德才装饰股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-009

德才装饰股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和

已支付发行费用自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元（不含税），合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，德才装饰股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为1元，每股发行价格为31.56元，募集资金总额为78,900万元，扣除各项发行费用（不含税）7,798万元，实际募集资金净额为人民币71,102万元。本次募集资金已于2021年6月30日全部到位，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月1日出具了“和信验字（2021）第000032号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币12,331,009.98元，公司拟使用募集资金人民币12,331,009.98元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：元

■

（二）自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币7,798万元（不含税），扣除光大证券有限公司已经收取的承销及保荐费5,523万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用及增值税人民币5,118,867.93元，具体情况如下：

单位：元

■

（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

本次合计使用募集资金17,449,877.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,331,009.98元，置换预先支付的发行费用的自筹资5,118,867.93元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2021年6月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》（和信专字（2021）第000314号）。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元（不含税），合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年8月26日出具了和信专字（2021）第000314号《关于德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》，认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合相关募集资金管理和使用方面的规范性文件的要求，同时本次置换已取得和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》和信专字（2021）第000314号。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、德才装饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、德才装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2021）第000314号《德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》。

5、《光大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-011

德才装饰股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“德才股份”）于2021年8月26日召开第三届第九次董事会，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核，同意公司聘任袁永林先生、田会娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：认为公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。独立董事一致同意公司聘任袁永林先生、田会娜女士为公司副总经理。

附：袁永林先生简历

田会娜女士简历

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021年8月27日

田会娜简历

田会娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大学本科学历。政治面貌:民盟盟员；2005年至2015年9月就职于净雅集团，任青岛银海净雅总经理；2015年10月至今就职于德才装饰，历任人力资源总监、行政总监。现任德才股份人力行政总监。

袁永林简历

袁永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年01月出生，土木工程本科学历，高级工程师。1990年10月至2004年4月就职于青岛一建集团股份有限公司一分公司，任副总经理；2004年4月至2017年4月就职于青建集团股份公司-总承包事业部，任董事长、总裁；2017年4月至2018年12月就职于青岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司，任总经理，2018年12月至今就职于青岛中建联合集团有限公司，任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长。

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-012

德才装饰股份有限公司

关于2021年第二季度主要经营数据情况的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年第二季度，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司新签项目数量总计80个，新签项目金额为人民币127,405万元，新签项目数量较上年同期减少2%，新签项目金额较上年同期增加13%，按业务类型细分，具体情况如下：

■

截至2021年第二季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-006

德才装饰股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日在公司7楼会议室以通讯形式召开。

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶德才召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三） 审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四） 审议并通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议并通过了《关于公司〈2021 年半年度报告及摘要〉的议案》

公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021年 8月 27日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-007

德才装饰股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月26日上午在公司会议室以通讯形式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席孙晓蕾女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司〈2021 年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 监事会全体成员对公司《2021 年半年度报告》及摘要进行审阅。公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-008

德才装饰股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“德才股份”）于2021年8月26日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕443号）同意，公司首次公开发行人民币普通股2,500.00万股。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字(2021)第000032号）。经上海证券交易所《关于德才装饰股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2021]288 号）同意，公司股票已于2021年7月6日在上海证券交易所正式上市。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）” 变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《德才装饰股份有限公司章程（草案）》名称变更为《德才装饰股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

■

公司已于2019年10月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括在首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为二十四个月。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-010

德才装饰股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：青岛德才高科新材料有限公司（以下简称“德才高科”）

● 增资金额：公司使用募集资金向全资子公司青岛德才高科新材料有限公司15,400.31万元

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股股，每股面值为1元，每股发行价格为31.56元，募集资金总额为78,900万元，扣除各项发行费用（不含税）7,798万元，实际募集资金净额为人民币71,102万元。本次募集资金已于2021年6月30日全部到位，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字(2021)第000032号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。具体情况请参见2021年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、公司使用募集资金向全资子公司增资情况

鉴于本次募集资金投资项目中的“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的实施主体为公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司（以下简称“德才高科”），公司拟以募集资金向德才高科增资15,400.31万元用于该募投项目实施；其中15,000万元增加注册资本，400.31万元进入资本公积。增资完成后德才高科的注册资本由人民币5,000万元增加至20,000万元。公司将同时修订德才高科的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司德才高科实施上述募投项目。

四、本次增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛德才高科新材料有限公司

成立时间：2011年9月2日

注册资本： 5,000.00万元

注册地址： 青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

法定代表人：叶得森

统一社会信用代码：913702815797846673

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属密封件制造；金属密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：上述数据已经和信会计师审计。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向德才高科进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，德才高科已开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，公司将督促德才高科严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

七、本次增资履行的审议程序

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用15,400.31万元用于该募投项目实施；其中15,000万元增加注册资本400.31万元进入资本公积。增资完成后德才高科的注册资本由人民币5,000万元增加至20,000万元，增资完成后德才高科仍是公司的全资子公司，德才高科将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

九、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、德才装饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、德才装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、《光大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021年8月27日

2021年半年度报告摘要

公司代码：605287 公司简称：德才股份

国盛金融控股集团股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

报告期公司控股股东为张家港财智及其一致行动人前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智，实际控制人为杜力先生及其一致行动人张巍先生，未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）截至报告期末的财务指标

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三、重要事项

1、2021年4月公司收到控股股东深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）（下称前海远大）及北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（下称凤凰财鑫）的通知，前海远大及凤凰财鑫的有限合伙人发生变更，并已完成相关工商变更登记手续。

本次公司控股股东前海远大、凤凰财鑫的有限合伙人变更，不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化，不会影响公司正常经营工作。具体情况详见2021年4月17日《关于公司控股股东有限合伙人变更的公告》。

2、2021年7月16日中国证监会发布了[2021]18号公告，因工作需要，决定将公司下属子公司国盛证券、国盛期货的接管期限延长至2022年7月16日。相关情况详见2021年7月17日披露的《关于子公司国盛证券、国盛期货被延长接管期限的公告》。

3、2021年末，公司面临集中偿付27.22亿到期债券本息的压力。受接管事项影响，评级机构将公司主体和债项评级从AA+下调至AA-，信用展望调整为负面，债券受托管理人将公司债券列入风险类债券，融资能力明显减弱。在各方的审慎关注和负面展望下，公司面临债券年底集中偿付的压力。

公司高度重视债权人权益保护，设立专门的偿付工作小组，围绕债券安全付息、兑付等事宜开展工作。具体工作包括：制定并严格执行资金管理计划；筹划多项融资渠道，更新偿付预案；加强与债权人及各相关主体的沟通，尽最大努力争取债权人对公司当前阶段性特殊情况的理解，多方共同推动债券集中偿付问题的解决。

公司结合实际情况合理筹划安排资金，具体措施包括：加强公司经营管理及资金运用管理、适时发行新债、子公司分红、金融机构借款、存量投资项目变现等。公司将进一步加强与监管部门、债权人、债券受托管理人和评级机构等单位和部门的沟通，寻求切实有效的偿债兑付方案，争取妥善处理债券集中偿付问题。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2021-033

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议暨2021年半年度董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十六次会议暨2021年半年度董事会会议书面通知于2021年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年8月26日上午10:00-12:00以电子邮件表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《2021年半年度报告全文和摘要》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度财务报告》《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2021-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开基本情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年8月26日下午14:30开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年8月26日上午9:15至2021年8月26日下午15:00。

2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会

5、会议主持人：姚革显先生

6、本公司于2021年8月7日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知》；于2021年8月9日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2021年第二次临时股东大会出席情况

出席2021年第二次临时股东大会的股东及股东代表24人，拥有及代表的股份为117,000,657股，占公司股份总数的50.3486%。其中：通过现场表决出席会议的股东及股东代表共计4人，拥有及代表的股份为116,023,765股，占公司股份总数的49.9282%，其中:A股股东及股东代理人共计4名，代表A股股份116,023,765股，占公司A股有表决权股份总数的58.8204%，占公司股份总数的49.9282%；通过网络投票出席会议的股东共计20人，拥有及代表的股份为976,892股，占公司A股有表决权股份总数的0.4953%，占公司股份总数的0.4204%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员以现场及通讯方式出席本次股东大会，华龙证券股份有限公司保荐代表人列席本次会议，公司委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）及甘肃正天合律师事务所、监事代表担任点票监票员。

三、本次股东大会审议表决结果

1、《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：117,000,657股同意,0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中：A股股东同意117,000,657股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：117,000,657股同意,0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中：A股股东同意117,000,657股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3、《关于补选独立董事的议案》

表决结果：117,000,657股同意,0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中：A股股东同意117,000,657股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：117,000,657股同意,0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中：A股股东同意117,000,657股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

5、《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》

表决结果：69,465,157股同意,0股反对，0股弃权，47,535,500股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的59.3716%。其中：A股股东同意69,465,157股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的59.3716%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；回避47,535,500股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的40.6284%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

6、《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果：69,465,157股同意,0股反对，0股弃权，47,535,500股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的59.3716%。其中：A股股东同意69,465,157股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的59.3716%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；回避47,535,500股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的40.6284%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

7、《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》

表决结果：117,000,657股同意,0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。其中：A股股东同意117,000,657股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中A股中小投资者表决结果：同意638,792股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、田哲元律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议

2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年第二次临时股东大会的见证法律意见书》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年8月26日

兰州庄园牧场股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号2021-089

兰州庄园牧场股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告