上海丰华（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：2021-46
上海丰华（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年8月25日
(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事程倩女士主持本次会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人；公司董事丁涛先生、董事吴李锋先生因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人；公司监事徐建国女士因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书李黎玥女士出席了本次会议；公司副总经理郑婧女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补公司非独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：黄靖渝、黄雨桑
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司
2021年8月26日
证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2021-47
上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2021年8月20日以电子邮件的方式发出通知，2021年8月25日在重庆渝商国际大酒店以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人。董事丁涛先生、董事吴李锋先生因公务授权委托董事程倩女士代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
经董事会书面投票，选举左勇先生为公司第九届董事会新任董事长。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经新任董事长提名，聘任左勇先生为公司总经理。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经新任总经理提名，聘任郑婧女士为公司财务总监。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事赵恒民先生已向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，拟增补傅达清先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》,关联董事左勇先生回避表决；
为更好发挥董事长的主动性和积极性，为公司创造更多价值，经董事会薪酬与考核委员会预审，拟对董事长实行月薪制150000元/月（含税），年度奖金根据考核另行计发。公司董事长兼任总经理时，按董事长薪酬标准发放。
上述董事长薪酬标准自2021年1月开始执行。对于2021年1月至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司最近一次召开的股东大会审议表决。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,关联董事郑婧女士回避表决；
公司高级管理人员实行月薪制，公司副总经理薪酬为39000元/月（含税），年度奖金根据考核另行计发。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）
公司三名独立董事对以上七个议案发表了同意的独立意见。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2021年9月10日（星期五）在重庆召开公司2021年第三次临时股东大会，审议《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司董事长薪酬的议案》、《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》）
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
附：简历
1、董事长兼总经理简历
左勇先生，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，西南政法大学民商法研究生班结业。1989年7月至1993年3月任重庆市北碚区工商局办公室秘书、科员；1993年3月至1997年11月任重庆市工商局办公室秘书、副主任科员；1997年11月至1998年7月任重庆市行政管理学会副秘书长（副处长级）；1998年7月至2001年11月任重庆市工商局市场监督管理处副处长；2001年11月至2003年9月任重庆市工商局商标监督管理处副处长；2003年9月至2005年7月任重庆市工商局北碚区分局副局长、党组成员；2005年7月至2007年6月任重庆市商标协会秘书长（正处长级）；2007年6月至2010年8月任重庆市工商局万盛区分局局长、党组书记；2010年8月至2012年4月任重庆市工商局食品流通监管处处长；2012年5月至2013年10月在贵阳银行重庆分行筹备组/贵阳银行贸易金融部（未正式任职）；2013年10月至2016年4月任贵阳银行重庆代表处副首席代表；2016年5月至2018年4月任贵阳银行重庆代表处副首席代表兼总行互联网金融事业部副总经理；2018年5月至2019年3月任贵阳银行成都分行中层副职（重庆）；2019年4月至2021年7月任贵阳银行成都分行党委委员、副行长、机关支部书记。
2、财务总监简历
郑婧女士，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理，2019年7月起至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理。
3、独立董事候选人简历
傅达清先生，男，1966年11月出生，1988年7月参加工作，在职研究生学历，法学硕士学位，已取得律师资格证、独立董事资格证书。现任泰和泰（重庆）律师事务所资深律师。1984.09-1987.07达县师范专科学校，英语专业，专科学习；1987.09-1988.07四川外语学院（现四川外国语大学），英语专业，本科学习，学士学位；1988.07-1999.03重庆商学院（现重庆工商大学），英语教师；1998.09-2002.03西南政法大学，民商法学，研究生（在职）学习，硕士学位；1999.04-2015.09重庆渝和律师事务所，律师；2015.10-至今泰和泰（重庆）律师事务所，资深律师。2017年5月至今任西南证券股份有限公司独立董事，2021年3月至今任重庆水务集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2021-48
上海丰华（集团）股份有限公司
关于授权经营层购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 授权委托理财额度：总额度不超过6亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。
● 授权委托理财产品种类：银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。
● 授权委托理财期限：自公司股东大会通过之日起至2022年6月30日。
● 履行的审议程序：公司董事会审议通过后，将提交2021年第三次临时股东大会审议表决。
一、授权委托理财产品情况概述
1、委托理财产品种类
选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。
2、授权投资额度
公司拟使用总额度不超过6亿元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。
3、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。
4、授权投资期限
自公司股东大会通过之日起至2022年6月30日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。
5、决策程序
公司第九届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的的议案》。
独立董事独立意见：我们认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
二、风险控制措施
1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。
2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。
2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：2021-49
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月10日 15点00分
召开地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月10日
至2021年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2021 年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年第三次临时股东大会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2021年9月7日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区银城中路168号1704室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
