南京市测绘勘察研究院股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、股权收购易图地信

2021年5月13日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购江苏易图地理信息科技有限公司70%股权的议案》，同意以公司自有资金15,120万元人民币收购易图地信70%股权。公司于2021年5月28日完成对易图地信的股权收购工作，工商变更完成，自2021年6月起纳入公司合并报表。

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-074

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年8月15日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年8月25日在公司819会议室召开，本次会议采取现场会议和视频会议方式召开。

3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。

5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网同日披露的《2021年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

3、审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来长远发展规划，同意公司进行组织架构的调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-076

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年8月25日在公司808会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。

4、本次监事会由李勇先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网同日披露的《2021年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议同意本议案。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

3、审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意本议案。

三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-080

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2976号”《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.88元，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币55,013,900.00元后，实际募集资金净额为人民币402,586,100.00元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所于2020年3月31日出具容诚验字[2020]216Z0005号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及期末余额

2021年1-6月，公司投入募投项目资金人民币26,891,144.50元。截至2021年6月30日止，公司累计投入募投项目资金人民币265,849,942.23元，其中，使用募集资金置换已用自筹资金投入募集资金投资项目94,314,917.54元，使用募集资金补充公司流动资金80,000,000.00元。

截至2021年6月30日止，加上利息收入扣除相关银行手续费后剩余募集资金净额为148,950,199.46元，其中，购买理财产品人民币60,000,000.00元，募集资金专户余额人民币88,950,199.46元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司于2020年4月分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下表：

■

注：2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。具体详见公司2020年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（2020-011）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年8月25日在公司819会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第九次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：

一、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

经审阅公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况

经审核，我们认为：2021年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况；不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。公司在对外担保的管理上严格遵守相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升自有流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

独立董事：

■

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2021年8月25日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-079

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于2021年半年报披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-083

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理结构，提升上市公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来长远发展规划，董事会同意公司进行组织架构的调整，本次调整后的公司组织架构图附后。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件：调整后的公司组织架构图

■300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-081

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委托理财业务。

一、现金管理的基本情况

1、资金使用额度

公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、授权期限

授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。

4、具体实施方式

公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露履行信息披露义务。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事的独立意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升自有流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、监事会意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

六、保荐机构的核查意见

测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见。上述事项履行了相应程序，并符合《上市规则》、《公司章程》等有关规定。

公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，华泰联合证券同意测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理事项。

七、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九会议相关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年8月25日

华泰联合证券有限责任公司

关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就测绘股份拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、现金管理的基本情况

1、资金使用额度

公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、授权期限

授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。

4、具体实施方式

公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露履行信息披露义务。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

四、程序履行情况

2021年8月25日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：测绘股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人：

■

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-077

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 公司2020年4月29日披露了《公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），公司存在控股股东关联方占用资金情况，截至本报告披露日，还未全部收回占用资金及利息。 公司股票于2020年4月30日被实行其他风险警示，详见《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2020-013）。2021年4月28日，公司披露了《关于股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-022）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司因触及规则第 13.3 条第（五）项情形股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，公司每月披露一次还款进展公告。

2. 公司于2020年4月13日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2020001号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2021年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的 [2021] 3 号《市场禁入决定书》（公告编号：2021-041）和[2021] 4号《行政处罚决定书》(公告编号:2021-042）。

新疆浩源天然气股份有限公司

法人代表： 张云峰

2021年8月25日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-044

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议的书面通知已于2021年8月13日发出，会议于2021年8月25日上午10:30时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司燃气事业部会议室（分会场）召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事2名，张云峰先生和冷新卫先生，通讯方式出席董事3名，分别是张鹏华女士、吉富星先生，李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于聘任公司总经理》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见2021年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-047）。

2. 审议《关于聘任公司副总经理》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见2021年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-047）。

3. 《公司关于补选第四届董事会非独立董事》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见2021年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-047）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4．审议《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-046）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议《关于续聘公司2021年度审计机构》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

详见2021年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-048）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议关于召开《公司2021年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司定于2021年9月28日召开本年度第二次临时股东大会，详见2021年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年8月25日

证券代码：002700 证券简称：ST浩源公告编号：2021-045

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年8月25日13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年8月10日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和王波先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年半年度报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2021年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司2021年半年度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2021年8月25日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-047

新疆浩源天然气股份有限公司

关于聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8 月25日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关议案情况公告如下：

一、聘任公司总经理

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长张云峰先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任禹晓伟先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，禹晓伟先生不再担任公司副总经理一职。公司独立董事已对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。（禹晓伟先生简历附后）。

二、聘任公司副总经理

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理禹晓伟先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任张香全先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。（张香全先生简历附后）。

三、关于补选第四届董事会非独立董事

公司第四届董事会于2021年8月4日收到非独立董事冷新卫先生的书面辞职报告，冷新卫先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员。根据《公司章程》规定，公司董事会提名委员会拟定补选禹晓伟先生为第四届董事会非独立董事，并补充为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员。

补选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。补选的非独立董事任期自股东大会通过至公司第四届董事会届满止。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年8月25日

简 历

禹晓伟先生，汉族，出生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家注册造价师，工程师职称。1988年8月至2004年8月中国建设银行阿克苏地区分行工作，2005年2月至2008年10月阿克苏城建（集团）有限责任公司工程师，2008年11月至2013年9月任公司计划经营部部长，2013年10月至今任公司总工程师，2015年3月至今历任甘肃浩源天然气有限责任公司副总经理、总经理，2019年9月至今任公司副总经理。

禹晓伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份29,200股。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，禹晓伟先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

张香全先生，汉族，出生于1968年4月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于华东理工大学，本科学历，高级工程师职称。1990年7月至2009年12月安徽淮化集团有限公司工作，先后担任车间主任、分厂厂长、生产部长等职务，从基层生产到集团公司生产管理，具有扎实的生产技术及管理经验； 2010年1月至2018年4月盈德气体集团有限公司煤化工副总裁、市场总监，具有能源化工领域项目的市场、技术、客户、项目管理经历，期间兼任石家庄盈德气体有限公司总经理、安阳中盈化肥有限公司总经理；2018年5月至至今任上海源晗能源技术有限公司副总经理。

张香全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，张香全先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2021-048

新疆浩源天然气股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2020年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2020年12月31日）3,504万元

职业风险基金使用：0元

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2014年2月13日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2020年末中勤万信共有职业风险基金余额3,504万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险。

分支机构职业风险基金使用：0元

分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

2. 人员信息

上年末合伙人数量（2020年12月31日）：66人

注册会计师数量：466人

从业人员数量（2020年12月31日）：1351人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：140人

3. 业务信息

最近一年总收入（2020年）：38,805万元

最近一年审计业务收入（2020年）：33,698万元

最近一年证券业务收入（2020年）：7,652万元

最近一年上市公司年报审计家数（2020年）：30家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人的从业经历：兰滔，自2005年开始从事注册会计师业 务以来，为多家上市公司、大型国有企业提供财报审计、内控审计、 重大资产重组等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：李晓敏，从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：兰滔，自2005年开始从事注册 会计师业务以来，为多家上市公司、大型国有企业提供财报审计、内控审计、重大资产重组等各项专业服务。

拟签字注册会计师1的从业经历：陈丽敏，自2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师1的执业资质 ：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师2的从业经历：李志光，从1996年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

5. 诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2021年度审计机构。

2. 独立董事事前认可意见

本次拟聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求。中勤万信2020年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司2021年度审计机构的能力。

本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。

3. 独立董事意见

经核查，中勤万信在进行公司2020年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

4. 董事会审议情况

公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中勤万信为公司2021年度审计机构，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事关于续聘中勤万信担任公司2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

3. 拟聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年8月25日

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2021-049

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，会议由公司第四届董事会第十三次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2021 年 9 月 28 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日： 2021年9月23日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）会议股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1．审议《公司关于补选第四届董事会非独立董事》的议案

2．审议《关于续聘公司2021年度审计机构》的议案

上述议案分别经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。以上股东大会审议的2项为普通决议案。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案的相关内容刊登于2021 年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请全体股东查阅。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2021年 9 月 24 日（星期五）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（hy002700@163.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2021年 9 月 24 日（星期五）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：徐培蓓、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：hy002700@163.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1．《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021年8月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

■

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2021年 月 日

附件三：

股东参会登记表

■

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2021-046

新疆浩源天然气股份有限公司

2021年半年度报告摘要