江苏中天科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2021-056
江苏中天科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生，董事林金桐先生、何金良先生、陆伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根先生、刘志忠先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为281人；
2、出席本次股东大会有表决权的股份数为946,235,248股，占公司有表决权股份总数的比例为30.8604%；
3、本次股东大会第 1-2项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；
4、第5-7项议案为普通决议议案，中天科技集团有限公司、薛济萍先生及其他为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人已回避表决，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；
5、全部议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
6、全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所
律师：喻显梅、李诗琦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
江苏中天科技股份有限公司
2021年8月25日
