浙江鼎力机械股份有限公司

公司代码：603555 公司简称：ST贵人

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力

贵人鸟股份有限公司

2021年半年度报告摘要

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2021-084

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。

● 会议召开方式：网络文字互动；投资者可于会议召开时间内登录“上证e互动”网络平台在线参与本次业绩说明会。

● 投资者可于2021年9月2日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@k-bird.com），邮件主题请标明“603555投资者交流”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00。

（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、 参加人员

董事长、总经理：林思萍先生

董事会秘书：苏志强先生

财务总监：黄亚惠先生

公司参会人员如有临时安排，将根据实际情况调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月3日（星期五）下午13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月2日（星期四）下午17:00前将有关问题通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（ir@k-bird.com）。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邱志宏先生

电话：0595-8519888

邮箱：ir@k-bird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2021-082

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年8月23日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理林思萍先生提名，同意聘任张翼先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。张翼先生简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步提高公司规范运作和信息披露水平，根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号），对公司《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司信息披露管理制度（2021年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2021〕5号），对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《对外出租部分厂房的议案》

为积极落实公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的公司关于经营模式优化调整的相关工作，进一步盘活公司资产，有效提高资产使用效率，同意公司对外出租部分厂房并签署相关租赁协议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《贵人鸟股份有限公司关于对外出租部分厂房的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年8月27日

附：高级管理人员简历

张翼先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，华融证券股份有限公司项目经理，深圳赫美集团股份有限公司董事、投资总监，现就职于本公司。

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：临2021-083

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于对外出租部分厂房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司分别向泉州荣顺鞋业有限公司（以下简称“荣顺公司”）、泉州晋仟鞋业有限公司（以下简称“晋仟公司”）出租部分厂房（含生产设备）、配套宿舍楼。租赁期限均为自2021年9月1日起至2026年8月31日止，合同租金分别为576,796.64元/月、165,128.88元/月，租赁期限内合同租金分别为34,607,798.40元、9,907,732.80元，租赁期限内租金总计为44,515,531.20元。

● 本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次出租事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于对外出租部分厂房的议案》，现将相关内容公告如下：

一、交易概述

为积极落实公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的《关于优化调整公司经营模式的议案》的相关工作，进一步盘活公司资产，有效提高资产使用效率，公司于2021年8月23日分别与荣顺公司、晋仟公司签署租赁协议，将持有的位于福建省晋江市陈埭镇沟西村的部分厂房（含生产设备）、配套宿舍楼分别出租给荣顺公司、晋仟公司，总出租面积约92,740.69平方米，租赁期限均为自2021年9月1日起至2026年8月31日止，合同租金分别为576,796.64元/月、165,128.88元/月，租赁期限内合同租金分别为34,607,798.40元、9,907,732.80元，租赁期限内租金总计为44,515,531.20元。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）承租方一：泉州荣顺鞋业有限公司

统一社会信用代码：91350582MA3369HF35

成立日期：2019-08-30

营业期限：2019-08-30 至 2069-08-29

注册资本：100万元人民币

法定代表人：林港要

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：制造：鞋、服装、帽子、箱包；对鞋、鞋材生产技术的研发；批发、零售（含网上销售）：鞋帽、服装、体育用品及器材（不含弩等需经前置许可的项目）、鞋材、服装辅料、针织品、纺织品、日用品百货、办公用品、纸制品、电子产品、化工产品（以上均不含危险化学品）、工艺品（不含象牙及其制品）（不得从事增值电信及金融业务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区158号3栋3层

股权结构：林港要，80%；林志雄，20%

（二）承租方二：泉州晋仟鞋业有限公司

统一社会信用代码：91350582MA8TPHNX74

成立日期：2021-08-06

营业期限：2021-08-06 至 2071-08-05

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：林忠荣

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：鞋制造；服装制造；服饰研发；海绵制品制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；服装辅料制造；针纺织品销售；海绵制品销售；面料纺织加工；绣花加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；制鞋原辅材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；纺织、服装及家庭用品批发；劳动保护用品销售；日用品销售；塑料制品销售；纸制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；鞋帽批发；鞋帽零售；缝制机械销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；合成材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村沟西工业区158号3栋4层

股权结构：林忠荣，70%；蔡满玉，30%

三、出租标的基本情况

本次出租标的位于福建省晋江市陈埭镇沟西工业区，主要为公司运动鞋相关厂房及生产设备、配套宿舍楼，出租面积总计约92,740.69平方米。

上述标的所有权人为本公司，不存在查封、冻结等司法措施，部分厂房设有抵押权，但不存在本次对外出租的重大法律障碍。

四、租赁协议的主要内容

（一）合同主体

甲方（出租方）：贵人鸟股份有限公司

乙方（承租方）：泉州荣顺鞋业有限公司（承租方一）

泉州晋仟鞋业有限公司（承租方二）

（二）协议主要内容

1、乙方向甲方承租的资产包括不动产、生产设备及其他资产。

2、租赁期限为5年，自2021年09月01日起到2026年08月31日止。租赁期满后,除非甲方收回自用，在同等承租条件下乙方具有优先承租权。

3、乙方承租甲方上述资产的租金标准（含税）：承租方一租金为人民币576,796.64元/月，承租方二租金为人民币165,128.88元/月；乙方应于2021年09月01日前向甲方支付首期租金，即2021年09月01日起至2021年12月31日止的租金；除首期租金外，乙方应按每3个月向甲方支付一次租金为周期，上一期期限到期前15 天内，应一次性付清下一期租金。

4、乙方应于本协议生效之日起5日内向甲方支付租金保证金，租赁保证金为3个月的租金。

5、双方协商一致，甲方将其现有库存部分原材料销售给乙方。所售原材料的具体情况以甲乙双方盘点交接时签署的《交接确认书》中确认的清单为准。

6、经甲乙双方确认，乙方承接甲方部分员工。乙方承接的具体人员及人数以交接时双方确认的《员工花名册》记载为准。

7、自乙方承接甲方员工劳动关系之日起，员工工龄及与工龄有关的待遇全部由乙方承接、负担。

8、乙方承继甲方员工劳动关系后，如员工与乙方劳动关系终止，需要支付经济补偿金的，由乙方负责支付，员工在甲方工作期间的经济补偿金亦由乙方承担。

9、自2021年09月01日起，视为乙方承接了甲方员工劳动关系。

10、本协议经甲乙双方签字、盖章，并经甲方有权机构审议通过之日起生效。

11、本协议未约定事项，双方本真诚信原则，友好协商处理；协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

五、对公司的影响

本次对外出租厂房遵循公开、公平、公正的原则进行，交易价格公允，有利于推动落实公司董事会、股东大会通过的优化调整公司经营模式的相关事项，有利于提高公司资产使用效率，降低公司生产经营成本，并为公司带来稳定的租赁收入，预计将对公司净利润产生积极影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年8月27日

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2021-036

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于2021年8月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2021-037

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2021年8月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2021-038

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）14,426,229股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。

（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

2021年1-6月公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2017年11月18日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称 “中泰证券”）分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年11月20日，浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2019年8月13日，中国建设银行股份有限公司德清乾元支行募集资金账户33050164733700000098销户；2019年8月14日，浙商银行股份有限公司杭州城西支行募集资金账户3310010310120100250788销户。销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计8,261.01元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为201000181126716的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2020年11月9日，浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户201000181126716和中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户1205281029100003366销户，销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计59,420.78元转入公司在交通银行股份有限公司湖州德清支行开立的账号为562062711018010133051的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）截至2021年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币11,128.88万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况

截至2021年6月30日，募集资金投资项目实现收益与承诺收益不存在差异。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资进行现金管理、投资相关产品情况。

（六）用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金的情形。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（九）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司 2021年1-6月 单位：人民币万元

■

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2021-039

浙江鼎力机械股份有限公司

关于举行2021年半年度网上业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月1日16:00一17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可在2021年8月31日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（dingli@cndingli.com），在信息披露允许的范围内公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露了《2021年半年度报告》。为使广大投资者更全面、深入地了解公司2021年半年度经营业绩和财务状况等，公司决定以网络方式召开业绩说明会，与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2021年9月1日16:00一17:00

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

3.会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生、董事兼副总经理许仲先生、董事会秘书梁金女士、董事兼财务负责人王美华女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年8月31日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（dingli@cndingli.com），在信息披露允许的范围内公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2021年9月1日下午16:00-17:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁金、汪婷

电 话：0572-8681698

传 真：0572-8681623

邮 箱：dingli@cndingli.com

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2021年8月27日

安徽鑫铂铝业股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-045

安徽鑫铂铝业股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：鑫铂股份，股票代码：003038）于2021年8月26日发布了《安徽鑫铂铝业股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-044）。因异常波动发生在定期报告披露期间，现就相关事项补充如下：

公司已于2021年7月15日发布了《安徽鑫铂铝业股份有限公司2021年半年度业绩预告》（公告编号：2021－040），预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约4,900.00万元－5,700.00万元，比上年同期增长约40.00%－62.85%。截至本公告日，公司2021年半年度报告仍在编制中，不存在业绩信息泄露情形，实际经营情况与已披露的业绩预告不存在较大差异。未公开的定期业绩信息未向第三方提供。以上预计未经审计机构审计，具体财务数据将以本公司2021年半年度报告为准。

除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021年8月27日

深圳市金新农科技股份有限公司

关于更换非公开发行股票持续督导

保荐代表人的公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-097

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于更换非公开发行股票持续督导

保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月完成2020年非公开发行股票的发行上市工作，保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），保荐代表人为费威先生、穆波伟先生，持续督导期至2021年12月31日。

2021年8月26日，公司收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派公司持续督导的保荐代表人费威先生因工作变动，不再担任公司2020年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人。中信证券现委托保荐代表人凌鹏先生接替工作，担任公司2020年非公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更完成后，公司2020年非公开发行股票项目的保荐代表人为凌鹏先生和穆波伟先生。

凌鹏先生简历如下：

凌鹏先生，保荐代表人，硕士研究生。现任中信证券股份有公司投资银行管理委员会华南分部高级副总裁。曾负责或主要参与的项目包括：蓝盾股份IPO，万孚生物IPO，翔鹭钨业IPO，宏达电子IPO，蓝盾股份换股收购华炜科技，高新兴换股收购国迈科技，广济药业非公开发行，深振业非公开发行，国立科技非公开发行，维力医疗非公开发行等项目。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

恺英网络股份有限公司关于召开2021年

半年度业绩说明会的公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-073

恺英网络股份有限公司关于召开2021年

半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》，同日《2021年半年度报告摘要》也在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。为了使广大投资者进一步了解公司2021年半年度经营业绩情况及未来发展战略等情况，现决定举办2021年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点

公司2021年半年度业绩说明会定于2021年9月1日（星期三）下午15:00至17:00，以网络远程文字交流的形式进行。

二、出席人员

出席本次业绩说明会的人员有公司副董事长、副总经理沈军先生，董事、总经理陈永聪先生，董事、副总经理、董事会秘书骞军法先生，独立董事傅蔚冈先生，财务总监黄振锋先生。

三、投资者参与方式

投资者通过在微信搜索“恺英网络IR”或“约调研”小程序，或通过微信扫一扫“恺英网络IR”小程序二维码（附后），找到“恺英网络2021年半年度网上业绩说明会”栏目，根据提示授权登录后即可参与交流。

四、问题征集

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司2021年半年度业绩说明会提问通道即日起开放，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

附：“恺英网络IR”小程序二维码

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恺英网络股份有限公司董事会

2021年8月27日

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-060

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月26日收到公司董事、副总经理吴红平先生的书面辞职报告，吴红平先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。吴红平先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。吴红平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，吴红平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴红平先生原定任期为2020年2月28日起至第七届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，吴红平先生持有公司股票11,627,876股，占公司总股本的1.78%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，吴红平先生仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。公司及董事会对吴红平先生任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年8月27日