内蒙古平庄能源股份有限公司
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号：2021-064
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）?拟换股吸收合并本公司，同时本公司拟将除递延所得税资产、递延收益、应交税费以外的全部资产和负债出售给公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，且龙源电力拟以现金购买国家能源投资集团有限责任公司其他下属公司持有的部分新能源业务资产。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网发布的以下临时公告：
■
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号：2021-062
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2021年8月15日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十九次会议的通知》。
2.2021年8月25日，第十一届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。
4.会议由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1.关于公司2021年半年度报告及摘要的议案
2021年上半年，公司煤炭销量261.17万吨，同比增加1.10%，实现营业收入10.11亿元，同比增加13.24%；实现净利润-3.47亿元，同比减少利润118.84%。2021年上半年末，公司总资产44.42亿元，比年初增加5.98%；所有者权益27.19亿元，比年初减少10.79%。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2.关于《2021年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第5号一交易及关联交易》的要求，公司对根国家能源集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。
在审议本议案时，关联董事郭凡进先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于公司第十一届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号：2021-063
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.2021年8月15日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第十三次会议的通知》。
2.2021年8月25日，第十一届监事会第十三次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4.会议由公司第十一届监事会主席杨培功先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1.关于公司2021年半年度报告及摘要的议案
2021年上半年，公司煤炭销量261.17万吨，同比增加1.10%，实现营业收入10.11亿元，同比增加13.24%；实现净利润-3.47亿元，同比减少利润118.84%。2021年上半年末，公司总资产44.42亿元，比年初增加5.98%；所有者权益27.19亿元，比年初减少10.79%。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2.关于《2021年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第5号一交易及关联交易》的要求，公司对根国家能源集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2021年8月26日
