凯盛科技股份有限公司
关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-029
凯盛科技股份有限公司
关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年8月25日公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。
● 本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，本次划转能否完成尚存不确定性。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日收到第一大股东华光集团告知函，该《告知函》主要内容为：根据凯盛科技集团整体发展战略，为进一步提升管理效率，经凯盛科技集团总经理办公会审议通过，拟将华光集团所持有的凯盛科技股份有限公司21.83%股份无偿划转给凯盛科技集团。双方已签订了《国有股份无偿划转协议》，本次划转完成后，你司实际控制人未发生变动。本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复后实施。
一、股权划转概述
2018年1月，公司披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号2018-001号），华光集团与凯盛科技集团签订协议，拟将华光集团持有的全部国有股权无偿划转给凯盛科技集团。
2018年7月，公司披露了《关于国有股权无偿划转进展情况及相关股权委托管理的公告》（公告编号2018-027号），华光集团与凯盛科技集团签订《股权托管协议》，将其持有的公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托给凯盛集团管理。
2018年7月以来，凯盛科技集团通过托管形式，将本公司管理层级提升为中国建材集团三级企业；为进一步落实公司法人层级提升，统一管理层级和法人层级，推动资源整合，促进产业发展，凯盛科技集团与华光集团2021年8月25日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。
三、本次划转的基本情况
1、划转基准日及划转标的
（1）本次划转的基准日为2020年12月31日。
（2）本次划转的标的为华光集团持有的本公司21.83%的股份。
2、本次划转前后公司与控股股东及实际控制人关系图
本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
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本次划转后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
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本次划转完成后，凯盛科技集团直接持有公司174,409,657股股份（持股比例22.83%），通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有公司33,510,646股股份（持股比例4.39%），合计持有公司207,920,303股股份（持股比例27.22%），为公司直接控股股东。华光集团不再持有公司股份，公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。
四、本次划转对公司的影响
1、本次划转将统一公司的管理层级和法人层级，有助于调整优化企业管理链条，提升企业发展质量和管理效益，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。
2、本次无偿划转完成后，凯盛科技集团直接和间接合计持有本公司的股权比例不变，从本公司的间接控股股东变为直接控股股东，中国建材集团仍然维持实际控制人地位。本次划转不会对公司的正常生产经营产生影响。
五、本次划转的相关事项及风险提示
本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，待取得相关批复后，凯盛科技集团和华光集团将根据《上市公司收购管理办法》披露权益变动报告书。本次划转能否完成尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定，及时就本次划转的进展履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2021-030
凯盛科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月25日
(二)股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为子公司提供续担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1是特别决议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过，本议案已获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联 姜利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司
2021年8月26日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-031
凯盛科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 凯盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动。
● 公司控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司与其母公司凯盛科技集团有限公司签订了《国有股份无偿划转协议》，拟将其持有的本公司21.83%国有股份全部无偿划转给凯盛科技集团有限公司。本次划转尚需取得相关有权主管部门批复，能否最终完成尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。
● 二级市场交易风险：公司股票存在市盈率高于同行业上市公司平均数，且换手率较高等风险。截至2021年8月25日收盘，公司股票滚动市盈率为54.96倍，静态市盈率为71.78倍，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造行业滚动市盈率加权平均数为39.34倍，中位数约为48.37倍；静态市盈率加权平均数约为53.21倍，中位数约为45.77倍，公司股票市盈率高于同行业上市公司平均数。2021年8月24日、8月25日公司流通盘股票换手率分别为8.17%和10.93%。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 公司主要业务包括新型显示和应用材料，未发生变化，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。
一、股票交易异常波动的具体情况
因本公司股票于2021年8月23日、8月24日、8月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经向管理层核实，目前公司开展的各项经营管理活动正常有序，近年来新建成项目产能有序释放，公司所处的市场环境及行业政策未发生重大调整，公司主要业务包括新型显示和应用材料，主营业务未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司与其母公司凯盛科技集团有限公司于2021年8月25日签订了《国有股份无偿划转协议》，拟将其持有的本公司21.83%国有股权全部无偿划转给凯盛科技集团有限公司（详见公司2021-029号公告），本次划转能否完成尚存不确定性。若本次划转实施完成，公司控股股东变更为凯盛科技集团有限公司，实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。
除此之外公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司暂未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻、市场热点概念。
（四）经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票存在市盈率高于同行业上市公司平均数，且换手率较高等风险。截至2021年8月25日收盘，公司股票滚动市盈率为54.96倍，静态市盈率为71.78倍，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造行业滚动市盈率加权平均数为39.34倍，中位数约为48.37倍；静态市盈率加权平均数约为53.21倍，中位数约为45.77倍，公司股票市盈率高于同行业上市公司平均数。2021年8月24日、8月25日公司流通盘股票换手率分别为8.17%和10.93%。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）股份无偿划转事项不确定性风险
华光集团将其持有的本公司21.83%国有股份全部无偿划转给凯盛科技集团事项尚需取得相关有权主管部门批复，能否最终完成尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，除上述国有股权无偿划转事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2021年8月26日
