海利尔药业集团股份有限公司

2021-08-28 来源：上海证券报

公司代码：603639 公司简称：海利尔

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2021-054

海利尔药业集团股份有限公司关于

公司第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年8月17日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见将于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2021年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-056）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度主要经营数据的议案》

具体内容详见将于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度主要经营数据的公告》（公告编号2021-057）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》

杨波涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名刘玉龙先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司青岛海康丰生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准），拟定注册资本为人民币100万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：董事候选人简历

刘玉龙先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任公司财务部部长。

刘玉龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。

截至目前，刘玉龙先生持有公司股份 234,640股，占公司总股本的 0.069%；持有已获授尚未行权的限制性股票7万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2021-055

海利尔药业集团股份有限公司关于

公司第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年8月27日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2021年8月17日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年半年度主要经营数据的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2021-057

海利尔药业集团股份有限公司

2021年半年度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

注：杀虫剂、杀菌剂包含公司制剂产品和原药产品，下同。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂系列以及肥料产品每年不同产品的销售情况和占比并非完全一致。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2021-058

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》。

公司董事会近日接到董事杨波涛先生的书面辞职报告，杨波涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，未直接持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和公司实际情况，杨波涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨波涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨波涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘玉龙先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件：董事候选人简历

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2021-059

海利尔药业集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

重要内容提示：

● 拟投资标的名称：青岛海康丰生物科技有限公司（以工商登记核准名称为准）

● 投资金额：100万元人民币

● 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司青岛海康丰生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为人民币100万元，公司认缴资本金占注册资本100%。

2、董事会审议情况

本次投资已于2021年8月27日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、设立公司名称：青岛海康丰生物科技有限公司（以工商登记核准名称为准）

2、经营地址：青岛市城阳区国城路216号

3、法定代表人：牛金刚

4、注册资本： 100万元人民币

5、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、出资额、出资比例及出资方式

■

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，一方面是基于独立核算和独立纳税等考虑；另一方面，该事项符合公司业务发展需要，有利于公司经营目标的实现，提高公司的综合竞争力。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，能否取得批准以及最终取得批准与备案的时间存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2021-060

海利尔药业集团股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月13日 14点30 分

召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月13日

至2021年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2021年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年9月9日9:00－11:30和14:00-16:00。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人：汤安荣、迟明明

3、联系电话： 0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn

4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

45版信息披露