上海大屯能源股份有限公司
公司代码：600508 公司简称：上海能源
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2021-020
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2021年8月24日在公司行政研发中心以视频+现场形式召开。应到董事6人，实到6人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司2021年半年度报告的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司独立董事工作制度的议案，并需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的议案。
为落实新发展理念，加快新能源产业的研究与推进，形成新的经济增长点，同意公司投资121278.69万元建设装机容量为261.73472MW光伏发电项目。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2021-021]公告《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021年8月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2021-022
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第二次会议，于2021年8月24日以现场+视频方式召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、企业发展部部长、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司2021年上半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2021年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》
监事会认为：公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。公司董事、高级管理人员坚持从严管理不放松，正视困难抓生产，强化降本增效和经营管控，积极推进国企改革三年行动和重点工作，较好地完成了进度计划，取得了来之不易的经营业绩。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）监事意见的议案》
监事会认为：公司投资建设新能源示范基地，符合国家产业政策和国家能源产业发展方向，能充分利用当地采煤塌陷区和公司自身的优势，有利于保护环境和节能减排，符合绿色、清洁、低碳发展的要求，也是公司转型发展，形成新的经济增长点的需要，符合公司和全体股东的整体利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2021年8月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2021-021
关于投资建设上海大屯能源股份有限公司
新能源示范基地项目（一期工程）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程，光伏发电规模为261.73472MW）
●投资金额:投资估算总资金为121278.69万元
●风险提示：
1. 本项目光伏组件价格变动风险，公司将随时掌握组件的最新报价，并紧密结合项目的组件实际需求时间，确保项目的光伏组件可以取得较低的采购价格。
2. 本项目在实施过程中，如因国家或地方有关政策等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延迟等风险。
3. 本项目投资金额、建设周期等数值仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
4. 本项目实施进度及资金安排将根据实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。
5. 公司主营业务为：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)，火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务，目前公司主营业务未发生变化。
6. 本项目是公司首次涉足的领域，在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新的特点和要求，存在新的技术、工艺和人员配备不足导致公司在实际运营中不能达到预期的风险。
公司为落实新发展理念，逐步由传统产业向新能源产业转型发展，加快构建新能源产业，2021年8月24日召开的公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的议案》，同意公司投资建设新能源示范基地项目（一期工程），即投资建设261.73472MW光伏发电站。
一、项目基本情况
（一）公司新能源示范基地项目（一期工程）（以下简称“本项目”）利用卞庄龙东矿采煤沉陷区域进行建设，采用渔光互补模式，总占地面积约5847亩，距离沛县城区直线距离约18km。项目场址整体为平坦开阔水域，周围无高大建筑物遮挡。场址与518国道、253省道相邻，交通便利。装机容量为261.73472MW，并配套建设一座升压站。
本项目设计采用分块发电、集中并网方案，将系统分成69个3.15MW光伏发电单元。场区按照水深，划分为19个单元的浮筒式光伏单元，50个单元的固定式光伏单元，其中浮筒单元采用单晶单面组件（540Wp单面光伏组件134368块），固定单元采用单晶双面组件（535Wp双面光伏组件353600块）。本光伏项目配套新建设1座110kV升压站，配套安装建设2台容量均为120MVA的110/37kV主变压器，升压站拟定2回110kV送出线路及1回35kV送出线路。
预计电站首年上网电量为32859万kWh，25年运营期内平均年上网电量为30941万kWh，年等效满负荷利用小时1182h（容量系数为0.135）。
（二）主流产品为540Wp单面单晶组件，与535Wp双面单晶组件。单面、双面组件转换效率分别按为20.9%、21.1%设计。
本项目为水面光伏，考虑到安装方便性、运维便捷性，本项目采用组串式逆变器。
二、投资概算及财务评价
（一）建设模式、工期与劳动定员
项目建设拟自行采购组件、逆变器和箱式变压器，采用工程总承包（EPC）模式进行建设，将设计、其他设备采购、施工、试运行等内容纳入总承包范围。项目建设预计总工期8个月，劳动定员20人。
（二）投资概算与资金筹措
本项目总投资121278.69万元，其中设备及安装工程81587.79万元，建筑工程18126.52万元，送出工程及对侧改造11271.97万元，其他费用5933.2万元，预备费2218.51万元，工程静态投资119137.99万元，建设期利息1355.5万元，工程动态投资120493.49万元，流动资金按照785.2万元准备。项目单位千瓦静态投资4551.86元/kWp，项目单位千瓦动态投资4603.65元/kWp。
项目资本金为项目总投资的30%，共计36384万元，由公司自筹；其余资金采用银行贷款等融资方式筹集。
（三）财务评价
财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例（草案）》、《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》(NB∕T 32043-2018) 《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》发改价格〔2015〕3105号文。本项目投资财务内部收益率为9.31%（税后），资本金财务内部收益率为14.84%，投资回收期为9.91年（税后），总投资收益率为6.81%，项目资本金净利润率为14.84%。项目资本金财务内部收益率（14.84%）高于资本金基准收益率（7%），因此，本项目财务评价可行。
三、项目进展情况
目前，公司新能源示范基地项目已取得“江苏省投资项目备案证”，并已完成项目用地情况批复、环境影响评价报告、防洪影响评价报告、水土保持方案等前期工作。本项目工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程消防设计审核等手续正在办理过程中。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021年8月24日
