澜起科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-031
澜起科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年8月25日
（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼 畅景阁
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1和议案2均属于普通决议议案。与议案1有关联关系的股东均未参加表决，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；议案2已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、蔡诚
2、律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-032
澜起科技股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重点内容提示：
会议召开时间：2021年9月2日（周四）下午3:00-4:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流，公司计划举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2021年半年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间及方式
本次业绩说明会将于2021年9月2日（周四）下午3:00-4:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
1、投资者可于2021年9月2日（周四）下午3:00-4:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可于2021年8月31日（周二）下午5:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@montage-tech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-5467 9039
电子邮箱：ir@montage-tech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2021年8月26日
