飞龙汽车部件股份有限公司

2021-08-27 来源：上海证券报

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业

公司代码：600428 公司简称：中远海特

青海金瑞矿业发展股份有限公司

中远海运特种运输股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业编号：临2021-032号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会

八届十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2021年8月20日以电子邮件方式发出召开八届十六次（临时）会议通知，会议于2021年8月26日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2021年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），公司董事、监事和高级管理人员对《2021年半年度报告》（全文及摘要）签署了书面确认意见，认为：

1、公司《2021年半年度报告》（全文及摘要）内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；

2、公司《2021年半年度报告》（全文及摘要）全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的《2021年半年度报告》（全文及摘要），保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于推行经理层任期制及契约化管理的议案》；

为落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见，建立国有企业领导人员分类分层管理制度，实行与社会主义市场经济相适应的企业薪酬分配制度，同意公司在经理层推行任期制及契约化管理工作，并按照公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《经理层成员任期制和契约化管理考核实施细则》，与经理层人员签署岗位聘用协议及年度经营业绩考核责任书、任期经营业绩考核责任书，由董事会薪酬与考核委员会根据法律法规及《公司章程》的规定，按照其工作规则，负责经理层人员的绩效评价及考核。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司董事会授权管理制度》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

第一节重要提示

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：中远海特股票代码：600428 编号：2021-033

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议

决议公告

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于公司2021年半年度报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于提名李满先生为中远海特第七届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意提名李满先生为公司第七届董事会董事候选人（李满先生简历详见附件）。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过关于公司本部组织机构优化的议案

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

四、审议通过关于购买中远航运香港持有的天津中远海运特运30%股权的议案

天津中远海运特种运输有限公司（以下简称“天津中远海运特运”）是公司和全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运香港”）的合资企业。天津中远海运特运成立于2006年12月，其中公司持股70%，中远航运香港持股30%。为了优化公司的股权结构，董事会同意由公司购买中远航运香港持有的天津中远海运特运30%股权，并将其转变为公司的全资子公司。

本次交易属于公司与全资子公司间的内部交易，将按天津中远海运特运2020年底经审计的账面净资产385,843,971.80元人民币为基准进行转让，折算30%股权的转让价格为115,753,191.54元人民币（或折算成等值美元）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二一年八月二十七日

附件：李满先生简历

1971年出生，博士研究生，管理学博士，经济师。1993年7月参加工作，历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任 (主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。李满先生具有丰富的企业管理经验。

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创公告编号：2021-094

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份公告编号：2021-032

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司孙公司杭州网创壹家科技有限公司（以下简称“网创壹家”）与杭州鲜创品牌管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲜创品牌”）签订股权转让协议，将其持有的杭州每鲜说食品科技有限公司（以下简称“每鲜说”）10.0%的股权以150万元的价格转让予鲜创品牌；网创壹家与曾庆斌签订股权转让协议，将其持有的每鲜说3.0%的股权以90万元的价格转让给曾庆斌；网创壹家与许茜签订股权转让协议，将其持有的每鲜说3.0%的股权转让给许茜，转让价款为90万元；网创壹家与宁波宝诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宝诚”）签订股权转让协议，将其持有的每鲜说15.1%的股权转让给宁波宝诚，转让价款为1,132.50万元。综上，报告期内网创壹家合计转让其持有的31.1%每鲜说股权，持股比例由51%降至19.9%，导致公司合并报表范围发生变更，每鲜说不再纳入公司合并报表范围内。

2、2021年6月22日，公司投资设立全资子公司上海网杰科技有限公司，注册资本为人民币200万元。

3、2021年7月21日，公司于巨潮资讯网披露了《杭州壹网壹创科技股份有限壹网壹创发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的浙江上佰电子商务有限公司49%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易属于关联交易，但预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

4、公司持股5%以上股东林振宇先生将所持有本公司的股份1,824,000股办理了质押业务，用于杭州网创品牌管理有限公司经营。具体内容详见公司2021年7月22日于巨潮资讯网披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-079）。

5、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向12名特定投资者发行人民币普通股22,310,037股，现已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记，并于2021年8月20日在深圳证券交易所上市，公司总股本由216,392,390股增加至238,702,427股。具体内容详见公司2021年8月18日于巨潮资讯网披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创公告编号：2021-096

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司〈2021年半年度报告全文〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2021年半年度报告全文及其摘要于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

一、重要提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

飞龙汽车部件股份有限公司

法定代表人：

孙耀志

二零二一年八月二十五日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份公告编号：2021-033

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份公告编号：2021-031

飞龙汽车部件股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五次会议于2021年8月25日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于2021年8月13日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第五次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2021年8月25日

华东建筑集团股份有限公司

关于收到中国证监会核准公司

非公开发行股票批复的公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团编号：临2021-075

华东建筑集团股份有限公司

关于收到中国证监会核准公司

非公开发行股票批复的公告

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过18,960万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司（发行人）和保荐机构（联席主承销商）联系方式如下：

1、发行人：华东建筑集团股份有限公司

联系人：公司董事会办公室

联系电话：021-62464018

2、保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-33388602

3、保荐机构（联席主承销商）：海通证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：13917681775、15821784982

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

中再资源环境股份有限公司

关于收到《中华全国供销合作总社办公厅关于下达支持先进制造业和现代服务业发展专项2021年中央预算内投资计划的通知》的公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环公告编号：临2021-064

中再资源环境股份有限公司

关于收到《中华全国供销合作总社办公厅关于下达支持先进制造业和现代服务业发展专项2021年中央预算内投资计划的通知》的公告

近日，中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东中国再生资源开发有限公司转达的公司实际控制人中国供销集团有限公司《关于转发〈中华全国供销合作总社办公厅关于下达支持先进制造业和现代服务业发展专项2021年中央预算内投资计划的通知〉的通知》，公司申报的中再资环全国废旧家电处理技术升级改造扩产项目被列入2021年中央预算内投资计划项目，获得中央预算内投资5,884万元。

根据《企业会计准则》及《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》的规定，上述资金确认为与资产相关的政府补助，公司收到上述款项后，先计入递延收益，待项目建成，相关资产达到预定可使用状态后，按资产使用年限分期计入当期损益。

目前，公司尚未收到上述中央预算内投资款项。公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021年8月27日

特变电工股份有限公司发行

2021年度第一期

超短期融资券的公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工公告编号：临2021-063

特变电工股份有限公司发行

2021年度第一期

超短期融资券的公告

2020年9月23日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元超短期融资券，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。2020年12月11日，中国银行间市场交易商协会接受了公司超短期融资券的注册，注册额度为30亿元。

近日，公司发行了2021年度第一期超短期融资券（简称：21特变股份SCP001，代码：012103120），发行额度为5亿元人民币，期限90天，起息日为2021年8月25日，每张面值人民币100元，票面利率2.80%，计息方式为固定利息。上述超短期融资券已经发行完毕，募集资金5亿元人民币。

本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021年8月27日

中船科技股份有限公司

全资子公司出售资产进展公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技编号：临2021-037

中船科技股份有限公司

全资子公司出售资产进展公告

一、交易概述

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司10%股权的议案》，并于次日发布相关公告（详见公司于2021年7月28日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告，公告编号：临2020-034、035），同意授权公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）管理层按照结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“中船阳光投资”）经评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让10%股权。2021年7月29日起，在北京产权交易所公开挂牌转让中船九院持有的中船阳光投资10%股权。

二、进展情况

自2021年7月29日始至2021年8月25日止，中船阳光投资10%股权第一次挂牌期满，截至2021年8月25日，未征集到意向受让方。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，中船九院本次关于中船阳光投资10%股权事宜首次挂牌日为2021年7月29日，未征集到合格受让方，可以继续挂牌至2022年7月28日止。现结合中船阳光投资10%股权第一次挂牌情况，中船九院将继续委托北京产权交易所按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者2022年7月28日止。

公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。由于暂无意向受让方，本次挂牌仍存在转让交易不成功的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

78版信息披露