广东群兴玩具股份有限公司
证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2021-081
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、公司于2020年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤调查字20036号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公司股票可能会被终止上市。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所自2020年6月24日对公司股票交易实行了“退市风险警示”的特别处理。由于公司2020年度主营收入不到1亿元且扣非后净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2020年报披露后公司被继续实施“退市风险警示”的特别处理。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司于2020年12月25日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》。公司决定依规终止实施2019年限制性股票激励计划，并拟回购注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，共计3,000.00万股。同时，与 2019 年限制性股票激励计划配套实施的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年8月24日以现场和通讯方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》
详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告全文》。
详见公司同日于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年半年度报告摘要》。（公告编号：2021-081）
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任吴年有先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司工作需要，经公司总裁提名及提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任陈婷女士担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立意见。
● ●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-082）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2021年8月26日
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广东群兴玩具股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月24日召开公司第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总裁张金成先生提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴年有先生为公司董事会秘书、陈婷女士为公司副总裁，任期自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止（吴年有先生、陈婷女士简历附后），张金成董事长不再兼任公司董事会秘书。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
吴年有先生、陈婷女士具备任职相应的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146条规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
吴年有先生的联系方式如下： 电话：0512-67242575 传真：0512-67242575，电子邮箱：002575@sz002575.com，通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层广东群兴玩具股份有限公司。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件：
吴年有先生简历：
吴年有，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任黄石康赛股份有限公司行政总监、董事会秘书；湖北天华股份有限公司副总经理、董事会秘书；中茵股份有限公司副总裁、董事会秘书。2020年4月28日入职公司，现任公司综合管理部部长。
吴年有先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
陈婷女士简历：
陈婷，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务管理经验。2020年4月28日入职公司，现任公司董事、财务总监。
陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
