上海新致软件股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，敬请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-046

上海新致软件股份有限公司

关于公司核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）核心技术人员金丽萍女士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，金丽萍女士不再担任公司任何职务。

● 金丽萍女士与公司签有《保密协议》及竞业限制协议，负有相应的保密义务和竞业限制义务；其负责的工作已交接完毕，目前公司的技术研发工作均正常进行，金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

一、金丽萍女士离职的具体情况

公司核心技术人员金丽萍女士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，金丽萍女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对金丽萍女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员具体情况

金丽萍女士，2005年加入公司，历任企业服务行业开发经理、项目管理总监、研发中心企业服务部负责人，任职期间负责参与公司技术研发及管理工作。

截止本公告披露日，金丽萍女士未持有公司股份。

（二）知识产权情况

金丽萍女士在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请《新致企业智能大数据平台软件V1.0》、《新致智能应用构建系统V1.0》等计算机软件著作权。前述知识产权所有权均属于公司，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与金丽萍女士签署的《保密协议》条款及竞业限制条款，金丽萍女士对其知悉公司的任何商业秘密（包括且不限于生产、技术信息、经营信息、财务信息等）具有保密义务，不得允许或协助不承担保密义务的任何第三人知悉或使用公司的商业秘密；不得在离开公司后，以其在公司获得的任何商业秘密为其他企业或个人服务、牟利或经营。

根据金丽萍女士与公司签署的协议约定：在其与公司之间的劳动合同终止后两年内，其不得自行组建或参与组建或受雇于与公司有竞争业务的公司。

截至本公告披露日，公司未发现金丽萍女士有违反保密协议及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。2018年末、2019年末及2020年末，公司研发人员数量为318人、342人及396人，占员工总人数比例分别为7.22%、7.58%及8.63%，研发人员数量保持稳定。截至2020年末公司核心技术人员数量为10人，截至本公告披露日公司核心技术人员数量为9人，具体人员如下：

■

同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

目前公司的技术研发工作均正常进行，金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前，金丽萍女士已完成与研发团队的工作交接，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

（一）保荐机构执行的核查程序

针对公司上述核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了金丽萍女士提交的辞职文件、及公司与金丽萍女士签署的《劳动合同》《保密协议》及竞业限制条款，审阅其中相关条款及承诺事项；

2、审阅公司已取得的软件著作权清单及正在申请的软件著作权清单，并核对软件著作权登记证书、软件著作权受理通知书等文件；

3、查阅了公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

4、与公司管理层就金丽萍女士离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

5、了解公司针对金丽萍女士离职所采取的相关措施。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、新致软件研发团队、核心技术人员总体相对稳定。金丽萍女士已完成与研发团队的工作交接，金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响；

2、金丽萍女士已签署相关的《保密协议》及竞业限制协议。截至本核查意见出具之日，金丽萍女士在公司任职期间参与申请的《新致企业智能大数据平台软件V1.0》《新致智能应用构建系统V1.0》等计算机软件著作权的所有权均属于新致软件，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，金丽萍女士的离职不影响新致软件知识产权的完整性；

3、目前新致软件的技术研发和日常经营均正常进行，金丽萍女士的离职未对新致软件的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《长江证券关于上海新致软件股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2021年 8月26 日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2021-043

上海新致软件股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566号），上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.56万股，发行价格为10.73元/股，募集资金总额为人民币488,275,088.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）于2020年12月01日汇入本公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月01日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15991号）。

（二）截止2021年06月30日集资金的使用和结余情况

2020年已使用募集资金2,612.58万元，2021年上半年度已使用募集资金12,621.10万元，截至2021年06月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,428.33万元。

募集资金的使用和结余情况具体如下：

■

注：以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况具体见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年12月01日，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日止，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：元

■

三、截至2021年06月30日止募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》使用募集资金，截至2021年06月30日止，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,125,818.55元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16110号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2021年01月04日，公司已使用募集资金26,125,818.55元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，确保股东利益最大化，2020年12月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超12个月。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截至2021年06月30日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金144,000,000.00元，使用期限未超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日12个月有效。

截至2021年06月30日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为220,000,000.00元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为95,000,000.00元，取得投资收益及存款利息金额为2,517,747.97元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司于2021年06月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年06月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年08月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新致软件股份有限公司 截至2021年06月30日止

单位： 万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2021-045

上海新致软件股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月2日（周四）10:00-11:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。

● 投资者可于2021年8月31日（周二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（investor@newtouch.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021年半年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年9月2日（周四）10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长郭玮先生、总经理章晓峰先生、董事会秘书隋卫东先生、财务负责人吴忠平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年9月2日（周四）10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可在2021年8月31日（周二）16:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（investor@newtouch.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：证券事务部办公室

联系电话：021-51105633

电子邮箱：investor@newtouch.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2021年8月26日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-044

上海新致软件股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在公司会议室现场召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年8月15日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2021年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2021年8月26日

公司代码：688590 公司简称：新致软件

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-035

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日9:00以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年8月15日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

监事会认为，公司募投项目均已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将募集资金专户注销，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项，并将募集资金专户注销。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届监事会第十三次会议决议；

2、元祖股份第三届监事会第十三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-036

上海元祖梦果子股份有限公司

关于元祖联合国际有限公司

集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东基本情况

截至本减持计划公告之日，元祖联合国际有限公司（以下简称“元祖联合”）持有上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）股份19,357,825股，占公司总股本的8.0658%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

元祖联合计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,980,000股，即不超过公司总股本的0.825%，自公司本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

元祖联合过去12个月内减持股份情况

■

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

注：

1、上述“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。

2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

(三)其他风险提示

股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-031

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日9:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年8月15日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事5名，视讯出席董事4人（董事郑慧明、苏嬉萤因疫情防控；董事陈兴梅、肖淼因工作原因以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于审议拟对全资子公司更名及增资的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于对全资子公司更名及增资的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届董事会第十三次会议决议；

2、元祖股份第三届董事会第十三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-032

上海元祖梦果子股份有限公司

2021年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2021年度主要经营数据

1、主营业务分渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期公司经营模式

1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2021年半年度线上电商销售额占集团主营收入为40.42%，比上年增长53.52%。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-033

上海元祖梦果子股份有限公司

关于公司首次公开发行募投项目结项

并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金结项项目名称：营销网络建设项目、线上业务推广项目

● 本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

● 本次募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”或“元祖股份”）于2021年8月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目进行结项。本次募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司招股说明书披露的首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述监管协议与上海证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，公司严格按该些监管协议执行，该些监管协议的履行也不存在问题。

截止2021年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司已于2020年7月1日，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：1001801029000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告2020-029）。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金置换预先投入情况

公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议，2017年5月26日召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

2、募集资金投资项目变更情况

公司于2020年4月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》，将原用于“营销网络建设项目”中6,000万元募集资金变更用于新项目“线上业务推广项目”，剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”（详见公司2020-015公告《元祖股份关于部分募投项目变更和部分募投项目结项的公告》），后经2019年度股东大会审议通过。

3、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司全部募投项目已投入完毕，募集资金具体使用情况如下表：

■

注1：经本公司2021年4月16日的董事会审议并批准，2020年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币4,189.82万元和线上业务推广项目人民币2,488.55万元，已于2021年5月20日将先行垫付的金额自募集资金账户转出至自有资金账户。

注2：2021年上半度本公司新开直营门店38家，投资总额人民币1,814.18万元，以自有资金垫付。2021年上半年度线上业务推广项目人民币2,038.98万元，其中1454.14万元以自有资金垫付。经董事会审议并批准后，将于2021年将该先行垫付的金额由募集资金账户转出至自有资金账户。

注3：营销网络建设项目：截至2021年6月30日，本项目实施过程中的2021年上半年度新增及改造门店2021年上半年度实现营业收入人民币1,927.61万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

注4：线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2021年上半年度实现营业收入人民币35,501.19万元，较2020年同期营业收入增加53.52%。

四、独立董事、监事会、保荐机构的结论性意见

（一）独董意见

公司独立董事认为：公司本次2016年首次公开发行股份部分募投项目结项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。同意上述募投项目结项，并将募集资金专户注销。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司募投项目均已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将募集资金专户注销，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项，并将募集资金专户注销。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专户事项，已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，该事项无需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

自2021年1月1日至2021年6月30日止期间募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：2021年上半度本公司新开直营门店38家，投资总额人民币1,814.18万元，以自有资金垫付。2021年上半年度线上业务推广项目人民币2,038.98万元，其中1454.14万元以自有资金垫付。经董事会审议并批准后，将于2021年将该先行垫付的金额由募集资金账户转出至自有资金账户。经本公司2021年4月16日的董事会审议并批准，2020年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币4,189.82万元和线上业务推广项目人民币2,488.55万元，已于2021年5月20日将先行垫付的金额自募集资金账户转出至自有资金账户。

注1： 营销网络建设项目：截至2021年6月30日，本项目实施过程中的2021年上半年度新增及改造门店2021年上半年度实现营业收入人民币1,927.61万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

注2： 线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2021年上半年度实现营业收入人民币35,501.19万元，较2020年同期营业收入增加53.52%。

注3： 增加设备项目：本项目已于2018年度完成设备的采购及更新。

注4： 信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

注5： 物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

注6： 研发中心项目：由于该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算 (已经结项)。

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-034

上海元祖梦果子股份有限公司

关于对全资子公司更名及增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●名称变更：上海元虹食品贸易有限公司更名为元祖食品有限公司（以当地主管机关核准登记为准）。

●投资金额：上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金将元祖食品注册资本增加至5,000万元。

● 本次增资来源为公司自有资金，增资完成后，上述公司仍为公司持股100%的全资子公司。

●特别风险提示：本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

一、概述

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司更名及增资的议案》，根据公司未来发展战略和经营规划，同意上海元虹食品贸易有限公司（以下简称“上海元虹”）更名为元祖食品有限公司（以下简称“元祖食品”）（以当地主管机关核准登记为准）。同时，公司拟以自有资金向元祖食品增资，增资完成后元祖食品的注册资本增加至5,000万元，公司仍持有元祖食品100%的股权。

本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

二、拟更名及增资标的基本情况

1、基本信息

■

2、近一年及一期的经营情况

币种：人民币 单位：万元

■

3、变更情况

本次计划对上海元虹更名，更名后公司名称为：元祖食品有限公司；另计划将元祖食品注册资本增加至5,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后元祖食品的资本更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年8月26日

公司代码：603886 公司简称：元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

2021年半年度报告摘要