上海新炬网络信息技术股份有限公司

2021-08-28 来源：上海证券报

公司代码：603958 公司简称：哈森股份

哈森商贸（中国）股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603958 证券简称：哈森股份公告编号：2021-032

哈森商贸（中国）股份有限公司

2021年半年度

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文核准，并经上海证券交易所同意，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月17日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5,436万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.15元。公司募集资金总额为497,394,000元，扣除发行费用48,178,330.14元，募集资金净额449,215,669.86元。上述发行募集资金已于2016年6月23日全部到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]第000635号”验资报告验证确认。

截至2021年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《哈森商贸(中国)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2012年3月21日第一届六次董事会审议通过，并经本公司2012年4月12日召开的2011年年度股东大会表决通过，并于2014年3月28日第一届董事会二十一次会议、2018年4月27日第三届董事会第四次会议对其进行修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开设募集资金专项账户，并于2016年6月27日分别与长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

1、募集资金专户余额

单位：人民币元

■

2、使用募集资金购买7天通知存款余额396万元，明细如下：

■

3、暂时补充流动资金余额5,000万元

三、2021年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还到公司相应的募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。报告期内，公司使用募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年4月26日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“营销网络建设项目”的实施地点，除此变更外，募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。

除上述变更外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求使用、管理募集资金。本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在问题。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603958 证券简称：哈森股份公告编号：2021-035

哈森商贸（中国）股份有限公司

2021年半年度主要经营数据的公告

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一服装》的相关规定，现将2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期内门店变动情况

■

二、报告期内主营业务收入情况

（一）按店铺类型

单位：万元

■

（二）按品牌

单位：万元

■

（三）、按产品

单位：万元

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份公告编号：2021-033

哈森商贸（中国）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届董事会第五次会议于2021年8月16日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2021年8月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到8名，董事陈春伶女士因病委托董事陈昭文先生出席并代为表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2021年半年度报告》及《哈森股份2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份公告编号：2021-034

哈森商贸（中国）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届监事会第四次会议于2021年8月16日以电子邮件形式发出通知，并于2021年8月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份公告编号：2021-036

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币1,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），使用期限自董事会审议通过该事项之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第五次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文件核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,436万股，每股发行价格为人民币9.15元，本次发行募集资金总额为人民币49,739.40万元，扣除发行费用4,817.83万元后实际募集资金净额为人民币44,921.57万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月23日出具编号为大华验字[2016]第000635号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

■

截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况，具体内容详见公司于2021年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈森股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-032）。

三、本次使用募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、资金来源、额度及用途

公司拟使用不超过1,000万元闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），在上述额度内可以滚动使用。

3、上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款）。

5、实施方式

授权公司董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

①金融市场受宏观经济的影响较大，虽然银行理财产品、结构性存款等产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入现金管理产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理的金额、期间，选择委托现金管理品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

②公司稽核审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

③独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查；

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

■

截止2021年6月30日公司货币资金3.32亿元，公司本次拟使用闲置募集资金用于委托理财的单日最高余额上限为1,000万元，占2021年6月30日公司货币资金、净资产、总资产的比例分别为3.01%、1.02%、0.92%。

（二）委托理财对公司的影响

公司在符合国家法律法规，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则要求，公司将购买的结构性存款或理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，该等结构性存款或理财产品到期前公允价值变动列报于利润表中公允价值变动损益，到期赎回列报于利润表中投资收益。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司使用闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款）事宜无异议。

九、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021年8月28日

公司代码：605398 公司简称：新炬网络

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605398 证券简称：新炬网络公告编号：2021-048

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年8月16日以书面方式发出通知，并于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络公告编号：2021-050

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利，故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截止2021年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,466.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金4,414.46万元及已支付的发行费用51.89万元。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入情况出具了信会师报字[2021]第ZA10112号《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年3月10日，上述置换资金完成划转。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过7,300万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金7,300.00万元用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。同时，公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

自公司上市日2021年1月21日至2021年6月30日期间，公司投资产品情况如下：

1、通知存款

单位：万元

■

注：为保障公司募投项目的顺利实施，上述购买通知存款的账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。

2、结构性存款

单位：万元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、变更部分募投项目实施主体及向实施主体增资的情况

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司新炬技术。随后，结合公司首次公开发行股票募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司于2021年3月11日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目，增资金额为6,394.43万元，其中2,900.00万元计入新增注册资本，剩余3,494.43万元计入资本公积。公司独立董事对前述事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和3月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-009）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。

2021年3月12日，新炬技术完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。

2、募投项目延期情况

公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募投项目实际情况，经公司审慎研究，公司将“营销服务网络建设及升级项目”、“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年12月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-010）。

3、变更部分募投项目实施地点和实施方式的情况

公司于2021年5月28日和6月21日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点由“上海市杨浦区复旦软件园”变更为“上海、广州、杭州范围内”，实施方式由“购买1,800平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造”变更为“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，酌情对上述业务用房进行装修”。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年5月29日和6月22日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2021年1-6月）

单位：万元币种：人民币

■

注1：“本报告期投入金额”包括募集资金到账后实际投入募集资金项目金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“本报告期实现的效益”为对应募投项目在报告期内实现的经营收入。

注3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数点。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

证券代码：605398 证券简称：新炬网络公告编号：2021-049

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年8月16日以书面方式发出通知，并于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，监事会在对公司2021年半年度报告全文及摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2021年8月28日

25版信息披露