格林美股份有限公司
关于公司为下属公司向国际金融公司
申请贷款提供担保的公告

(上接211版)

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-080

格林美股份有限公司

关于公司为下属公司向国际金融公司

申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向世界银行下属机构International Finance Corporation（即国际金融公司，以下简称“IFC”）申请的本金总额不超过50,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自担保生效之日起至主债务偿还完毕之日止。

2021年1月20日、2021年2月5日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》、《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》，本次公司为荆门市格林美新材料有限公司向IFC申请本金总额不超过50,000万元人民币的贷款提供担保，担保额度在上述审议范围内。

2021年8月24日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为下属公司向国际金融公司申请贷款提供担保的议案》，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：843963.754883万元

成立日期：2003年12月04日

注册地址：荆门高新区·掇刀区迎春大道3号

经营范围：许可项目：危险废物经营；饲料添加剂生产；货物进出口；检验检测服务；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属压延加工；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；固体废物治理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

荆门市格林美新材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议具体担保额度、期限、担保方式等以公司及荆门市格林美新材料有限公司最终同IFC签订的相关合同为准，在担保期限内可循环使用。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至公告日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,910,557万元（除公司为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保）占2020年12月31日经审计净资产的比例为143.55%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

公司董事会在对债务人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次提供担保的债务人系公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司，债务人的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于保障荆门市格林美新材料有限公司经营业务发展对资金的需求，促进其发展。公司董事会同意为荆门市格林美新材料有限公司向IFC申请贷款提供连带责任保证担保。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-079

格林美股份有限公司

关于下属公司为公司银行授信提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）因日常经营需要，为推动公司战略的实施，向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）额度人民币600,000万元，由公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司共同为公司上述银行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过600,000万元，担保期限不超过三年，占公司2020年度经审计净资产的比例为45.08%。

2021年1月20日、2021年2月5日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》，本次公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）额度人民币600,000万元在上述审议额度范围内。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已经荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司内部审议程序审议通过。2021年8月24日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司下属公司为公司银行授信提供担保的议案》，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：格林美股份有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：478352.225700万元人民币

成立日期：2001年12月28日

注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房

经营范围：一般经营项目是：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。

荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司为格林美全资下属公司。

被担保人格林美信用状况良好，不是失信被执行人。

格林美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以公司及下属公司最终同银行签订的相关合同为准，在担保期限内可循环使用。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至公告日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,910,557万元（除公司为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保）占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为143.55%。下属公司为公司提供担保额度为600,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为45.08%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次下属公司为公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-078

格林美股份有限公司

关于公司为下属公司申请银行授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、福安青美能源材料有限公司、河南沐桐环保产业有限公司、荆门市乡村振兴投资开发有限公司因新增资金需求，拟申请银行授信额度，公司为上述公司的银行授信提供担保，担保总额度不超过等值人民币418,000万元人民币，担保期限不超过七年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。基本情况如下：

单位：万元

■

2021年8月24日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、荆门市格林美新材料有限公司

公司名称：荆门市格林美新材料有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：843963.754883万元

成立日期：2003年12月04日

注册地址：荆门高新区·掇刀区迎春大道3号

经营范围：许可项目：危险废物经营；饲料添加剂生产；货物进出口；检验检测服务；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属压延加工；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；固体废物治理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

荆门市格林美新材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

2、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

公司名称：荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

注册资本：3080万元

法定代表人：冯浩

成立日期：2011年07月22日

注册地址：荆门高新区迎春大道3号

经营范围：一般经营项目：废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钽、铌稀有金属制品的循环利用以及相关钨产品的制造与销售，废旧硬质合金制品及钨、钼、钽、铌报废材料的回收与销售，报废材料以及循环再造产品的进出口（以上不含国家专项规定项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资孙公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

3、格林美（江苏）钴业股份有限公司

公司名称：格林美（江苏）钴业股份有限公司

注册资本：61928.5715万元

法定代表人：彭伟

成立日期：2003年12月10日

注册地址：泰兴经济开发区滨江北路8号

经营范围：许可项目：货物进出口；用于传染病防治的消毒产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：有色金属压延加工；电子专用材料制造；高纯元素及化合物销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

格林美（江苏）钴业股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

4、格林美（无锡）能源材料有限公司

公司名称：格林美（无锡）能源材料有限公司

注册资本：72000万元

法定代表人：张翔

成立日期：2011年03月23日

注册地址：无锡市新吴区新东安路50号（经营场所：无锡市新吴区硕放振发路235号）

经营范围：钴酸锂、三元材料的研发和生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存；汽车充电设备批发、零售；汽车充电服务；汽车维修；梯级利用电池能源产品的租赁、销售；梯级利用动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资孙公司。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

格林美（无锡）能源材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

5、福安青美能源材料有限公司

公司名称：福安青美能源材料有限公司

注册资本：17000万元

法定代表人：张云河

成立日期：2017年12月29日

注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村

经营范围：新能源材料及其制品的研发、生产、销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；废物的处置（不含危险废弃物）；机械零部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司控股孙公司，持股比例为60%。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

福安青美能源材料有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

6、河南沐桐环保产业有限公司

公司名称：河南沐桐环保产业有限公司

注册资本：41377.8464万元

法定代表人：鲁习金

成立日期：2010年01月22日

注册地址：兰考县产业集聚区中州大道东段北侧

经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；二手车经销；汽车旧车销售；汽车租赁；电动汽车充电基础设施运营；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司控股孙公司，持股比例为97.9669%。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

河南沐桐环保产业有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

7、荆门市乡村振兴投资开发有限公司

公司名称：荆门市乡村振兴投资开发有限公司

注册资本：1200万元

法定代表人：罗维

成立日期：2018年08月06日

注册地址：荆门市漳河新区漳河镇京河村六组

经营范围：以自有资金对农业、旅游业投资开发（不含吸收存款、发放贷款及其他金融业务），养老服务，环保工程，农产品种植及销售、水产品养殖及销售、花卉苗木种植及销售（以上均不含种苗及其他专项规定项目），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资孙公司

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

荆门市乡村振兴投资开发有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以各授信主体最终同银 行签订的相关合同为准，各授信主体可以根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至董事会召开日，含本次董事会审议的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,910,557万元（除公司为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保）占2020年12月31日经审计净资产的比例为143.55%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

公司董事会在对债务人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、荆门市乡村振兴投资开发有限公司为公司全资下属公司，福安青美能源材料有限公司、河南沐桐环保产业有限公司为公司控股下属公司，福安青美能源材料有限公司其他股东永青科技股份有限公司同比例提供担保，公司持有河南沐桐环保产业有限公司97.9669%的股权，其少数股东的持股比例较小，因此未同比例提供担保不会导致损害公司及股东利益的情况。

公司本次为上述下属公司申请银行授信提供担保，有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。同时，上述下属公司生产经营稳健，资信情况良好，具有足够的偿债能力。本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。公司董事会同意公司为上述下属公司的银行授信提供担保，担保总额度不超过等值人民币418,000万元人民币，并同意将该担保事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-077

格林美股份有限公司

关于公司及下属公司申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信情况概述

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、福安青美能源材料有限公司、河南沐桐环保产业有限公司、荆门市乡村振兴投资开发有限公司因新增资金需求，为满足公司及下属公司经营发展需要，保证公司战略的实施，公司及下属公司本次拟申请总额度不超过等值人民币656,000万元的综合授信。

2021年8月24日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求， 该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、本次申请授信的基本情况

单位：万元

■

以上公司及下属公司的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各公司的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司及下属公司最终同银行签订的相关合同为准，在办理上述银行及下属公司授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

三、董事会意见

董事会认为：公司及下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障其经

营业务发展对资金的需求，从而为公司及下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实

基础。同时，公司及下属公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意

本次公司及下属公司申请合计不超过等值人民币656,000万元的综合授信额度，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-076

格林美股份有限公司

关于变更第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事唐鑫炳先生的书面辞职报告，唐鑫炳先生因工作原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，唐鑫炳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，唐鑫炳先生未持有公司股票。公司董事会对唐鑫炳先生在担任公司非独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 2021年8月24日，公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名魏薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历附后，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会审核了上述非独立董事候选人任职资格，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。本次非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

附件：非独立董事候选人简历

魏薇，女，汉族，1983年2月生，中国人民大学民商法专业研究生学历。曾任中信证券股份有限公司合规部副总裁、先锋国盛投资基金管理有限公司董事总经理、中关村并购母基金投资总监、超威明智（横琴）投资管理有限公司总经理。现任北京京能同鑫投资管理有限公司合规总监。

魏薇女士未直接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，魏薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-073

格林美股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年8月24日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年8月22日以传真或电子邮件的方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事王健女生、唐丹先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对2021年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十四日