贵州钢绳股份有限公司

2021-08-28 来源：上海证券报

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期未有利润分配预案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-041

贵州钢绳股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021年8月27日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、修改条款

《公司章程》修订对照表

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-038

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

第十二次会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月17日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

1.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

3.以八票同意，零票反对，零票弃权，提名增补杨程先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件。

4.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

5.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-039

贵州钢绳股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年8月27日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2021年8月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1.以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。

公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2.以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

贵州钢绳股份有限公司

2021年8月27日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-040

贵州钢绳股份有限公司

关于2021年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2021年6月30日，募集资金专户余额为86,772,332.72元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。

2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2021年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表（见附表1）。

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

新区项目情况

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。

报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；一、二、三、五分厂主体钢结构已全部完成，屋面、墙面工程正在建设；其它配套设施如供水设施、废酸、废水处理装置的建设正在推进。

报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段；其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造，公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

公司认真贯彻落实省委决策部署，全面配合遵义市红花岗区人民政府，以“早建成、早投产、早见效”具体要求，倒排工期，挂图作战，确保任务目标的全面完成。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年10月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

截止2021年6月30日，公司已用1.45亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-012号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000 万元进行现金管理。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■证券代码：600992 证券简称：贵绳股份公告编号：2021-042

贵州钢绳股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月15日 10点30 分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第十二次次会议审议通过，详见本公司于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2)个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3)登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4)登记时间：2021年9月13日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

(5)会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号一一贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

联系人：曹磊

联系电话：0851-28419570

传真电话：0851-28419570

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

根据新冠肺炎疫情防控等相关要求，参加现场会议人员须满足以下要求：

1.若近14天内有国内高中风险地区所在市（州）旅居史的须持有48小时内核酸检测阴性证明；

2.健康吗、行程码“两码”正常，体温检测正常（低于37.3℃）；

3.会议全程佩戴使用一次性医用口罩。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

公司代码：600992 公司简称：贵绳股份

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2021-051

重庆百货大楼股份有限公司

第七届十四次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”) 提前十日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十四次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月26日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补充预计2021年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生、王填先生为关联董事，回避了此议案的表决，由7名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于补充预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2021-052

重庆百货大楼股份有限公司

关于补充预计2021年日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2021年4月22日,重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年年度股东大会,审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》[详见《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-020）]。

2021年8月26日，公司召开第七届十四次董事会审议通过了《关于补充预计2021年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生、王填先生为关联董事，回避表决，由7名非关联董事进行表决。表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第七届十四次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

本次《关于补充预计2021年日常关联交易的议案》交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

2. 独立董事对本次补充预计2021年日常关联交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。同意该关联交易。

3.公司关联交易委员会对本次补充预计2021年日常关联交易发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

（二）2021年初日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

■

（三）本次日常关联交易补充预计金额和类别

单位:万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）企业名称：重庆商社（集团）有限公司

关联关系：为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张文中

注册资本：189,871.7503万元

主要股东：重庆渝富资本运营集团有限公司

天津滨海新区物美津融商贸有限公司

深圳步步高智慧零售有限公司

重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

主营业务：企业总部管理，日用品零售，日用百货销售，服装服饰零售，化妆品零售，文具用品零售，家具销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用家电零售，家用电器销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，汽车新车销售，汽车零配件零售，二手车经销，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），商业综合体管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立时间：1996年09月18日

住所：重庆市渝中区青年路18号

最近一个会计年度的主要财务数据：

■

（二）企业名称：重庆商社中天大酒店有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：叶兵

注册资本：2000万元

主要股东：重庆商社（集团）有限公司

主营业务：宾馆、餐厅、歌厅、桑拿室、美容店、理发店；打字、复印；餐饮服务：大型餐馆中西餐制售、含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕；零售、卷烟、雪茄烟；KTV、卡拉OK（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。

成立时间：1998年7月

住所：重庆市渝中区青年路18号

最近一个会计年度的主要财务数据：

■

（三）企业名称：重庆速凯物流有限公司

关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：卢翔

注册资本：100万元

主要股东：重庆商业投资集团有限公司

主营业务：一般项目：货运代理；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；货运信息咨询，冷库租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立时间：2019年5月6日

住所：重庆市永川区望城路115号1幢

最近一个会计年度的主要财务数据：

■

（四）企业名称：北京物美综合超市有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制北京物美综合超市有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：许少川

注册资本：3724.328632万元

主要股东：广东深圳润择通汇科技有限公司、广东深圳智达佳泰科技有限公司、广东深圳物美商业管理有限公司。

主营业务：销售食品，零售药品，零售出版物，餐饮服务，理发，零售烟草，销售百货、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、针纺织品、工艺美术品、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机软硬件及外围设备、家具、建筑材料、化妆品、鲜花、家用电器、电子通讯产品、汽车配件、办公用品、体育用品、珠宝首饰、钟表，机动车公共停车场服务，技术服务，出租柜台及商业设施，技术咨询，设计、制作、代理、发布广告，验光配镜，洗车服务，器械健身，彩扩、复印、出租商业用房(限分支机构经营)，零售食品添加剂、医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类)、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布，餐饮管理，洗衣服务，销售食用农产品，技术开发、技术转让，货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动，零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

成立时间：2001年10月5日

住所：北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室

最近一个会计年度的主要财务数据：

■

（五）企业名称：银川新华百货连锁超市有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制银川新华百货连锁超市有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：梅亚莉

注册资本：10500万元

主要股东：银川新华百货商业集团股份有限公司

主营业务：家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家具用品、厨房设备、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、花卉、文化用品、服装鞋帽、钟表、工艺品、办公用品、劳保用品、五金产品、家用电器、书刊及音像制品；预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食品、副食品、食品添加剂；I类、II类医疗器材的配送及销售；烟、食品（熟食）现场制售；蔬菜、水果、水产品、生鲜肉、禽、蛋类；农产品、农副食品的加工、分装及销售；电子商务；信息技术服务；会议及展览展示服务；场地租赁；房屋租赁、柜台租赁服务；停车场管理服务等。

成立时间：2000年11月10日

住所：宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内

最近一个会计年度的主要财务数据：

■

（六）企业名称：麦德龙商业集团有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制麦德龙商业集团有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：TINO ZEISKE

注册资本：6803.4778万美元

主要股东：物美科技集团有限公司、麦德龙集团

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开设、经营和管理连锁的现购自运仓储式商场、购物中心、超级市场、配货与存储中心及其他相关的配套设施；全部或部分出租自有物业及现购自运仓储式商场；食用农产品、食品添加剂、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、金银制品、珠宝首饰（不含毛钻、裸钻）、建筑材料、润滑油品、清洁用品、厨具及日用杂品、电子产品、单用途预付卡、家用电器、宠物食品及用品、家居用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽零售、日用百货、自行车（电动自行车按本市产品经营目录经营）、特种劳动防护用品、五金产品、物料搬运设备、消防器材、金属工具、安防设备、第一类医疗器械及第二类医疗器械、票务代理服务、计算机硬件和软件及辅助设备、通讯设备、花卉、苗木等的批发、零售、网上零售和配套业务；前述产品的安装、维修、咨询和其他相关配套业务；食用农产品初加工；包装服务；广告设计制作代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；员工培训服务；会议及展览服务；国内货物运输代理服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；商务代理代办服务；从事相关行业的特许经营业务；以下限分支机构经营：旅馆、图书报刊、音像制品、药品、烟花爆竹。

成立时间：2000年11月10日

住所：上海市普陀区真北路1425号

最近一个会计年度的主要财务数据：

■

经对上述关联方主要财务指标和经营情况了解，上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦负一层约3165.51㎡，用于超市经营。预计2021年发生此类关联交易金额为350万元。

上述关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（二）公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司拥有的物业71.17㎡,用于库房。预计2021年发生此类关联交易金额为4万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

（三）公司与重庆速凯物流有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆速凯物流有限公司拥有的物业870㎡,用于库房。预计2021年发生此类关联交易金额为7万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

（四）公司与北京物美综合超市有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向北京物美综合超市有限公司采购进口坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品。预计2021年发生此类关联交易金额为750万元。

关联交易定价原则：北京物美综合超市有限公司在全球优质原产地直接采购坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。

（五）公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司经过公开投标，为西部战区陆军驻川西、川南片区部队提供干杂调料牛奶等包装类副食供应服务。因宁夏片区和玉门片区部队离公司距离远，为了更好的保障部队，公司向银川新华百货连锁超市有限公司采购商品，并由其代为配送货。预计2021年发生此类关联交易金额为1500万元。

关联交易定价原则：本次向银川新华百货连锁超市有限公司的采购价格与向西部战区的配送价格一致。

（六）公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向麦德龙商业集团有限公司采购进口果汁、休闲食品等预包装食品系列。预计2021年发生此类关联交易金额为700万元。

关联交易定价原则：麦德龙商业集团有限公司在全球优质原产地直接采购商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

（二）对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2021-053

重庆百货大楼股份有限公司

2021年半年度经营数据公告

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年半年度主要经营数据披露如下：

一、2021年半年度门店变动情况

单位：数量：个，面积：万平方米

■

注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

二、2021年半年度拟增加门店情况

报告期内，公司无拟增加而未增加门店。

三、2021年半年度主要经营数据

单位：元币种：人民币

■

注2：同一物理体内存在多业态的，其营业收入等按其属性归口计入各业态。

本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2021年8月28日

公司代码：600729 公司简称：重庆百货

重庆百货大楼股份有限公司

2021年半年度报告摘要

20版信息披露