苏州金宏气体股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2021-040

苏州金宏气体股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州金宏气体股份有限公司董事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），公司于获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了“容诚验字[2020]230Z0085号”的《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金53,195.30万元，募集资金余额为123,640.31万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为111,000.00万元，募集资金专户余额为12,640.31万元。

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

同时，公司对募集资金实施专户存储管理，2020年6月，公司与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

截至2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

三、2021年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,195.30万元，具体使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州金宏金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1563号）。

截至2021年6月30日，公司已将募集资金5,156.60万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

单位：万元

■

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项经公司于2020年7月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金净额为人民币175,951.06万元，其中超募资金为76,173.16万元。

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.93%，用于主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项经公司于2020年7月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金2.28亿元永久性补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意以募集资金600.00万元向张家港金宏气体有限公司增资及19,079.35万元提供无息借款以实施超大规模集成电路用高纯气体项目、以募集资金5,849.42万元向苏州金宏气体技术开发有限公司增资以实施年充装392.2万瓶工业气体项目及以募集资金4,100.00万元向苏州吴中金宏气体有限公司增资及462.67万元提供无息借款以实施年充装125万瓶工业气体项目，借款期限均为3年。

截至2021年6月30日，公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元

■

2、使用募集资金偿还银行借款情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意使用发展与科技储备资金项目中募集资金人民币9,000.00万元偿还银行借款。

截至2021年6月30日，公司使用部分募集资金偿还银行借款情况如下：

单位：万元

■

3、使用银行兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2021年6月30日，公司使用银行兑汇票61,257,780.12万元支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

4、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况

2020年9月4日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次分别审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过2,755.03万元向全资子公司苏州金宏物流有限公司提供无息借款以实施智能化运营项目，使用募集资金不超过8,604.61万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限公司提供有息借款以实施年产500吨电子级氯化氢、500吨电子级液氯项目，使用募集资金不超过3,642.84万元向控股子公司平顶山市金宏普恩电子材料有限公司提供有息借款以实施年产5,000吨电子级氧化亚氮项目，借款期限均为1年，借款期限自实际借款之日起算。

截止2021年6月30日，公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元

■

5、使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目情况

2020年12月21日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 405 万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司进行增资。

金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司已于2021年01月11日完成工商变更，公司现持有淮安金宏65.6579%股权，江苏通羿信息咨询有限公司持有淮安金宏34.3421%的股权。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

单位：苏州金宏气体股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2021-041

苏州金宏气体股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第四届监事会第二十五次会议于2021年8月25日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室举行。本次会议的通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过关于《苏州金宏气体股份有限公司2021年半年度报告》及摘要的议案

公司监事会认为：经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金宏气体股份有限公司2021年半年度报告》及《苏州金宏气体股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过关于《苏州金宏气体股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司监事会认为：监事会同意公司2021年半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金宏气体股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司监事会

2021年8月26日

公司代码：688106 公司简称：金宏气体

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司主要业务

公司主营业务为精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研发、设计、 生产与销售，拥有国内外少有的完整产业链，涵盖面料、服装两大体系。主要为面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装体系。公司也是同行业中少有的高新技术企业、国家认可的单项制造业冠军，是高端毛精纺面料产业龙头企业与服装定制行业的领军者。

（二）主要的业绩驱动因素

1、技术创新与时尚引流是公司提升核心竞争力的要素和推手

创新是民族进步的灵魂，也是驱动企业发展的核心要素。而纺织服饰作为一个时尚产业，时尚引流更是企业形成绝对竞争优势、驱动业绩稳步增长的重要推手。公司秉承国家十四五发展目标，有效利用募集资金抓紧推动信息技术与纺织工业的深度融合，加快数字化转型升级，通过持续不断的创新发展，促进公司业绩稳步提升。

2、优化订单结构、合理排产是公司稳定发展的重要保障

公司自建立以来，一直秉承订单式生产方式，有效减轻公司存货带来的风险。随着公司市场竞争力的不断提升，在客户基础日趋稳定和成熟的基础上，大力优化订单结构，以公司特色产品和利润附加值较高的订单为主要目标进行排产，进一步提升生产效率及生产效益。

报告期内，公司产业链上下游订单承揽效果明显。面料方面主要有国家税务总局2021-2023年税务制服面料和标志采购项目、山东省公安厅机关全省警礼服购置、湖北省公安厅2021年全省服装（制服）项目、海南省公安厅2021年度全省公安机关民警被装采购项目、内蒙古自治区全区司法警察被装购置等项目；服装方面主要有湖北省农村信用社联合社2021年工作服采购项目、中国外运华中有限公司工装采购项目、青岛银行员工工装项目、中信银行2021-2023年度营业网点员工工作服采购项目、工商银行内蒙分行全辖工作服统一采购项目、烟台银行工装设计制作招标、内蒙古自治区人民检察院2021年检察机关制服采购等项目。

3、打造一体化服务体系是公司品牌发展的坚实基础

实体产业，服务为先。纺服行业作为国际民生的重要支柱型产业，除把握好自身产品品质之外，更要注重服务体系的打造。公司充分发挥自身业务优势，打通从面料研发定制到成衣定制的双向通道，实现从面料到成衣的一体化服务，行业竞争优势凸显。公司通过C2M模式、MTM订单系统，根据客户需求进行面料和服装的设计、采购、生产、发货以及后续跟踪与售后，借助科技手段不断优化与客户之间的沟通和服务环节，缩短生产周期，实现单件小批量生产，在提供个性化服务的同时有效提升服务效率，充分体现“智慧+时尚”的品牌内涵，为公司高定业务的快速发展及自有品牌的打造奠定坚实基础。

（三）公司经营模式

1、研发模式

研发设计上，公司形成了“设计一业务一终端客户”的产品开发与市场运作模式。依托公司全产业链优势，从面料开发到服装设计，可全方位与客户需求相结合，提供最具个性化的定制服务，以满足不同类型客户或同一客户在不同时期或不同场景下的实际需求。

2、销售模式

销售模式上，公司实行线上线下相结合的营销模式，线下销售主要是直营和经销相结合的模式，线上销售主要是与天猫平台进行合作。

线下销售公司采用以直营为主、经销为辅的销售模式。

(1)直营模式

公司直营主要面向境内外知名服装企业、有统一着装需求的政府部门以及金融、交通、能源、通信等行业和企事业单位、大型百货公司等客户，为客户提供从面料到成衣的一站式服务。

为更好地向客户展示公司产品，提供优质服务，公司在全国各地共计设立29个分公司和办事处，组建了一批高素质的营销团队，负责市场开拓、产品销售及客户服务等工作。

(2)经销模式

公司精纺呢绒业务的部分客户为中小服装企业。由于这部分客户数量众多，且单一中小服装企业对面料有“小批量、多品种”的需求特点，因此公司部分精纺呢绒业务采用了经销模式。

3、采购模式

采购模式上，公司实行按需采购为主的采购模式。

大宗原料采购方面，公司通过澳大利亚的全资子公司NATSUN AUSTRALIA PTY LTD.参与澳洲拍卖市场的竞拍。公司在澳洲羊毛拍卖市场拥有独立的拍卖席位，可直接参与羊毛竞拍。澳洲子公司根据公司接单情况及各规格库存情况制定每周具体采购计划，并通过买手参与竞拍完成当期采购工作。

4、生产模式

生产模式上，公司采用自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。

公司拥有设备完善的生产基地，综合装备实力位居同行业先进水平。上下游各工厂全面引进国外先进生产设备，是行业领先的大型精纺紧密纺面料和现代化职业装生产基地。

（四）报告期内，公司市场定位

报告期内，公司实现营业收入65,788.05万元，同比增加1.82%，其中国内收入同比增加17.73%。主要原因是报告期国内市场营业收入占比显著提升，尤其是国内职业装、进口面料替代业务订单履行和订单承接趋于向好，销量同比有所增长。

报告期内，公司实现收入的品类主要为精纺呢绒及服装类，其中精纺呢绒收入35,786.89万元，占比54.40%；服装类收入29,307.07万元，占比44.55%。报告期内精纺呢绒和服装类收入规模较为均衡。

报告期公司实现净利润5,973.48万元，同比增加22.08%；归属于上市公司股东的净利润5,994.59万元，同比增加22.10%；综合毛利率34.86%，同比增加2.7%，比上年同期略有上升。

2021年上半年，随着国内疫情得到有效防控，纺服行业总体形势向好，国内外消费逐步复苏，其中毛纺行业在2021年初呈现出积极的生产和经营态势。在此背景下，公司进一步发挥成熟的产业链优势，明确市场定位，重点聚焦优势产品和服务。

1、定位中高端市场

继续巩固公司在中高端市场的优势地位，对标国际一线面料品牌，把握时尚趋势和前沿技术应用，充分发挥南山精纺在资金与硬件方面的优势，打造拳头型产品，不断扩大中高端市场份额。

2、开发毛精纺优势产品

继续秉承公司在毛精纺领域专业化、精细化、特色化和新颖性的发展思路，赋予产品高效率、高品质、特色突出和高附加值的显著特点。持续发掘产品开发潜力，重点做好在羊毛可持续发展领域和阻燃、抗菌、保健功能等方面的产品开发，拓展毛精纺产品应用市场。

3、打造有品牌辨识度的时尚文化

根据近年来纺服市场表现出的个性化、时尚化需求不断增强的趋势，侧重在面料款式、功能及成衣风格上具有独特性的产品设计和开发，打造具有品牌特征和辨识度的时尚文化，同时与产业链上下游企业合作共享发展需求，丰富公司品种系列。

4、市场开发与技术服务相结合

充分发挥产品经理在设计师与市场对接过程中的指导服务职能，参与客户需求研发过程，加强产业链协同创新，发挥技术研发与市场拓展相结合的作用，形成新的技术服务与合作模式。

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-054

山东南山智尚科技股份有限公司

2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月25日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司2021 年半年度报告》（公告编号：2021-050）、《山东南山智尚科技股份有限公司2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）于2021年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号： 2021-055

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定于2021年9月10日召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年9月10日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月10日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2021年9月2日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

8、股权登记日：2021年9月2日

二、会议审议事项

审议《关于补选监事的议案》

上述议案已经公司第二届监事会第二次会议审议并且通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东南山智尚科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年9月7日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年9月7日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件3。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：任福照

联系电话：0535-8801626

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：renfuzhao@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

七、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件1：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见

如下：

■

委托人签名（单位盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：

1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2：

山东南山智尚科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

■

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月10日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日（现场会议召开当日），9:15一15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-051

山东南山智尚科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要