安徽省天然气开发股份有限公司 ■
公司代码：603689 公司简称：皖天然气
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2021-028
安徽省天然气开发股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）关于董事辞职的事项
公司董事肖厚全先生因工作原因申请辞去公司第三届董事、董事会下设薪酬和考核委员会委员职务。公司董事会对肖厚全先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
（二）关于补选董事的事项
第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，董事会同意提名罗祥先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：
罗祥先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件：罗祥先生简历
罗祥先生：男，汉族，中国国籍，1973年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司研究发展部主任助理，安徽省能源集团有限公司战略发展部计划经营岗，安徽省能源集团有限公司资产经营部主管，安徽高科创业投资有限公司副总经理，国电铜陵发电有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任。
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2021-029
安徽省天然气开发股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议2021年半年度报告及报告摘要的议案》
会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》。
同意12票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》
会议同意选举罗祥先生为公司第三届董事会董事候选人。
罗祥先生：男，汉族，中国国籍，1973年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司研究发展部主任助理，安徽省能源集团有限公司战略发展部计划经营岗，安徽省能源集团有限公司资产经营部主管，安徽高科创业投资有限公司副总经理，国电铜陵发电有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任。
同意12票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议同意聘任程原小先生为公司副总经理。
程原小先生：男，汉族，中国国籍，1983年出生，研究生，中共党员。历任安徽省天然气开发股份有限公司企业发展部副主任、董事会办公室副主任（主持工作），安徽省天然气开发股份有限公司企业发展部主任、董事会办公室主任，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部（试用），安徽省能源集团有限公司资源项目开发部主管。
同意12票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于经营层2020年度薪酬考核结果的议案》
会议同意经营层2020年度薪酬考核结果。
同意12票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司2021年9月30日前召开2021年第二次临时股东大会审议相关事项。
同意12票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2021-030
安徽省天然气开发股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获
中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月25日，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 93,000 万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据中国证监会批复文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内择机办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司
董事会
2021年8月26日
