南兴装备股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2020年8月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623号），核准公司非公开发行不超过59,093,613股新股，自核准发行之日（2020年7月29日）起12个月内有效。在取得上述批复后，由于资本市场环境和融资时机变化等因素，在批复文件有效期内公司未能实施本次非公开发行A股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行A股股票的批复到期自动失效，详见公司2021年7月30日披露在巨潮资讯网的《关于非公开发行A股股票批复到期的公告》。

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-061号

南兴装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年8月13日以电话、邮件等形式发出，会议于2021年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2021年半年度报告及其摘要。

《2021年半年度报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至2021年6月30日止的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意根据2016年年度股东大会的授权按规定办理预留授予的限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。

预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数22名，可解除限售的限制性股票数量为123,543股，占公司目前总股本295,455,913股的0.0418%。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见2021年8月26日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-062号

南兴装备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2021年8月13日以电话、邮件等形式发出，会议于2021年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会对《2021年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2021年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司对22名激励对象符合预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的123,543股限制性股票进行解除限售。

《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见2021年8月26日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-065号

南兴装备股份有限公司

关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性

股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司《2017年限制性股票激励计划》预留授予的部分限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计22名，本次限制性股票解除限售数量为123,543股，占公司目前总股本295,455,913股的0.0418%。

2、公司将尽快办理解除限售手续，本次解除限售的限制性股票在上市流通

前，将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“南兴股份”）于2021年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，董事会将根据2016年年度股东大会的授权，按规定办理本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售事宜。现将相关事宜公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年4月2日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2017年4月2日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017年4月5日，公司公布了《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、2017年5月10日，公司披露《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2017年5月18日，公司召开二〇一六年年度股东大会，审议并通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2017年11月6日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2017年11月7日，公司公布了《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）。

7、2017年11月20日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，共向172名激励对象授予169.6万股限制性股票，授予价格为21.02元/股，该部分新增股票的上市日期为2017年11月21日。

8、2018年5月6日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整预留限制性股票价格的议案》，确定2018年5月7日为授予日，向24名激励对象授予预留限制性股票20万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

9、2018年8月21日，公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，向24名激励对象授予20万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股17.59元，该部分新增股票的上市日期为2018年8月23日。

10、2018年10月24日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

11、2018年11月9日，公司召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的8名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司股东大会同意对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计4.5万股进行回购注销，回购价格为每股21.012元，回购总金额为945,540元。2019年1月12日，上述回购注销完成，公司总股本由131,426,050股减至131,381,050股。

12、2018年11月16日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象164名，可解除限售的限制性股票数量为66.04万股。关联董事杨建林回避了该议案的表决。本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股票于2018年11月28日上市流通。

13、2019年4月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

14、2019年4月18日，公司召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,200股进行回购注销，回购价格为每股21.150元，回购总金额为659,880元。2019年6月1日，上述回购注销完成，公司总股本由131,381,050股减至131,349,850股。

15、2019年5月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象24名，可解除限售的限制性股票数量为8万股。

16、2019年6月18日，公司实施了2018年年度权益分派，以2019年6月10日公司总股本131,349,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.001187元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股, 转增后公司总股本变更为197,040,366股。因此，本次激励计划预留限制性股票授予股数为300,025股，预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为120,005股。本次激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股票于2019年8月26日上市流通。

17、2019年10月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

18、2019年11月14日，公司召开二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股进行回购注销。其中，回购注销李中都、贾开建、赵莉莉、刘运首次授予但尚未解锁的限制性股票42,304股，回购价格为每股14.037元，回购注销秦磊预留授予但尚未解锁的限制性股票2,700股，回购价格为每股11.596元，回购总金额为625,130.45元。2020年1月2日，上述回购注销完成，公司总股本由197,040,366股减至196,995,362股。

19、2019年11月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象155名，可解除限售的限制性股票数量为698,438股。关联董事杨建林回避了该议案的表决。本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股票于2019年11月25日上市流通。

20、2020年4月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对本次激励计划的3名离职的激励对象温顺林、温增亮、郑勇已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计16,652股进行回购注销。其中，回购注销温顺林、温增亮首次授予但尚未解锁的限制性股票4,050股，回购价格为每股14.174元，回购注销郑勇预留授予但尚未解锁的限制性股票12,602股，回购价格为每股11.679元，回购总金额为204,583.46元。2020年6月12日，上述回购注销完成，公司总股本由196,995,362股减至196,978,710股。

21、2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，预留授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数22名，可解除限售的限制性股票数量为123,530股。本次激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股票于2020年8月25日上市流通。

22、2020年11月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对本次激励计划的3名离职的激励对象唐波勇、张伟华、罗远思首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152股进行回购注销，回购价格为每股9.524元，回购总金额为115,735.65元。2021年5月22日，上述回购注销完成，公司总股本将由295,468,065股减至295,455,913股。

23、2020年11月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象150名，可解除限售的限制性股票数量为1,029,483股。关联董事杨建林回避了该议案的表决。本次激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股票于2020年12月2日上市流通。

24、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数22名，可解除限售的限制性股票数量为123,543股。

二、本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、预留授予的限制性股票第三个限售期届满的说明

根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），本次激励计划预留授予限制性股票的解除限售期分三期，解除限售比例分别为40%、30%和30%。预留授予的限制性股票第三个解除限售期为自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，第三个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量的30%。公司预留授予的限制性股票的授予日为2018年5月7日，预留授予的限制性股票第三个限售期已届满。

2、预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司预留授予激励对象的限制性股票第三个解除限售期解除限售符合《激励计划》规定的各项解除限售条件。

■

综上所述，董事会认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异。根据2016年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计22名，可申请解除限售的限制性股

票数量为123,543股，占公司目前总股本295,455,913股的0.0418%。具体如下：

■

注：

1、2018年5月7日，上述激励对象共获授的限制性股票数量为183,000股，上市日期为2018年8月23日；

2、2019年6月18日，公司实施了2018年年度权益分派后，上述激励对象获授的限制性股票数量由183,000股增至274,523股。

3、2019年8月26日，上述激励对象第一期已解除限售限制性股票数量109,805股上市流通；

4、2020年6月23日，公司实施了2019年年度权益分派后，上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票数量由164,718股增至247,073股；

5、2020年8月25日，上述激励对象第二期已解除限售限制性股票数量123,530股上市流通。

四、董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划激励对象预留授予限

制性股票第三个解除限售期解除限售的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司预留授予的限制性股票第三个解除限

售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为：本次解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，其主体资格合法、有效，激励对象在考核年度内均考核达标，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，同意公司按照相关规定办理预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

五、独立董事关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

经核查，独立董事认为：公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象已满足《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司办理本次解除限售事宜。

六、监事会关于限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票第三个

解除限售期解除限售的核查意见

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司对22名激励对象符合预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的123,543股限制性股票进行解除限售。

七、律师出具的法律意见

公司本次解除限售已取得现阶段必要的授权和批准，本次解除限售的条件均已满足，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《办理指南9号》及《激励计划》《考核办法》的相关规定。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-063

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、重大资产出售。5月末，公司向安道麦公司重大资产转让完成交割。本次交易后，公司将在较长时间内持有安道麦辉丰（江苏）和安道麦辉丰（上海）49%的股权，标的业务的经营状况将通过投资收益体现在公司的合并报表中。化学农药及中间体业务占比会逐渐降低，但仍是公司的主营业务之一，与生物农资和油品化学品供应链服务等组成公司的主营业务。详见本报告第六节.十三其他重大事项的说明之(二) 重大资产出售。

2、有关诉讼事项。详见本报告第六节.八诉讼事项及本报告第十节.十四.2.(1)资产负债表日后存在的重要或有事项。

法定代表人：仲汉根

2021年8月25日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-083

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月14日以通讯等方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于2021年8月24日13:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2021年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084），及刊登于巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》。

2、审议通过《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》

关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2021年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于受让农一网股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的议案》

关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2021年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-086）。

4、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2021年第二次临时股东大会具体召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-087

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2021年8月14日以通讯等方式向公司监事发出《关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知》。本次会议于2021年8月24日15:00在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事王彬彬先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举王彬彬先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》

公司本次受让农一网81.4107%股权，符合公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事王彬彬先生与该项议案中的交易对方存在关联关系，本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司调整增加的关联交易，定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及广大股东的合法权益。

监事王彬彬先生与该项议案中的交易对方存在关联关系，本议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-085

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于受让农一网股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日与盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城农一”）签订附生效条件的《股权转让协议》。协议约定，盐城农一向公司转让其持有的农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“农一网”） 81.4107%的股权。

2．本次交易对方盐城农一的有限合伙人仲玉容女士，系公司实际控制人、董事长仲汉根先生之女，因此本次交易构成了关联交易。

3．本次关联交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称： 盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91320900MA1MUCWGXY

注册地址： 江苏省盐城市大丰区城北新区迎宾大道一号

执行事务合伙人：王兴林

注册资本： 5600 万元

成立时间： 2016年9月14日

营业期限： 2016 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 日

经营范围：实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人情况：

■

三、关联交易标的基本情况

1．标的公司概况

公司名称： 农一电子商务（北京）有限公司

注册地址： 北京市海淀区紫成嘉园16号楼1层C129

公司类型： 其他有限责任公司

法定代表人：裴彬彬

注册资本： 7,000 万元

注册号： 91110108099196903H

成立日期： 2014 年 05 月 05 日

经营范围： 销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、食用农产品；软件开发；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次交易前农一网股东及持股情况：

■

农一网业务概述：

农一网是由中国农药发展与应用协会发起、服务于农资零售商及种植大户的垂直专业电商平台。农一网始终秉承 “正品溯源、优质优价、创新创牌”的理念，采用“线上+线下”相融合的B2B2C新零售运营模式，同时新开发制剂大包装终端直供平台、盛世系列产品终端社交分享模式，通过广泛的工作站网络和良好的运营模式，服务全国主要农业种植区。未来三年，农一网将大力发展乡村工作站，中心式电商与分布式电商协同发展，由聚焦农药向农资全品类发展，由私域流量向私域+公域流量发展，由B2B2C向B2C强化，由自营平台向开放平台发展，全面强化业务增长的驱动力。

2.主要财务数据

（单位：人民币万元）

■

3．标的公司的账面价值及评估价值

根据苏亚金诚会计师事务所盐城分所(特殊普通合伙)审计并出具的“苏亚盐专审[2021]197号”标准无保留意见的《审计报告》，截止审计基准日2021年6月30日农一网的资产总额为6,975.49万元，负债总额为7186.13万元，所有者权益为-210.64万元。

具有证券从业资格的评估机构江苏华信资产评估有限公司出具了“苏华评报字[2021]第016号”《资产评估报告》，评估结论为：农一网的股东全部权益于评估基准日2021年6月30日时的市场价值为16,532.00万元。本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估，按照收益法评估，截至基准日农一网的股东权益评估值为人民币16,532.00万元；按照资产基础法评估，截至基准日农一网的股东权益评估值为人民币1,392.76万元。

按照企业性质、资产规模、历史经营情况、预测企业未来收益及对应风险，收益法的评估结果与账面值差异较大，主要原因是：

（1）销售网络优势。农一网成立于2014年，成立后大力拓展市场，目前县域工作站约600家，已逐步建立起成熟的遍布全国的销售网络，将进一步促进农一网的发展。农一网通过自有互联网平台，产品与服务可直达终端，目前网站注册终端用户突破25万，下单终端用户超2万多，构建起覆盖B端和C端的销售网络体系。

（2）市场前景广阔。乡村信息基础设施建设不断完善，智慧物流设施更加完善,对农村地区电商服务支撑能力显著加强。随着终端智能手机的普及，土地流转规模加速，新型经营主体和职业农民的快速发展，乡村物流设施的完善，阻碍农资互联网发展的关键环节都在逐一解决。作为中国农资电商领跑者，农一网通过互联网的优势，立足于超万亿规模的农资市场，将迎来快速发展。

（3）品牌优势。农一网由中国农药发展与应用协会发起，是行业内少有的具有协会背景的农资互联网平台。农一网始终秉承“正品溯源、优质优价、创新创牌”的运营理念，其产品、服务在广大用户中形成了良好的口碑和共识，品牌影响力强、用户认可度高。农一网“盛世年景”商标已注册16个大类、160多个小类，包括农业投入品、粮食、果品、蔬菜、茶叶、农副产品等，为开发“盛世年景”品牌农产品，推动品牌农产品进城，打造农村电商闭环，奠定了良好基础。

（4）模式优势。农一网经过多年的摸索与沉淀，创建了行业独有的B2B2C模式，通过八强产品，盛世系列产品，大包装制剂，代购新模式，老商城模块，打造了贴合市场同时兼容不同用户群体的特色农资电商模式。

（5）经验丰富的管理及营销团队。公司管理团队既有资深的农药销售人才、技术人才，又有精通农资电商的互联网人才。经过多年的磨合与锤炼，公司已建立起一支经验丰富、结构合理、团结协作的管理及营销团队。

（6）产品品类丰富、供应体系稳定。农一网采购依托于辉丰股份及安道麦辉丰公司，以后年度有稳定的产品来源。目前农一网已建立起涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、调节剂、肥料等的产品体系。同时通过公司及安道麦辉丰的咪鲜胺铜盐、盛世年景、盛世根源等专利产品、优势资源产品和差异化产品提升平台竞争力和用户粘性。安道麦也将有产品加入农一网的产品供应系统，再加上农一网面向全行业的资源整合能力，农一网的供应体系将更加高效、稳定，在行业中将具有更强的竞争力。

4．标的资产涉及关联方资金占用情况及解决方案

截止本协议签署日，农一网应收关联方仲玉容暂借款16,000,000.00元，应收关联方江苏郁金香旅游开发有限公司暂借款6,582,854.25元（注：江苏郁金香旅游开发有限公司系仲玉容100%持股的企业）。

根据股权转让协议第三条约定：公司自协议生效之日起10日内支付股权转让款时全额扣减上述关联方的应收款项22,582,854.25元，盐城农一承诺以此扣减额代仲玉容及江苏郁金香旅游开发有限公司向农一网偿还欠款。

5．标的公司对外担保情况

标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情形。

6.标的公司及标的股份的权属情况

标的公司未被列入失信被执行人。

标的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

7. 涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及资金规划、人员安置、土地租赁、债务重组等，不会产生同业竞争或新的关联交易。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以“苏华评报字[2021]第016号”《资产评估报告》的评估结论16,532.00万元为依据，确定本次受让农一网81.4107%股权对应的交易价格为13,458.82万元。

本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及股东利益。

五、交易协议的主要内容

甲方：江苏辉丰生物农业股份有限公司

乙方：盐城农一投资管理合伙企业(有限合伙)

丙方：农一电子商务（北京）有限公司

1.根据江苏华信资产评估有限公司对丙方资产进行评估并出具的苏华评报字[2021]第016号报告，以2021年6月30日为基准日评估的丙方市场价值为人民币165,320,000.00元。乙方同意以人民币134,588,200.00元将其持有的丙方81.4107%股权转让给甲方，甲方同意以此价格受让该股权。

2..本次股权转让后，丙方股权的结构如下：

■

3.甲方自协议生效之日起10日内向乙方支付款项全部股权转让款，向乙方支付全部股权转让款扣减以下款项后的余额。扣减的款项为：丙方其他应收款中，仲玉容及江苏郁金香旅游开发有限公司余额合计22,582,854.25元。实际向乙方支付112,005,345.75。乙方承诺以此笔扣减额（22,582,854.25元），代仲玉容及江苏郁金香旅游开发有限公司向丙方偿还欠款。

乙方、丙方同意自收到上述款项之日起15日内办理完毕股权变更登记手续。

4.业绩承诺与补偿。乙方承诺，丙方2021年-2025年（5年）累计实现净利润不低于人民币1亿元。承诺期满，若丙方在上述期限内实现的净利润不达上述业绩承诺的80%（不含80%），乙方承诺向甲方进行现金补偿。乙方的补偿金额=（承诺年平均完成业绩-实际年平均完成业绩）×8.5×81.4107%。

5.本协议各方一致同意，自2021年6月30日至本次股权转让变更完成之前，丙方不得进行利润分配。

6.本协议须经各方签署，并经各方有权机关审议后方能生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

1.继续发展农化业务的需要

今年5月底，公司向安道麦股份有限公司转让农化资产控股权完成交割，公司在农化板块的业务受到影响。通过受让农一网股权，可以整合安道麦辉丰等农化资源，以及安道麦在产品资源等方面的支持，拟将农一网打造成公司关键的农化业务窗口，进一步发展农化业务市场。

2.有利于改善公司主营业务

与安道麦重组后，公司的主营业务收入结构将发生变化，收入规模将有所下降。鉴于农一网已连续两年半盈利，受让控股权及合并财务报表，将对公司的业务规模和经营成效产生积极影响。

3.有利于形成农资下乡和品牌农产品进城的闭环

农一网自运营以来，模式不断优化、影响力日益提升、规模逐渐壮大，被誉为“农资电商领跑者”。随着终端智能化、土地集中化、种植者专业化不断提升，农资电商的前景广阔。农一网的运营模式与公司大力发展生物农业、大健康农业、品牌农业的战略规划高度契合、互补。有利于公司整合产品资源和营销资源，打造线上线下深度融合的全方位、立体化营销网络，降低运营成本、提高运营效率，让优质农资产品下乡进村。有利于品牌驱动转型战略的实施，公司将以“盛世年景”品牌富硒农产品为切入点，积极开展品牌认证、品牌授权等创新业务，让品牌农产品通过农一网电商平台进城入市。从而形成农资下乡和品牌农产品进城的闭环，推动农资、农产品双向流通、顺畅流通。

（二）对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响

公司原对农一网产生重大影响，长期股权投资采用权益法核算，收购后，农一网作为公司的子公司长期股权投资转换成本法核算和后续计量。由于本次交易属于同一控制下的企业合并，合并日，公司根据合并后应享有的农一网净资产的份额确认初始投资成本，初始投资成本与达到合并前的账面价值加合并新支付对价之间的差额调整资本公积，以2021年6月30日数据计预计会减少公司净资产13,458.82万元；合并层面对农一网合并前实现的留存收益项目进行调整，农一网期初至合并日报表纳入合并范围，以2021年6月30日数据计预计会增加公司当期利润796.99万元。本次交易的会计核算不涉及公允价值核算。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与关联人仲玉容女士未发生关联交易。

年初至披露日，公司与农一网发生的各类关联交易总金额为442.25万元，公司与江苏郁金香旅游开发有限公司发生的各类关联交易总金额为199.30万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见。我们认为，公司受让农一网81.4107%股权有利于继续发展农化业务，有利于改善公司主营业务，有利于形成农资下乡和品牌农产品进城的闭环。本次交易标的已经审计、评估，交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。本次受让农一网股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们同意将《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

2.独立董事独立意见。公司受让农一网81.4107%股权，该交易定价公允、合理。公司董事会在审议此项议案时，关联董事仲汉根先生回避表决，本事项已经我们事前认可，并出具了事前认可独立意见,本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次受让农一网股权暨关联交易事项。

九、监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司受让农一网81.4107%股权，符合公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，且交易作价公允，履行程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次受让农一网股权的交易。

十、备查文件

1．第八届董事会第十二次会议决议。

2．独立董事事前认可意见和独立意见。

3．第八届监事会第八次会议决议。

4．股权转让协议。

5．标的资产评估报告。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-086

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于调整增加2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整增加日常关联交易基本情况

（一）调整增加日常关联交易概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月28日召开了第八届董事会第八次会议，于2021年6月25日召开2020年年度股东大会审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-044）。

公司因业务需要，需向关联方农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“农一网”）采购部分农药化工产品，与本公司主营产品组成套装产品销售。预计2021年度采购金额不超过500万元。

公司于2021年8月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事仲汉根先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次调整增加的关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次调整增加的关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）调整增加日常关联交易类别和金额

公司调整增加2021年日常关联交易金额不超过500万元，调整后的具体内容如下：

单位：万元

■

公司与上述关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

二、调整涉及的关联人介绍和关联关系

（一）公司名称：农一电子商务（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108099196903H

注册资本：7000万元

法定代表人：裴彬彬

注册地址：北京市海淀区紫成嘉园16号楼1层C129

成立时间：2014年5月5日

主营业务：销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、食用农产品；软件开发；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2021年6月30日，农一网经审计的总资产6,975.49万元，净资产-210.64万元；营业收入9,130.37万元，净利润801.71万元。

（二）与公司的关联关系

农一网控股股东为盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），仲玉容女士为盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，仲玉容女士系公司实际控制人仲汉根先生之女，因此公司与农一网的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

农一网是以农药、化肥、化工等产品销售为主要业务的服务于农资零售商和种植大户的专业电商平台，其业务正在不断扩展，经营状况良好，具备履约能力。

三、调整涉及的关联交易的定价政策及定价依据

向关联人采购产品、商品：公司向上述关联人采购产品、商品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单或合同确定，定价原则为市场价格，凭发票结算并按合同约定付款。

四、调整增加关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整增加关联交易是基于日常经营的需要，交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司调整增加的2021年度日常关联交易预计是公司的正常经营所需。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形。我们同意将《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：公司董事会在审议此项议案时，关联董事仲汉根先生回避表决，本事项已经我们事前认可，并出具了事前认可独立意见,本次调整增加的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。全体独立董事一致同意调整增加2021年度日常关联交易预计。

六、监事会意见

经查核，监事会认为：公司调整增加的关联交易，定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及广大股东的合法权益。

七、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-088

江苏辉丰生物农业股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年7月16日、2021年8月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告，因工作人员疏忽，导致公告中董事会会议届次出现错误，现予以更正，具体内容如下：

一、2021年7月16日公告的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》

更正前：董事会会议届次为“第八届董事会第九次临时会议”，

更正后：董事会会议届次为“第八届董事会第十次临时会议”。

其它内容不变。

二、2021年8月5日公告的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》

更正前：董事会会议届次为“第八届董事会第十次临时会议”，

更正后：董事会会议届次为“第八届董事会第十一次临时会议”。

其它内容不变。

此次更正对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-089

江苏辉丰生物农业股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2021年01月01日一2021年09月30日

2．预计的业绩：

2021年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动主要来源于非经常性损益，影响金额预计在55,000-62,000万元，主要为公司完成对安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权的交割，本期确认了上海迪拜植保有限公司、安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权的处置收益以及剩余49%股权按照公允价值重新计量产生的投资收益。

四、其他相关说明

1．本次业绩预告结果不涉及公司股票撤销风险警示的情形。

2． 本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-084

江苏辉丰生物农业股份有限公司

2021年半年度报告摘要