贵州永吉印务股份有限公司 ■

公司代码：603058 公司简称：永吉股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-068

贵州永吉印务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第五次会议于2021年8月25日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），公司结合实际需求对会计政策进行变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向金融机构申请信用贷款融资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二级全资子公司贵州永吉盛珑有限责任公司的酒盒包装生产基地建设目前正顺利推进，为进一步提高公司资金使用效率，改善公司的财务结构，更好的维护股东的利益。公司拟向金融机构申请融资贷款，融资金额不超过人民币1.2亿元（未超过公司最近一期经审计净资产10%），融资方式为信用贷款。经公司董事会授权财务部门进行办理相关手续。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-069

贵州永吉印务股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年8月25日以现场参会方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月13日以邮件及电话形式送达。

会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0票。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-071

贵州永吉印务股份有限公司

关于2021年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），共计派发现金股利约103,704,100.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。

●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的1/2以上通过。

一、利润分配方案内容

经公司财务管理部核算，公司2021年1- 6实现合并净利润82,601,838.22元，归属母公司股东的净利润83,458,660.09元，截至2021年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为：542,459,467.47，母公司累计可供投资者分配利润为479,969,543.56元（以上财务数据未经审计）。

基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果。公司董事会拟定2021年半年度公司利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），共计派发现金股利约103,704,100.00元。

根据《公司法》规定，本次利润分配方案中公司股份回购证券专用账户中股份不享有分红权。如在本次2021年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：

本公司于2021年8月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见：

我们认为：公司2021年半年度利润分配预案是在结合公司2021年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见：

公司于2021年8月25日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《公司关于2021年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

三、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明：

本次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021 年8月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-072

贵州永吉印务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是根据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2021年8月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1 月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，公司自2021 年 1 月1日起需执行新租赁准则。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

公司依照财政部新租赁准则对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021 年8月26日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-073

贵州永吉印务股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月10日 14 点 30 分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月10日

至2021年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2021 年 8月25日召开的公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2021年 8 月 26日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委

托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明

书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份

证办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（三）登记地点：本公司董事会办公室

（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、

股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件

上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：刘芹

联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

电话号码：0851-86607332

传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。