南威软件股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-061

南威软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年8月25日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对2021年半年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

1、公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实反映了公司2021年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、报告编制过程中，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为《公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2021年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-060

南威软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2021年8月25日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长兼总裁吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长兼总裁吴志雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-062。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-063。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件：

魏辉女士简历

魏辉，女，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司QA部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

王连东先生简历

王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-062

南威软件股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到公司高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士提交的书面辞职报告，吴丽卿女士因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴丽卿女士仍继续担任公司控股子公司深圳太极云软技术有限公司董事长等职务。

吴丽卿女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对吴丽卿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁吴志雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。魏辉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，魏辉女士、王连东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》）。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件：

魏辉女士简历

魏辉，女，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司QA部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

王连东先生简历

王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-063

南威软件股份有限公司2021年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857号）核准，南威软件获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司债券，共计募集资金人民币66,000.00万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币700.00万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币65,300.00万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币338.50万元，实际募集资金为人民币64,961.50万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字H-028号”《验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司收到扣除发行费用后募集资金净额64,961.50万元，使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,550.38万元。截至2021年6月30日，公司以募集资金累计投入募投项目的金额为40,941.00万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,502.31万元，募集资金余额为25,522.81万元（其中：银行存款34.81万元，临时补充流动资金25,488.00万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金管理和使用情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司于2019年7月22日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：单位：元

■

注：上表初始存放金额为653,000,000.00元，募集资金净额为649,615,000.00元，差额3,385,000.00元系支付的发行相关费用。

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见附表1“2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年7月26日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，全票审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,550.38万元置换前期已预先投入的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2019-078）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2019〕审核字H-029号”《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年8月20日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-103）。截至2021年8月10日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为30,945万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。公司不存在到期未归还资金的情形。

2、2021年8月3日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。截至本公告日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的累计金额为18,465万元，均未到期。公司不存在到期未归还资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司所处的软件和信息技术服务业对营运资金需求量较大。随着近年来公司业务范围和产品结构日益多元化，经营规模呈现高速增长，对营运资金的需求不断提高。公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的18,000万元用于补充流动资金，以降低公司流动负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力；同时增强公司资金实力以满足业务发展需求，从而进一步加强公司的行业竞争力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（七）节余募集资金使用情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未建设完毕，未发生募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年6月25日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，该议案已经2021年7月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由2021年7月延期至2022年7月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的8,000万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减13,000万元（详见公告编号：2021-047）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附表1：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：南威软件股份有限公司 2021年1-6月 单位：万元

■

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-064

南威软件股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可以在2021年9月2日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司经营成果和发展情况，公司决定于2021年9月3日以网络平台在线交流的方式召开2021年半年度业绩说明会，与投资者就公司业绩和经营情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2021年9月3日（星期五）16:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参会人员

公司董事长兼总裁吴志雄先生、董事会秘书魏辉女士、财务总监陈平先生、深圳太极云软技术有限公司董事长吴丽卿女士将出席本次说明会。如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年9月3日登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参加本次说明会。

2、投资者可以在2021年9月2日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：投资者关系管理部张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年8月25日

公司代码：603636 公司简称：南威软件

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2021年8月25日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-070

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）见2021年8月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《公司2021年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金5,000万元人民币在成都市投资设立全资子公司暨公司“毫米波技术先进应用中心”。随着城市数字化、智能化高速发展，市场对自主可控毫米波芯片技术、毫米波相关射频技术、毫米波雷达技术能力的需求不断升级。公司本次投资设立的“毫米波技术先进应用中心”将以毫米波核心技术的研究为基础，着眼于公司现有业务的强链补链、创新和升级，以应对市场对更先进毫米波技术的需求，同时，在各种人工智能领域实现毫米波系统的多元化应用，持续提高公司在雷达系统领域、卫星应用领域、智能网联领域的核心竞争力。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-074）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任鲁建峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起。

鲁建峰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-075）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-071

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2021年8月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会为：《2021年半度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《公司2021年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-073

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于

2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元，已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。2021年1月29日，信永中和会计师对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、募集资金的使用安排

根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：

■

注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76元，为实际发行时不足一股余额。

2、募集资金的置换情况

根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00万元。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014号），经其审核，截至2021年2月26日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额,具体情况见公司2021年3月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-016）。

3、报告期内募集资金的使用情况

截止2021年6月30日，公司本次交易募集资金使用情况如下：

■

截至2021年6月30日报告期末，尚未使用的募集资金余额124,033,412.94元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额123,080,300.00元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额635,605.54元，合计124,669,018.48元，均存放于公司募集资金账户中。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的相关议案，公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司（以下简称“雷科天津”）分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外，其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：

■

（三）募集资金账户余额情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

■

注：上表雷科防务募集资金专户中，活期存款余额1,937,938.51元，定期存款余额109,750,000.00元，合计111,687,938.51元。

三、本期募集资金的实际使用情况

2021年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附表：募集资金使用情况对照表

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-074

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币在成都市投资设立全资子公司暨公司“毫米波技术先进应用中心”。

随着城市数字化、智能化高速发展，市场对自主可控毫米波芯片技术、毫米波相关射频技术、毫米波雷达技术能力的需求不断升级。公司本次投资设立的“毫米波技术先进应用中心”将以毫米波核心技术的研究为基础，着眼于公司现有业务的强链补链、创新和升级，以应对市场对更先进毫米波技术的需求，同时，在各种人工智能领域实现毫米波系统的多元化应用，持续提高公司在雷达系统领域、卫星应用领域、智能网联领域的核心竞争力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：待定

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：成都市

出资方式：以自有资金现金方式出资

股权结构：公司持有其100%股权

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

“毫米波技术先进应用中心”将聚焦公司现有毫米波业务布局，针对公司已有业务面向“新基建”、“智慧城市”等未来规划，开展创新、升级和多元化应用。通过开展毫米波芯片业务的国产化替代、毫米波雷达产品和相关射频整机及器件产品的性能升级和体积微型化转化、普通城市升级智慧城市的“智能化”和“网联化”多元信息融合构建及毫米波产品多元化应用的研究，突破毫米波技术在军用、民用毫米波雷达、智能网联车辆、车路协同系统、智慧城市乃至于城市大脑构建等领域的技术壁垒和应用限制，形成系列化的创新成果，为现有的已形成产业化应用和即将形成产业化应用的业务发展提供更广的应用空间。

1、强链补链，完善芯片业务的国产化替代，扩大核心竞争优势

公司以自主设计研发的专用芯片为基础，发展自主研发的模块、整机、系统级产品，为多样化的应用场景提供解决方案。芯片产业链包含了设计、制造和封装封测。公司已具备自主设计芯片的核心基础能力，及以芯片为基础的模组模块构建的能力，本次新设立的子公司将完善公司对芯片产品的封装封测能力，进一步控制芯片产品的体积、质量、性能和可靠性。封测封装服务不仅可以为公司各业务领域提供适用性更广、极限性能更好的芯片产品，同时可对外提供相应的服务，为提升国产化芯片替代，提高国产芯片性能指标和尺寸等贡献力量。综上，本次新设子公司有利于强化补充公司在毫米波技术领域的布局，完善芯片业务的国产化替代，进一步促进公司军用、民用业务的核心硬件技术能力和芯片性能及体积的升级，扩大公司竞争优势。

2、强军拓民，面向“新基建”、“智慧城市”等未来规划，开展创新升级和多元化应用

本次新设子公司有利于通过对毫米波技术的研发、算法及相关射频器件的升级和融合创新研究，强化公司雷达系统、卫星应用、智能网联等业务领域。同时，公司大力拓展民用市场，开展面向“新基建”、“智慧城市”等国家未来规划产业方向，开展“数字化”“网联化”转型升级、加强产品的创新和多元化应用。毫米波雷达作为核心传感器，以其探测能力强、安全保密性好、传输质量高、全天候通信、产品尺寸小等特点，可广泛应用于“新基建”和“智慧城市”建设，此外，随着第5代移动通信、汽车自动驾驶、安检、安防等民用技术的快速发展，毫米波技术将被更广泛应用于人们日常生活。

（二）对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司暨“毫米波技术先进应用中心”，可能面临宏观经济、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。

（三）对外投资对公司的影响

本次新设子公司，是结合公司现有的产业基础和竞争实力，旨在进一步拓展公司业务，提高公司核心竞争力，满足市场及客户需求，服务于公司未来发展战略需要。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-075

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任鲁建峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起。

鲁建峰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。鲁建峰女士简历详见附件。

鲁建峰女士联系方式如下：

地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层

邮编：100081

电话：010-68916700

传真：010-68916700-6759

邮箱：002413@racodf.com

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件：

鲁建峰女士简历：

鲁建峰，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月出生，财务与金融管理专业本科学历。2021年3月入职公司证券事务部，曾在北京理工雷科雷达技术研究院等单位任职。

截止本公告日，鲁建峰女士持有公司股权激励限制性股票12万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-072 债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要