任总经理助理，2016年7月任公司财务总监。

截至目前，廖云峰先生因参与公司股权激励计划而持有公司股份69500股，且与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；廖云峰先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸

上海洗霸科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日发布了《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》，并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2021年8月24日上午10:00-11:00以网络文字互动的方式召开了2021年半年度业绩说明会。公司董事长倪立营先生，总裁倪奉尧先生，董事、常务副总裁鞠恒山先生，财务总监孔德强先生，董事会秘书寻金龙先生参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1.问：请问公司核心竞争力在哪？有什么竞争优势？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：公司核心竞争力主要体现在品牌建设、复合管道全产业链系统化、专业化的营销能力和服务、技术研发四个方面。

（1）公司长期坚持以质量铸品牌，以品牌树形象，先后承接南水北调、引黄济临、引汉济渭、印尼 OBI 镍钴矿深海填埋工程等国内外18项重点工程，公司在行业内具有较高的美誉度，“东宏”牌系列产品在市场上形成了较强的竞争优势。

（2）公司围绕复合管道进行延链、补链、强链、固链，形成全产业链系统化优势，已形成 3PE 防腐、 3PP 防腐、内环氧外 PE 防腐、内外环氧粉末防腐等多种防腐复合钢管产能及多层高压力钢丝网骨架聚乙烯复合管道产能。各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道、节能型热力管道， 均有差异化的连接方式、专业化的管道安装技术服务，可以满足国内外大型项目建设需求，在水利、市政、热力、燃气、工矿等领域为客户提供管道系统一体化解决方案，公司产业链优势逐步凸显。

（3）公司拥有专业化的营销团队，营销网络遍布全国二十几个省市，五星级的售后服务体系能为客户第一时间提供专业化解决方案、技术支持、售后服务、运维服务。先后承接并完成南水北调东线工程、引黄济临工程、京新高速沙漠工程、北京首都国际机场 T3 航站楼工程、巴基斯坦塔尔煤田工程、蒙古国极寒地区长距离深埋管道输水工程、一带一路哈萨克斯坦湿法炼铜工程、印尼 OBI 镍钴矿深海填埋工程、神华神东煤矿工程、广东大宝山尾矿输送工程、蓬莱跨海饮水工程、京津冀煤改气工程、新疆和田利民燃气工程、湖北山区扶贫高压力供水工程、阿尔山高寒地区供热工程、托里县哈拉萨依引水工程、里运河江苏宝应城区饮用水源地取水口迁址工程、世界文明论坛尼山调蓄水工程、梁山县、汶上县及任城区城乡供水一体化工程等多个重点工程项目，具备售前指导、销售、物流、售后服务为一体的全方位营销服务能力。

（4）公司依托国家企业技术中心研发平台，利用国家级 CNAS 实验室，不断引进高技术人才和实用型人才，与大院、大所深化课题合作，围绕新材料、新工艺、新连接方式进行升级，在智能管件应用上得到新的突破。公司始终坚持走差异化路线，不断拓展公司产品应用领域，为增强公司竞争优势提供了有力支撑。报告期内，公司多项技术创新获得发明专利，有效保护自主开发产品的知识产权，增强了公司产品在市场上的核心竞争力。感谢您对我公司的关心与支持！

2.问：原材料价格情况如何？公司针对原材料上涨有何措施？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：原材料价格随市场行情的变动而变动，目前原材料价格较为稳定。公司拥有专业原材料采购队伍，通过搜集原材料上下游的动态信息，综合分析原材料的价格走势，充分利用公司资金优势，在原材料价格低谷之际，进行合理的原材料储备。同时，将适时采取套期保值等措施应对原材料价格大幅波动的风险。感谢您对我公司的关心与支持！

3.问：公司上半年营业收入增加了7.83%，但净利润下降了9%，为何营收增长，利润却下降了？

答：尊敬的投资者您好，就您关心的问题作出以下说明：公司上半年营业收入增长主要是由于报告期内公司管道工程收入增长，上半年由于大宗商品价格出现了不同程度的上涨，其中公司生产用主要原材料聚乙烯、钢丝类、钢材类平均采购价格较去年同期分别上涨了10.37%、26.77%、35.01%，部分大中型工程项目延迟建设，严重迟滞了销售合同的签订与执行，公司通过售价优惠让利等多项措施降低影响，受原材料价格上涨的推动，叠加 2020 年及以前签订合同部分延至报告期内执行的影响，营业成本同比增长了14.51%，公司盈利能力受到了短期削弱，致使归属于上市公司股东的净利润同期下降了9.00%。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2021年8月25日

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-061

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

山东东宏管业股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-068

山东东宏管业股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决。

● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告，反诉被告。

● 涉案的金额：本诉的涉案金额3,290.8万元（不包括诉讼费），反诉的涉案金额640万元（不包括律师费和诉讼费）。

● 判决结果：确认苏州瀚川智能科技股份有限公司与上海果栗自动化科技有限公司签订的编号GL20190826-szhc01的《产品销售合同》于2020年10月10日解除；上海果栗于判决生效之日起十日内向瀚川智能返还款项224万元；被告池峰、高燕对上海果栗上述第二项款项支付义务承担连带清偿责任；上海果栗于判决生效之日起十日内向瀚川智能返还4套动子滑块，瀚川智能于判决生效之日起十日内向上海果栗返还1.5套定子产品、1套控制器以及1套电源箱；驳回瀚川智能的其他诉讼请求；驳回上海果栗的其他诉讼请求。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼的合同标的物不涉及公司主营业务，本次一审判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响，公司通过司法程序，坚决维护自身合法权益。由于本次判决为一审判决且尚未执行，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视后续进展而定。

一、本次诉讼的基本情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）与上海果栗自动化科技有限公司（以下简称“上海果栗”）于2019年12月3日签订合同编号为GL20190826-szhc01的《产品销售合同》，公司就《产品销售合同》纠纷一案向苏州工业园区人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-054）。

二、本次诉讼一审判决情况

公司近日收到苏州工业园区人民法院下达的《民事判决书》[（2020）苏0591民初12609号]，一审判决如下：

1、确认瀚川智能与上海果栗签订的编号GL20190826-szhc01的《产品销售合同》于2020年10月10日解除；

2、上海果栗于判决生效之日起十日内向瀚川智能返还款项224万元；

3、被告池峰、高燕对上海果栗上述第二项款项支付义务承担连带清偿责任；

4、上海果栗于判决生效之日起十日内向瀚川智能返还4套动子滑块，瀚川智能于判决生效之日起十日内向上海果栗返还1.5套定子产品、1套控制器以及1套电源箱；

5、驳回瀚川智能的其他诉讼请求；

6、驳回上海果栗的其他诉讼请求。

如果被告（反诉原告）未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

本诉案件受理费201,800元，保全费5,000元，两项合计206,800元，由原告（反诉被告）瀚川智能负担60,540元，被告（反诉原告）上海果栗、被告池峰、高燕负担146,260元，此款已由原告（反诉被告）预交，法院不再退还，被告（反诉原告）上海果栗、被告池峰、高燕负担的费用于履行判决确定的给付义务时一并支付给原告（反诉被告）。

反诉案件受理费减半收取28,300元，由反诉原告上海果栗负担19,810元，由反诉被告瀚川智能负担8,490元。此款项已由反诉原告预交，法院不再退还，反诉被告负担的费用于本判决生效之日起十日内向反诉原告支付。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。

三、本次诉讼对公司的影响及风险提示

本次诉讼合同标的物不涉及公司主营业务，本次一审判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。由于本次判决为一审判决且尚未执行，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视后续进展而定。公司通过司法程序，坚决维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021年8月25日