杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2021-022

杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,630,347 股，限售期为杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“美迪凯”) 股票上市之日起 6 个月。

● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

● 本次上市流通日期为 2021 年9 月2 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票100,333,334 股，并于 2021年 3 月2日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 401,333,334 股，其中有限售条件流通股为 331,596,736 股，无限售条件流通股为69,736,598 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，限售股股东354 名，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2021 年 2 月25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美迪凯首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》 。

本次上市流通的网下配售限售股份数量为3,630,347股，占公司总股本的0.9046%，该部分限售股将于 2021 年 9 月 2 日起上市流通。

二、 本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，美迪凯本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对美迪凯本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

五、 本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为3,630,347 股

（二）本次上市流通日期为 2021 年9月2 日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

【中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见】

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2021年8月26日