海南海药股份有限公司

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-078

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司全资子公司海药国际集团有限公司（以下简称“海药国际”）于 2020 年 12 月 22 日与中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”）签署《中国抗体制药有限公司及海药国际集团有限公司港币 1 亿元 2022 年到期的可换股债券认购协议》（以下简称“认购协议”）。海南海药拟以自筹资金 1 亿港元认购中国抗体发行的 1 年期可转债。具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与中国抗体制药有限公司签署可转换债券认购协议的公告》。

中国抗体于2021年6月22日披露了《建议发行100,000,000港元的可换股债券失效》的公告。主要内容为：根据认购协议条款，由于若干先决条件于截止日期尚未达成，故认购协议已失效且可换股债券将不再根据认购协议发行。故公司将不再认购上述中国抗体发行的 1 年期可转债。

2、公司向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助不超过人民币2,000万元，资金占用费年费率为8%，资金支持期限一年；公司为亚德科技实际担保余额 14,975万元，其中逾期担保13,985万元。上述借款及担保已经逾期，具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》。

3、公司于 2021 年 6 月 2 日收到亚德科技相关贷款银行的履行担保责任通知书，相关银行要求公司依照合同约定履行连带保证责任，截至2021年6月3日公司已代亚德科技清偿相关银行贷款本金共计148,787,017元，贷款利息（含逾期罚息等）由亚德科技支付。具体内容详见公司于2021年6月5日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-077

海南海药股份有限公司

关于接受关联方财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司接受控股股东海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）旗下控股子公司北京凯正生物工程发展有限责任公司（以下简称“凯正生物”）向公司提供的借款15,000万元，期限1年，在上述借款额度内，资金可以滚动使用，借款年化利率5%，按照实际划款金额和占用天数计收，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款主要用于海南海药经营所用的资金。

2021年8月24日，公司第十届董事会第十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向北京凯正生物工程发展有限责任公司借款的议案》。公司董事长潘达忠先生担任医药控股董事长，公司董事蔡浩杰先生在医药控股之控股股东新兴际华集团有限公司控制的天津华津制药有限公司担任执行董事，公司董事赵月祥先生在医药控股任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，构成关联关系，潘达忠先生、蔡浩杰先生、赵月祥先生已回避本议案的表决。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：北京凯正生物工程发展有限责任公司

统一社会信用代码：911103026336472771

成立时间：1997年07月16日

注册资本：650万元

法定代表人：易拓新

住所：北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内4

主要经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；销售化工产品、医疗器械I类、II类、日用品、化妆品；医学研究（不含诊疗活动）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售食品；互联网信息服务；批发药品；销售III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务、批发药品、销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

■

北京凯正生物工程发展有限责任公司最近一年一期的经营情况如下：

单位：元

■

经查证，凯正生物不是失信被执行人，具备履约能力。

三、协议主要内容

甲方（借款人）：海南海药股份有限公司

乙方（出借人）：北京凯正生物工程发展有限责任公司

第一条 甲方因业务经营需要，向乙方申请借款，经乙方审查，同意借款给甲方。

第二条 经甲乙双方协商确定：本协议下的借款，甲方只能用于经营所用的资金。

第三条 协议项下最高借款金额为人民币（大写）壹亿伍仟万元整（小写） 150,000,000 元。该最高借款限额可由借款人一次或多次申请；出借人有权根据借款人的申请及借款条件和出借人的经营状况，决定向借款人一次或分次发放借款。

本协议项下的最高额借款发放期间自 2021 年 5月 15日 起，至 2022 年5月14日止。

在上述约定的借款发放期间和最高借款限额内，双方不再逐笔签订借款合同，具体发放的每笔借款的金额以相应的借款借据（转账凭证作为付款依据）记载为准，借款人对此无异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。

第四条 本合同项下发放的借款，其到期日不得超过第三条约定的借款发放期间的截止日。

第五条 本协议项下的借款资金使用费为5.00%/年。

第六条 借款协议签订后，乙方根据甲方的借款申请金额在两个工作日内划入甲方指定的银行账户上。

第七条 本协议项下的借款到期一次还本付息。

第八条 本协议项下的借款结算资金占用费的基数为每年360天，从到款之日起，按照实际划款金额和占用天数计收。

第九条 甲方可以提前偿还借款，可一次提前偿还全部借款，也可一次偿还部分借款，提前一次全部偿还借款本金时，应结清资金使用费。乙方可根据自身经营实际情况，提前1个月通知通知甲方偿还借款。

第十条 本协议自双方法定代表人或书面授权代表签章并加盖单位公章，并经甲方有权机构审议通过之日起生效。

四、定价依据

根据双方平等、自愿协商，本次财务资助的定价原则：关联方向公司提供的现金财务资助，借款年化利率5%。

五、本次关联交易的目的与对公司的影响

此次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司负债结构、降低融资成本、保持经营稳定，不存在损害海南海药及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、出售资产等安排。

七、独立董事事前认可及独立董事意见

本次关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。

此次向关联方借款，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保 ,有利于优化公司负债结构、降低融资成本、保持经营稳定，价格公平合理，不存在损害海南海药及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序合规合法 ,关联董事进行了回避表决。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至本公告披露日，包含本次交易，公司与关联方发生的各类关联交易金额为人民币99，664万元，上述金额其中包括新兴际华医药控股有限公司及其关联方向公司提供的借款人民币84,500万元，具体内容详见公司于2021年3月3日、3月31日、4月15日、6月2日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。 上述关联交易金额不包括公司在关联公司新兴际华集团财务有限公司的存贷款金额，公司在关联财务公司存贷款事项已经履行了董事会、股东大会等审议程序，详见2021年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于与新兴际华集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉及2021年存、贷款关联交易预计的公告》。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-076

海南海药股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议的会议通知及资料已于2021年8月13日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会出具的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年1-6月份募集资金存放与使用的情况，2021年半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-075

海南海药股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议，于2021年8月13日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知，并于2021年8月24日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、 审议通过了《 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长潘达忠先生、董事蔡浩杰先生、董事赵月祥先生系关联董事，已回避本议案的表决。

本次关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于向北京凯正生物工程发展有限责任公司借款的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长潘达忠先生、董事蔡浩杰先生、董事赵月祥先生系关联董事，需回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方财务资助的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日