兴业证券股份有限公司

德展大健康股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-050

德展大健康股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为配合疫情防控的相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解新疆相关防疫要求，配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决议，公司定于2021年8月31日召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2021年8月31日下午14：30分

网络投票时间为2021年8月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2021年8月26日

7、出席对象：

（1）股权登记日2021年8月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

二、会议审议事项

1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

3、关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案

8、关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案

9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案

10、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

11、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，

股东大会方可表决。

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会将由公司在2021年第一次临时股东大会上通过直接投票方式（非累积投票制）选举产生并将对每位董事会候选人进行逐个表决。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）通过时，该等候选人即为当选；若当选人数不足公司章程中规定的董事人数，将另行召开临时股东大会，及时补足。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2021年8月27日、8月30日（上午9：30一12：00，下午13：00一17：30）逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：蒋欣、翁梦雪

电话：0991-4336069、010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

德展大健康股份有限公司董事会

二○二一年八月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月31日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

德展大健康股份有限公司董事会

二○二一年八月二十七日

附件2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德大健康股份有限公司于 2021年8月31召开的2021年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

■

一、委托人情况

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、持有公司股份性质：

4、委托人持股数委托人持有股数：

二、受托人情况：

1、受托人签名：

2、受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 公告编号：2021-87

安徽德豪润达电气股份有限公司

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）关于出售中山威斯达100%股权事项的说明

经公司分别于2019年11月19日、12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将中山威斯达100%股权以24,685.93万元出售（其中，所含的小家电业务资产包的价值确认为8185.93万元，小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营）。鉴于目前在手订单的生产计划安排以及实际经营情况需要，经公司分别于2020年10月16日、11月9日召开的第六届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，小家电业务资产包过渡期延长至2021年12月31日。截至本报告披露之日，除尾款825万元（按协议约定，由交易对方在过渡期结束1个月内支付）外，其余款项均已在2019年内收到。

（二）关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的进展情况说明

公司于2020年6月22日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（皖证调查字2020001号）。2021年4月7日，公司收到安徽证监局下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2021】2号），拟对公司及相关当事人作出行政处罚，具体内容详见公司于2021年4月9日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及相关人员收到安徽证监局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-35）。

（三）关于关停LED显示屏业务事项的说明

经公司于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定关停LED显示屏业务。详见公司于2020年10月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于关停LED显示屏业务的公告》。截止目前，公司已完成LED显示屏业务的员工清退支出工作，对相关人员进行了妥善安置。存货、资产处理等相关工作还在进行之中。

证券代码：002005 证券简称： ST德豪 编号：2021一85

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件的形式发出，2021年8月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2021年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一86

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2021年8月16日以电子邮件的形式发出，2021年8月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2021年8月27日

公司代码：603139 公司简称：康惠制药

公司代码：601377 公司简称：兴业证券

陕西康惠制药股份有限公司

2021年半年度报告摘要

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-040

陕西康惠制药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年8月17日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议:

审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-041

陕西康惠制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-042

陕西康惠制药股份有限公司

关于2021年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

■

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

■

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2021年 8月28日

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-047

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2021年8月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月27日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《〈兴业证券股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-048

兴业证券股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2021年9月1日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（xyzqdmc@xyzq.com.cn）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月28日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年9月2日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2021年9月2日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：网络在线互动

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司副总裁兼董事会秘书郑城美先生、公司首席财务官林红珍女士、公司证券事务代表张绪光先生、公司董监事会办公室相关工作人员将参加本次业绩说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月2日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月1日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（xyzqdmc@xyzq.com.cn）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董监事会办公室

联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系电话：021-3856 5565

六、其他事项

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十七日