上海雅仕投资发展股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-057
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2021年6月30日为基准日，对2021年半年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备和信用减值损失。
公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下：
一、本次计提减值准备情况概述
公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对2021年上半年应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果及相关资产计提了减值准备金。
二、本次计提资产减值准备和信用减值损失的具体情况
依据测试结果，2021年上半年度共计提各项信用减值损失5,585,844.42元,计提资产减值准备290,677.73元，金额合计5,876,522.15元。
2021年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：
单位：元 币种：人民币
■
三、本次计提资产减值准备和信用减值损失的相关说明
（一）资产减值准备
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年上半年计提资产减值准备金额为290,677.73元。
（二）信用减值损失
公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年上半年计提信用减值损失准备金额共计5,585,844.42元。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司2021年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计5,876,522.15元，以上综合影响2021年上半年度利润总额5,876,522.15元。
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。
五、董事会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司2021年上半年度财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。
六、独立董事意见
1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。
2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。
七、监事会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-054
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司2021年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
同意公司基于谨慎性原则，对公司2021年上半年度共计提各项信用减值损失5,585,844.42元,计提资产减值准备290,677.73元，金额合计5,876,522.15元。
2021年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：
单位：元 币种：人民币
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公司2021年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计5,876,522.15元，以上综合影响2021年上半年度利润总额5,876,522.15元。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目，计划投资金额为2,000万美元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任杨先魁先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-055
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司2021年半年度报告及其摘要。监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
同意公司基于谨慎性原则，对公司2021年上半年度共计提各项信用减值损失5,585,844.42元，计提资产减值准备290,677.73元，金额合计5,876,522.15元。
2021年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：
单位：元 币种：人民币
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公司2021年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计5,876,522.15元，以上综合影响2021年上半年度利润总额5,876,522.15元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会
2021年8月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-056
上海雅仕投资发展股份有限公司2021年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特将2021年半年度募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）核准，公司以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股，每股发行价格为9.68元，募集资金总额为258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253,602,084.86元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、2021年半年度募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币21,160.21万元，其中募集资金项目投资14,000.00万元，补充流动资金7,160.21万元。尚未使用的募集资金金额合计为人民币4,233.50万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2021年6月30日，募集资金专户余额为42,334,978.85元，闲置募集资金暂时补充流动资金0元。
三、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理情况的监督作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
2021年4月，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与募集资金存放机构南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年4月，公司、连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司及保荐机构东兴证券与募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年6月30日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
币种：人民币；单位：元
■
四、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金141,226,415.10元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA11629号《关于上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截至2021年6月30日，公司利用自筹资金先行投入141,226,415.10元，包括募投项目投入资金140,000,000.00元，发行费用1,226,415.10元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司非公开发行股票不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
除上述已披露情况外，公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用和披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此报告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
附件一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
上海雅仕投资发展股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年6月30日
币种：人民币；单位：万元
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证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-058
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资项目名称：欧亚供应链阿克套基地项目
2、投资金额：计划总投资为2,000万美元
3、投资主体：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
4、本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
5、特别风险提示：本次对外投资项目受到当地国家政策、产业政策、海外疫情及宏观经济等因素影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理风险，存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）拟投资2,000万美元建设欧亚供应链阿克套基地项目（以下简称“阿克套基地项目”），并由亚欧公司全资子公司欧亚供应链阿克套基地有限责任公司（以下简称“欧亚公司”）具体实施、运营和管理。目前欧亚公司已与哈萨克斯坦“阿克套海港”经济特区股份公司签订了《特别经济区成员单位业务开展合同》，取得哈萨克斯坦经济特区参与者身份。
“连云港一里海”一带一路供应链基地，是公司正在着力打造的重点项目，是公司实施国际化战略、为促进东、中、西亚地区经济之间的融合与互补而建设的大型供应链基地项目。阿克套基地项目是连云港基地最重要的供应链海外配套项目，在连云港-阿克套两地建设一体化的供应链基地，可实现东亚制造业同环里海国家产业及市场需求的直接对接；实现环里海国家资源类商品与东亚产业及市场需求的直接对接；实现东亚制造业在环里海地区的延伸，形成组装、分装为主的加工工业区，进一步提升公司参与国际化业务的竞争能力。
（二）董事会审议情况
2021年8月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司亚欧公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目。
本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
2、成立日期：2018年10月12日
3、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号
4、统一社会信用代码：91320791MA1XABM382
5、注册资本：20,000万元人民币
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：开发、运营、管理供应链基地；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；物流信息服务；物流配套的加工、包装、中转、搬运装卸服务；国内货运代理，国际货运代理；仓储服务；电子商务平台运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东结构：
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9、亚欧公司为公司控股子公司，系投资新建阿克套基地项目的项目公司。截至2021年6月30日，亚欧公司总资产人民币40,382.02万元，净资产人民币25,867.42万元；2021年半年度亚欧公司营业收入人民币379.63万元，净利润人民币-95.97万元。（以上数据未经审计）
三、对外投资项目的基本情况
（一）项目名称：欧亚供应链阿克套基地项目
（二）项目建设地点：项目位于哈萨克斯坦曼格斯套州首府阿克套市经济特区的1号分区。计划项目第一期占地约22.7138公顷。
（三）实施主体：欧亚供应链阿克套基地有限责任公司
（四）投资金额：项目计划投资总额为2,000万美元，其中：注册资本金不超过1,000万美元，剩余部分将通过银行融资进行解决。
（五）资金来源：自有或自筹资金
（六）项目建设内容：该项目第一期计划占地面积为22.7138公顷，项目计划总建筑面积为3.6万平方米。其中主要功能区划分为四个：中转物流保税库、商品组装、加工中心、国际集装箱多式联运场站及部分综合配套设施。
（七）项目建设期：阿克套基地项目计划在2021年9月份开工，2022年下半年建成投用。
（八）项目可行性分析：本项目第一期计划占地面积为22.7138公顷，项目计划总建筑面积为3.6万平方米。该项目第一期建成并达产后，阿克套经济特区可实现阿克套基地每周完成1列往返对流班列的装卸，年国际集装箱吞吐量可实现10,400个标准集装箱。本项目各项财务指标较好、具有较高回报率。
四、项目投资合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：“阿克套海港”经济特区股份公司（以下称“管理公司”）
乙方：欧亚供应链阿克套有限责任公司（以下称“经济特区成员”）
（二）合同标的
本合同标的为经济特区成员单位在“阿克套海港”经济特区范围内优先开展货物仓储及运输辅助业务，按照设计估算文件进行用于开展业务的设施的建造和调试。
（三）合同有效期
本合同终止于2028年1月1日。
1. 本合同有效期不超过本特别经济区运营期限，如有例外，管理公司须向特别经济区成员单位提供授权机关的批准文书。
2. 如果双方之前确定的合同延长期未超过哈萨克斯坦共和国相关政府令确定的特别经济区运行期限，本合同有效期可以通过双方相互协商进行延期。
（四）项目建设期
在经济特区开展本合同规定的产品生产或施工、服务业务之前，经济特区成员单位应在2021年9月30日前完成项目设计工作，根据设计文件开展建筑安装作业，并确保2022年11月1日之前在经济特区投产。
（五）税费及其他强制费用
经济特区成员单位要根据哈萨克斯坦共和国税法缴纳税费（包括但不限于海关税费）及其它强制费用。
（六）适用法律
双方签订的本合同及双方签订的其它合同，其中包括与其它单位签订的合同，在本合同执行过程中，适用哈萨克斯坦共和国现行法律。
（七）特别经济区的双方责任
1. 未履行或未恰当履行本合同条款，双方要承担哈萨克斯坦共和国法律及本合同规定的责任。
2. 经济特区成员单位要对开展业务过程中允许出现违反技术规范和设计文件要求的行为承担全部责任。
3. 根据哈萨克斯坦共和国法律，经济特区成员单位对按本合同开展业务期间以及因此而产生与对国家造成的损失和损害相关的所有风险承担责任。
4. 经济特区成员单位签订的违反哈萨克斯坦共和国特别经济区法的契约会使过失方承担哈萨克斯坦共和国法律规定的责任，并且是无效的。
5. 优先业务类型合同中表述的施工过程中对公民生命、健康造成的危害应根据哈萨克斯坦共和国法律进行赔偿。
（八）纠纷解决流程及法律适用
本合同履行过程中出现的纠纷和分歧通过双方谈判进行解决。
1. 在三个月内不能通过谈判解决争纠纷议的情况下，双方将其移交哈萨克斯坦共和国“阿斯塔纳”金融中心法院申请审理。
2. 在纠纷和分歧完全解决之前，双方并未被免除履行合同规定的义务。
3. 双方签订的本合同及双方签订的其它合同，其中包括与其它单位签订的合同，在本合同执行过程中，适用哈萨克斯坦共和国现行法律。
五、对上市公司的影响
本次对外投资是公司积极践行“一带一路”倡议，参与国际化业务的重要方式，是公司实施“多对多”供应链基地业务的重要一环。项目建成后将在公司一体化供应链通道中发挥重要作用，将进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展更广阔的业务空间。
本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。
六、对外投资的风险分析
（一）地缘政治及政策风险
本次投资项目为哈萨克斯坦共和国海外项目，可能存在地缘政治、政府政策调整等风险。根据哈萨克斯坦“经济特区法”相关规定，阿克套“海港经济特区”有限期截至2028年1月1日。哈萨克斯坦相关政府正在审核延长经济特区议案，议案有不能通过的风险，若经济特区议案审核不通过，经济特区相关政策可能调整。公司将密切关注哈萨克斯坦的政策变化情况，及时做出应对措施。
（二）资金筹措风险
本次项目投资建设所需资金为公司自有或自筹资金，项目投资建设可能会对子公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性，存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
（三）海外疫情风险
目前国外疫情较为严重，存在受疫情影响建设人员和物资无法按时到位而导致工期延期的风险，如项目工期延期，公司将协调后续签订补充协议，工程进度将相应的顺延。
（四）汇率波动风险
哈萨克斯坦货币坚戈汇率较不稳定，起伏较频繁。主要与国际原油价格和西方对俄罗斯的经济制裁等因素有关。公司将在有实力的银行开户，尽量避免将银行资金以坚戈货币形式持有。
（五）其他风险
可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-059
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨先魁先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨先魁先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：021-68596223
邮箱：info@ace-sulfert.com
办公地址：上海市浦东新区浦东南路855号世界广场36H室
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
附件：杨先魁先生简历
杨先魁，男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，已通过国家统一法律职业资格考试，持有法律职业资格证。2019年10月至今供职于公司证券法务管理部。
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-047
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和文件于2021年8月13日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
公司董事会对2021年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2021年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；
根据公司战略规划，优化资源配置，公司拟注销台州嘉裕进出口有限公司（以下简称“嘉裕进出口”），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
嘉裕进出口注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部要求，公司自2021年1月1日起需执行新租赁准则。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
（五）审议通过《关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，本次基于谨慎性原则对存货、应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款等相关资产进行减值测试，真实地反映了公司当期资产状况，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-049
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司关于公司
2021年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，坐扣承销和保荐费用318.00万元后的募集资金为28,682.00万元，已由承销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日汇入本公司分别在中国工商银行股份有限公司玉环支行开立的账号为120728192900003074和中国银行股份有限公司玉环支行开立的账号为401377380614的募集资金监管账户。上述到位资金28,700.00万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分18.00万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用141.04万元后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕3号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
■
[注]截至2021年6月30日，实际结余募集资金为8,534.92万元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,500.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额为3,000.00万元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司及芜湖安博公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2020年4月21日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过13,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据公司2021年4月22日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过9,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司以闲置募集资金临时补充流动资金5,500.00万元，尚未收回。
(3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经2020年1月9日本公司第三届董事会第十九次会议审议，同意本公司使用总额度不超过人民币17,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。
经2021年1月21日本公司第四届董事会第五次会议审议，同意本公司使用总额度不超过人民币18,000.00万元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、自有资金不超过8,000万元）购买保本型理财产品，有效期一年。2021年度1-6月，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品6,000.00万元，取得理财收益51.81万元。截至2021年6月30日，使用闲置募集资金购买理财产品余额为3,000.00万元。具体情况如下：
■
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2021年度1-6月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]本公司实际收到募集资金总额为人民币28,700.00万元，扣减直接支付的发行费用141.04万元后，实际募集资金净额为28,558.96万元
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-050
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）的要求进行的变更，自2021年1月1日起施行。公司将根据首次执行《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2018年12月7日，财政部发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）本次会计政策变更的审议程序
2021年8月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更的主要内容
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（三）会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则， 根据相关新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产确认为与租赁负债折现值相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
执行新租赁准则，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》 发表了明确同意的独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第14 号一租赁》的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况。
综上，独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
2021年8月25日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
六、上网公告附件
1、浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-051
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于2021年半年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司截至2021年6月30日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内计提各项减值损失合计15,435,085.84元，明细如下表：
■
（一）计提存货跌价损失的情况
2021年初存货跌价准备余额为23,138,924.64元，2021年1-6月计提了存货跌价准备16,191,712.77元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备12,009,074.32元。截至2021年6月30日，存货跌价准备余额为27,321,563.09元。
（二）计提应收款项坏账损失的情况
2021年初应收款项坏账准备余额为36,991,538.74元，2021年1-6月合计计提坏账准备-756,626.93元，其中应收款项融资减值准备373,140.93元，其他应收款坏账准备122,782.03元，应收票据坏账准备110,970.21元，应收账款坏账准备-1,363,520.10元。截至2021年6月30日，应收款项坏账准备余额为36,234,911.81元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提信用减值损失及资产减值准备为人民币15,435,085.84元，该项减值损失计入公司2021年半年度合并损益，相应减少了公司利润总额15,435,085.84元，对当期经营性现金流无影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为依据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，本次基于谨慎性原则对存货、应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款等相关资产进行减值测试，真实地反映了公司当期资产状况，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策的相关规定。公司计提信用损失及资产减值损失后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（三）监事会意见
监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（四）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加真实公允地反映公司2021年6月30日的资产状况及2021年半年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2021 年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-048
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知和文件于2021年8月13日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
2、公司2021年半年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；
3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2021年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规则和《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会审核认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
监事会审核认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2021年8月26日
公司代码：603089 公司简称：正裕工业
浙江正裕工业股份有限公司
2021年半年度报告摘要
