上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2021年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于2021年8月25日在公司会议室召开，应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021年上半年度经营工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、2021年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
监事会认为：沙海祥先生具备担任总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任沙海祥先生为公司总经理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
监事会认为：刘明清先生、陆铭红女士具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
监事会认为：公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核符合公司实际情况以及相关薪酬与考核制度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年8月27日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-029
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2021年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次会议的通知及会议材料，并于2021年8月25日以现场+视频方式召开，应到董事8名，亲自出席会议董事8名。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021年上半年度经营工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、2021年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核和提名委员会提名，董事会聘任沙海祥先生为公司总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
沙海祥先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
董事会同意总经理的提名，聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、关于调整第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案
公司第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员由3名董事组成，分别为李鹏、郑卫军、刘澎，现调整为李鹏、郑卫军、保罗·拉芬斯克罗夫特，主任委员为李鹏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年8月27日
附：总经理与副总经理简历：
1、沙海祥，男，48岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃董事、代行总经理职责，主持公司日常工作。曾任公司副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务等。
2、刘明清，男，58岁，本科学历，工程师，现任公司副总经理、常熟生产基地总经理兼天津耀皮玻璃有限公司总经理；曾任公司总裁助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部经理等职。
3、陆铭红，女，50岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
