四川西昌电力股份有限公司 ■

公司代码：600505 公司简称：西昌电力

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2021-025

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、2021年半年度报告

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、关于认缴控股子公司资本金的议案

目前，根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资筹措计划，木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”）将实施第四期增资，拟增加注册资本金5936.70万元。固增公司第三大股东凉山工投集团公司（以下简称“凉山工投”）函告，因其资金紧张放弃此次同比例增资；固增公司第二大股东木里县国有投资发展有限责任公司（以下简称“木里国资”）函告，仅认缴其股权比例部分资本金，放弃追加额外资本金。

鉴于固增水电站对公司的发展战略具有十分重要的意义；当前，固增水电站项目建设正值攻坚阶段，为保证工期顺利推进，董事会同意公司一是以现金方式同比例进行增资4158.06万元，二是全额认缴凉山工投放弃的531.93万元资本金，合计认缴固增公司项目资本金4689.99万元。本次增资完成后，固增公司注册资本增加至43218.00万元，公司所持固增公司股权比例增加至71.27%。

具体内容详见同日披露的《关于认缴控股子公司资本金的公告》（编号：临 2021-027号）。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、关于聘任证券事务代表的议案

董事会同意聘任黄家豪先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司 第八届董事会任期一致。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2021-026

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以邮件方式发出召开第八届监事会第二十九次会议的通知，会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过2021年半年度报告。

监事会发表审核意见如下：

1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证《2021年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2021年8月26日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2021-027

四川西昌电力股份有限公司

关于认缴控股子公司资本金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：木里县固增水电开发有限责任公司，为本公司控股子公司。

● 投资金额：5936.70万元。

● 特别提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为加快固增水电站开发建设，提升公司核心竞争力，经四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，于2011年4月成立了公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”），负责开发固增水电站项目。成立时公司持有固增公司股份64%，为控股股东；木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资”）持股21%，凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司（以下简称“凉山工投”）持股15%。该水电站设计装机容量17.2万千瓦，预计工程总投资约21亿元，项目资本金为工程总投资的20%，约为4.3亿元，根据固增公司《章程》规定，股东各方按照工程进展情况分期投入项目资本金。

目前，根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资筹措计划，固增公司将实施第四期增资，拟增加注册资本金5936.70万元。固增公司第三大股东凉山工投函告，因其资金紧张放弃此次同比例增资；固增公司第二大股东木里国资函告，仅认缴其股权比例部分资本金，放弃追加额外资本金。

鉴于固增水电站对公司的发展战略具有十分重要的意义；当前，固增水电站项目建设正值攻坚阶段，为保证工期顺利推进，董事会同意公司一是以现金方式同比例进行增资4158.06万元以外，二是全额认缴凉山工投放弃的531.93万元资本金，合计认缴固增公司项目资本金4689.99万元。本次增资完成后，固增公司注册资本增加至43218.00万元，公司所持固增公司股权比例增加至71.27%。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于认缴控股子公司资本金的议案》，同意公司一是以现金同比例对固增公司进行增资，二是全额认缴凉山工投放弃的531.93万元资本金，本次公司合计认缴固增公司项目资本金4689.99元。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

1、基本情况

公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司

注册资本：人民币37281.30万元

法定代表人：古强

公司住所：四川省木里林业制造管护局第五处

成立日期：2011年4月14日

经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、固增水电站项目基本情况

固增水电站位于四川省凉山州木里县境内的木里河干流上，系木里河干流（上通坝～阿布地河段）水电规划“一库六级”的第五个梯级，采用引水式开发方式，电站装机容量17.2万千瓦。工程主要任务为发电，并兼顾下游生态环境用水要求。固增水电站经济指标较为优良，工程概算投资216017.55万元，多年平均年发电量可达7.387亿千瓦时，经初步测算，静态回收期11.18至11.85年，资本金内部收益率11.58%-13.09%，年均净利润约8800万元，经济效益显著。同时固增水电站上游的卡基娃水库和查马日东水库将增强固增水电站的发电出力和调节能力，通过电量合理平衡能缓解公司电网丰余枯缺突出矛盾，为公司带来可观的经济收益，也为公司电网安全稳定运行发挥极大作用。

2015年底处理完毕固增公司历史遗留问题后，项目具备了依法合规开发的条件；2016年实施了第二轮增资，将注册资本金提升为22281.30万元；2017年固增公司完成项目建设EPC合同、监理合同签订；2018年完成了银行借款融资，且实体建设全面开工，同年实现固增水电站取水枢纽一期截流，当年完成投资3.3亿元。截止2021年7月底，固增水电站累计完成投资14.33亿元（未含二季度进度款结算），占概算总投资的66.34%，整个工程项目的土建主体工程施工已基本完成；首部枢纽已于2020年10月底完成了全部混凝土封顶，金属结构及电气安装工程已完成了95%；引水隧洞开挖及钢筋混凝土衬砌已全部完成，正在进行的灌浆工程已累计完成30%；调压井开挖及钢筋混凝土衬砌已全部完成，正在进行的灌浆工程已累计完成10%；压力管道开挖、钢衬及混凝土回填已全部完成；发电厂房及GIS楼的主体工程土建施工已全部完成，目前正进行装饰装修工程施工；机电安装工程已完成了两台发电机组的安装，正在进行第三台机组的安装，已累计完成了40%；电气安装工程施工目前已开始启动。

（二）最近一年又一期财务指标 单位：元

■

（三）增资情况

公司一是以现金方式同比例进行增资4158.06万元，二是全额认缴凉山工投放弃的531.93万元资本金，合计认缴固增公司项目资本金4689.99万元。本次增资完成后，固增公司注册资本增加至43218.00万元，公司所持固增公司股权比例增加至71.27%。

增资前后的股权结构：

■

三、本次增资对公司的影响

公司以现金方式向固增公司增资，有利于增强其资金实力，加快项目建设进度，尽早实现项目投产，提升综合效益，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，强化了公司对控股子公司控股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资风险

本次增资是为满足固增水电站建设需要，增资后固增公司在经营过程中，因市场、行业、政策、不可抗力等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将密切关注并充分发挥自身优势，积极防范和化解各类风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

2021年8月26日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2021-028

四川西昌电力股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司原证券事务代表孙晓峰先生因工作调动不再担任证券事务代表职务，公司对孙晓峰先生在担任证券事务代表期间的工作给予了肯定，同意聘任黄家豪先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

黄家豪先生简历见附件。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

黄家豪，男，汉族，1992年5月生，中共党员，本科学历，电气工程师；2021年5月取得董秘资格证；2014年8月进入公司，现任董事会办公室信息披露高级专责。

截止目前，黄家豪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。