浙江钱江生物化学股份有限公司

公司代码：600796 公司简称：钱江生化

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司正在筹划发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，公司拟以4.43元/股的发行价格，向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权，向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。同时，公司拟以3.94元/股向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过35,625.73万元。

本次交易有利于拓宽公司的业务范围，提升公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。

本次交易完成后，公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。

本次交易相关方案已经公司股东大会审议通过并获浙江省国资委批复，相关材料已经报送中国证券监督管理委员会并已受理，尚需经过核准方可实施。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2021年8月26日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2021一057

浙江钱江生物化学股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司九届八次董事会会议于2021年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2021年8月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及二名高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度报告摘要》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2021-059号《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2021-059号《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》。

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2021-059号《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉和〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对原《信息披露制度》和《信息披露事务管理制度》进行整合并修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《外部信息使用人管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《内幕信息知情人登记备案制度》的部分条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《关联交易制度》的部分条款进行修订。

修订后的《关联交易制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《财务管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《财务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

鉴于本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会批准，有关公司股东大会召开的相关事宜将另行公告。

特此公告。

● 报备文件

九届八次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年8月26 日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2021-058

浙江钱江生物化学股份有限公司

九届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

● 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司九届九次监事会会议于2021年8月25日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年8月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及

公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2021年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。

在提出本意见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2021-059号《关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》。

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号一租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2021年8月26日

●报备文件

九届九次监事会决议。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2021一059

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，经2021年8月25日召开的九届八次董事会和九届九次监事会会议审议通过，同意公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

1、《公司章程》修订情况：

■■■

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，原文编号根据本次修改做相应调整。

2、《股东大会议事规则》修订情况：

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(下转202版)