江苏长电科技股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通公告

证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2021-055

江苏长电科技股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为243,030,552股

● 本次限售股上市流通日期为2021年8月31日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（一）非公开发行的核准时间

2018年8月15日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长电科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号），核准公司非公开发行不超过271,968,800股新股。

（二）股份登记时间

2018年8月30日，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）非公开发行的243,030,552股A股股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。

（三）锁定期安排

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股共计243,030,552股，于2018年8月30日在中登公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由1,359,844,003股增加至1,602,874,555股。

2021年4月26日，公司向23名特定对象非公开发行的176,678,445股A股股票，在中登公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由1,602,874,555股增加至1,779,553,000股。

截至本公告日，公司总股本为1,779,553,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

（一）本次上市限售股股东关于对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺

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（二）相关承诺履行情况

截至本公告日，产业基金、芯电半导体、金投领航均严格履行了其所做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：

1、长电科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、长电科技本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、长电科技对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对长电科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为243,030,552股；

本次限售股上市流通日期为2021年8月31日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

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七、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行A股限售股份解禁的专项核查意见

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日