广州珠江实业开发股份有限公司
公司代码：600684 公司简称：珠江股份
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-043
广州珠江实业开发股份有限公司
第十届董事会2021年第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第八次会议以书面送达和电子邮件方式于2021年8月19日发出通知和会议材料，并于2021年8月24日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为推动阳光采购平台建设，适应公司发展需要，同意对公司现行内设机构进行调整，将成本招采部的成本管理职能与招标采购职能分别成立独立部门进行管理，即将成本招采部拆分调整为：成本管理部、招标采购部。
调整之后，公司内设机构为17个，具体为：党群工作部（工会）、党委组织部（人力资源部）、纪委办公室、董事会办公室/行政办公室（合署办公）、审计部、财务资金中心、资本运营部、法律事务部、运营管理中心、投资拓展部、营销策划部、设计管理部、报批报建部、成本管理部、招标采购部、工程管理部、客户关系部。
三、审议通过《关于珠江嘉园项目GJ-3栋101及401号商铺公开招租的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司对珠江嘉园项目GJ-3栋101及401号商铺公开挂牌招租。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-044
广州珠江实业开发股份有限公司
第十届监事会2021年第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2021年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2021年8月19日发出通知和会议材料，并于2021年8月24日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆伟华女士主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会
2021年8月26日
