山西省国新能源股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-062

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213号）文件核准，本公司于2019年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为25.79元，应募集资金总额为人民币69,633.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,560.37万元后，实际募集资金金额为62,072.63万元。该募集资金已于2019年7月18日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第321ZA0007号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）报告期募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的要求制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司已于2019年7月18日分别与上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、中信银行苏州金鸡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2020年9月22日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5,500.00万元（包含本数）暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年7月31日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

公司于2021年3月17日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为33,300万元。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品具体如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金情况

2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020年年度股东大会审议通过该议案。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至2021年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金7,500万元。

（六）超募资金用于在建项目及项目（包括收购资产等）的情况。

截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2021年6月30日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日：

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表1：

2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-063

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年8月14日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经全体监事审核，一致认为公司2021年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2021年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

有关具体内容详见公司2021年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-062）。

（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易符合公司整体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

有关具体内容详见公司2021年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-064）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-064

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易概述：苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司关联方蔡昌蔚先生以及周伟先生共同出资人民币4,500万元设立苏州博睿汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“博睿汽车”）。其中公司以自有资金出资人民币2,475万元，占博睿汽车注册资本的55%，蔡昌蔚出资1,845万元，占博睿汽车注册资本的41%。

● 本次共同投资设立公司构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次设立公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、对外投资暨关联交易概述

为拓展公司业务需求，进一步优化公司业务结构，提升公司抗风险能力和持续经营能力。公司拟与蔡昌蔚先生、周伟先生共同出资设立苏州博睿汽车电器有限公司，其中公司以自有资金出资人民币2,475万元，占博睿汽车注册资本的55%，蔡昌蔚出资1,845万元，占博睿汽车注册资本的41%。

本次共同投资设立公司构成关联交易，蔡昌蔚为公司的董事长、总经理，系公司关联自然人，过去十二个月内，公司与不同关联人之间发生的对外投资金额未达到3,000万元以上。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

本事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

蔡昌蔚先生为公司第二届董事会董事长、总经理，系公司的关联自然人。

（二）关联人情况说明

1、姓名：蔡昌蔚

性别：男

国籍：中国

最近三年的职业和职务：2013年1月至2017年11月,担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事长、总经理。

2、除上述关系外，公司与蔡昌蔚之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

该交易类型属于与关联人共同投资设立公司，关联交易标的基本情况如下：

1、名称：苏州博睿汽车电器有限公司（以工商注册的最终核准名称为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、主要经营场所：苏州市苏州工业园区胜浦佳胜路16号研发大楼2楼

4、法定代表人：蔡昌蔚

5、注册资本：4,500万元人民币

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务；电线、电缆制造。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售。

7、出资人及出资金额：

■

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立公司，各方本着平等互利的原则，出资各方按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次与关联方共同投资设立公司是依据目前的战略发展需要，为充分发挥各方优势，探索发展汽车智能化、电动化相关的线束产品，拓展汽车电子产业链，有助于进一步优化公司业务结构，完善产业布局，提升公司抗风险能力和持续经营能力。

本次投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

六、对外投资的风险

本次对外投资设立的控股子公司尚未成立，相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

七、关联交易的审议程序

（一）审议程序

2021年8月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事蔡昌蔚回避表决。独立董事对本次关联交易事项出具了明确同意的独立董事意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2021年8月24日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议表决同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次与关联方蔡昌蔚共同投资设立公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；关联董事蔡昌蔚在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：

1、公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司独立董事发表了同意的独立意见；本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

2、本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（二）保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：688022 公司简称：瀚川智能

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2021-066

山西省国新能源股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第九次会议于2021年8月25日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案；

详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度定期报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

详见公司于2021年8月26日披露的《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2021年8月25日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2021-065

山西省国新能源股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2021年8月25日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案；

详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度定期报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见公司于2021年8月26日披露的《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，杨广玉先生、贾晨菲女士当选为公司第九届董事会非独立董事；经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，杨建红先生当选为公司第九届董事会独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。调整后董事会各专门委员会委员名单如下：

1.公司第九届董事会战略委员会委员为：

董事：刘 军、王与泽；独立董事：杨建红；召集人：刘 军。

2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：

董事：刘联涛；独立董事：张建席、樊燕萍；召集人：张建席。

3.公司第九届董事会提名委员会委员为：

董事：贾晨菲；独立董事：申长平、张建席；召集人：申长平。

4.公司第九届董事会审计委员会委员为：

董事：杨广玉；独立董事：樊燕萍、申长平；召集人：樊燕萍。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案四：关于聘任高伟女士为公司副总经理的议案；

根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定，综合考虑本公司目前经营管理工作需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高伟女士为公司副总经理。

高伟女士简历如下：

高伟，女，51岁，大学本科学历，经济学学士。2006年11月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司财务管理处副处长；2008年1月至2008年6月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司上市筹备办公室主任；2008年6月至2009年8月，任山西省国新能源发展集团有限公司财务管理处副处长；2008年6月至2010年5月，任山西省国新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主任；2010年5月至2014年1月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2013年5月至2014年2月，任上海联华合纤股份有限公司总经理、董事会秘书；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2021年4月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年1月至2021年8月，任上海晋燃投资有限公司执行董事；2016年8月至2018年11月，任中共山西省中国青年旅行社有限公司支部委员会书记，山西省中国青年旅行社有限公司执行董事；2021年8月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案五：关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案。

详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-067）。

逐项表决结果如下：

5.1关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.2关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案（二）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年8月25日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2021-067

山西省国新能源股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2021年度可能发生的日常关联交易预计额度进行了调整，具体情况如下：

一、2021年度预计的日常关联交易审批程序

2021年4月27日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易总金额1,167,945.75万元，并经公司2020年年度股东大会审议通过。

2021年8月25日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易221,475.00万元，调减日常关联交易136,070.00万元，合计调增日常关联交易85,405.00万元。本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为1,253,350.75万元。由于本次拟调整额度共计85,405.00万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021年度预计的日常关联交易调整情况

（一）本次2021年度日常关联交易预计额度调整情况（一）；

单位：万元

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上述议案关联董事刘军先生、杨广玉先生已回避表决。

（二）本次2021年度日常关联交易预计额度调整情况（二）。

单位：万元

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除上述调整外，其余日常关联交易预计额度不变，详见公司于2021年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-037）。

三、定价政策和定价依据

公司与关联企业发生的日常关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品及提供劳务，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

五、关联方介绍和关联关系

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六、独立董事意见

我们认为此次调整2021年度日常关联交易预计额度为公司正常经营业务需要，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况。

董事会在审议上述议案时，关联董事均回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意此次调整2021年度日常关联交易预计额度事项，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议；

2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司调整2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司调整2021年度日常关联交易预计额度的独立意见；

4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于调整2021年度日常关联交易预计额度的书面审核意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年8月25日

2021年半年度报告摘要

公司代码：600617 公司简称：国新能源