中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021-08-26 来源：上海证券报

2021年半年度报告摘要

公司代码：600084 公司简称：*ST中葡

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

截止目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为21,545万股，向哈尔滨银行质押股数为13,000万股，国安集团累积质押股数为34,545万股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股数为11,745.27万股。

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

详见第三节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021－049

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年8月25日（星期三）上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月20日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-051号）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-052号）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于计提信用减值损失的议案

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，按照谨慎性原则，对截至2021年6月30日合并会计报表范围内的应收款项计提信用减值损失，金额共计12,472,656.13元。

公司董事会认为：公司本次信用减值损失是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分，符合公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：临2021-054号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

四、关于公司2021年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份2021年半年度报告全文和摘要。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

五、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

公司拟于2021年9月10日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号四楼公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-057号）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-051

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：

1、新增内容

《公司章程》第一章总则第九条后增加一条，原第十条顺延为第十一条，后续条款序号相应顺延：

第十条根据《中国共产党章程》、《公司法》等有关规定，设立中国共产党的组织，坚持和加强党的全面领导，发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、修订内容

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-053

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开了公司第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《监事会议事规则》的其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 股票简称：*ST中葡公告编号：临2021-056

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021年1-6月经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一酒制造》（2020年修订）的相关规定，现将公司2021年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2021年1-6月主要经营情况

1、按产品档次分类情况：单位：万元币种：人民币

■

2、按销售渠道分类情况：单位：万元币种：人民币

■

3、按地区分部分类情况：单位：万元币种：人民币

■

二、公司 2021年1-6月经销商变动情况

报告期内，公司酒类产品新增经销商10家，退出经销商39家，报告期末共有经销商190家，较2020年年未减少29家。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-058

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于公司邮箱变更的公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，公司投资者关系电子邮箱将于本公告日起发生变更，具体情况如下：

变更前：zpjy600084@163.com

变更后：zpgf600084@citicguoanwine.com

公司的办公地址、联系电话、传真、网址等其他信息不变。提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-059

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年8月25日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长李向禹先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事李建一、任忠光，独立董事孙志鸿因公务出差未能参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事石春明因公务出差未能参会；

3、公司董事会秘书张顺出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司拟签署《国有土地使用权收储合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021年8月26日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021－050

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2021年8月25日（星期三）上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月20日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，监事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-053号）。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于计提信用减值损失的议案

公司监事会认为：公司本次计提信用减值损失，考虑了公司相关资产的实际情况，出于谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。同意本次计提信用减值损失。

具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：临2021-054号）。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、关于公司2021年半年度报告及摘要的议案

根据《证券法》第82条和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，对董事会编制的2021年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-052

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-054

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于计提信用减值损失的公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。公司现将本次关于计提资产减值准备的具体情况予以公告：

一、计提信用减值损失概述

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，按照谨慎性原则，对截至2021年6月30日合并会计报表范围内的应收款项计提信用减值损失，金额共计12,472,656.13元。本期信用减值损失的具体情况如下：

单位：元

■

二、本次计提信用减值损失具体情况说明

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司在资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本次信用减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。本期公司合并报表层面应收账款信用减值损失12,064,023.66元，其他应收款信用减值损失408,632.47元，合计信用减值损失12,472,656.13元。

三、本次计提信用减值损失对上市公司的影响

本次计提信用减值损失后，预计减少2021年上半年度利润总额人民币12,472,656.13元。具体影响金额以经审计的2021年年度报告为准。

四、董事会关于计提信用减值损失的合理性说明

公司本次信用减值损失是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分，符合公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。

五、独立董事关于计提信用减值损失的意见

公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。本次计提减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提减值事项。

六、监事会意见

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2021-057

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月10日 10点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月10日

至2021年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过。详细内容见公司于2021年8月26日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2021年9月8日－9月9日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

邮政编码：830002

联系人：杨轩范晓芬

联系电话：（0991）8881238

传真：（0991）8882439

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

47版信息披露