上海交运集团股份有限公司
公司代码：600676 公司简称：交运股份
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司在2020年内因新冠疫情影响，经营业绩受到重大冲击，此后随着疫情得到有效控制，整体运营正在逐渐恢复。今年上半年各板块总体经济运营呈现出止跌回稳的态势，同比有一定幅度的提升；公司整体资产负债率控制稳定，资金流量总体平衡，职工队伍继续保持了稳定的态势。公司将在抓好疫情常态化防控的基础上,进一步深化改革，解决突出问题，着力聚焦主业,促进结构优化、提质增效，努力实现改革联动、资源协同、业务共赢的良性局面。
董事长：郑元湖
董事会批准报送日期：2021年8月26日
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-035
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021年8月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司2021年上半年度内部控制评价报告，对该议案发表了同意的独立意见。
《上海交运集团股份有限公司2021年上半年度内部控制评价报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。
《上海交运集团股份有限公司2021年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事认为：经核查，公司募集资金2021年上半年度的存放、使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、使用与管理的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形，并且已按照相关规定及时履行相关信息披露义务。我们同意公司编制的募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告，对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此发表了同意的意见。
《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年八月二十六日
证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2021-036
上海交运集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第八届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021年8月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
1、审核通过了《公司2021年半年度报告及摘要》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2021年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
①公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2021年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司2021年半年度的财务及经营情况；
③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审核通过了公司第八届董事会第四次会议提出的《关于公司2021年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》等2项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认为：《公司2021年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对第八届监事会第四次会议审议通过的《关于公司募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表审核意见
公司监事会认为：2021年上半年度，公司的募集资金存放、使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金存放、使用与管理违规的情形。
综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二O二一年八月二十六日
