北京竞业达数码科技股份有限公司

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-062

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-049

万马科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司关联方浙江万马智能科技集团有限公司收购了上海果通通信科技有限公司及其全资子公司上海路随通信科技有限公司，收购完成后，上海果通和上海路随成为其全资子公司。后上市公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司又以不超过2,500万元向果通科技及上海路随购买了为开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利等必要的无形资产，切入了车联网领域，其主要收入类别有车联网服务收入、硬件收入和软件产品收入，其收益情况对报告期公司合并净利润影响很大。

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-058

万马科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月22日向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的书面通知，并于2021年8月27日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司2021年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告》；公司2021年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-059

万马科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月22日向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的书面通知，并于2021年8月27日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-060

万马科技股份有限公司关于2021年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。

上述募集资金已于2017年8月28日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年8月28日出具了（XYZH/2017SHA10261号）《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况

截至2021年06月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

■

截至2021年6月30日，本公司累计已使用募集资金104,502,037.88元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69元，募集资金补充流动资金30,000,000.00元，直接投入募集资金投资项目的资金67,374,744.19元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为967,527.07元，累计投资理财收益11,782,263.75元，募集资金期末余额为76,731,366.15元，其中银行存款6,731,366.15元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

2017年9月21日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整过渡阶段，此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定的波动，通信及信息化备生产建设项目进度缓慢。

四、截至报告期末已变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

目前，受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段，此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过采取对外OEM、改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产能。为提高资金使用效率，挖掘新的利润增长点，同时不断拓展产品品类、提升服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实力，公司变更了“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。

鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景的看好；为降低经营风险，保护股东权益，进一步提高募集资金的使用效益，公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”，将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”，并补充公司流动资金。

公司于2019年成功收购安华智能51%股权，安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。受益于数据传输需求激增和云服务的普及，项目发展前景良好。通过本次收购，公司充分开拓了数据中心细分领域；同时，利用安华智能已有的产品和市场渠道，加大公司目前主营产品机柜及配件的推广销售。本次交易有利于公司更全面地提升自身在通信领域的综合竞争力，同时注入优质资产，有效提升公司盈利能力。

综上，公司本次变更部分募集资金用途用于股权收购事项是结合募集资金投资项目的实际情况、业务发展环境及公司并购进展等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。

(三)截至报告期末已变更募集资金用途的决策程序

2019年8月2日，公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》，上述议案已经2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

六、其他事项

报告期后，综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司经过审慎研究，终止了上述“通信及信息化设备生产建设项目”和 “研发中心建设项目”，并将剩余募集资金 7,673.14 万元（包括利息收入， 以实际结转为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

2021年7月19日，公司召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》，后于2021年8月5日召开临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件一

募集资金使用情况对照表

2021年半年度度

单位：万马科技股份有限公司 货币单位：万元

■

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-061

万马科技股份有限公司

关于2021年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要于2021年8月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-047

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年8月17日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2021年半年度报告全文》及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2021年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-048

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2021年半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2021半年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金229,210,833.67元，其中以前年度使用165,369,726.95元，2021 年半年度使用63,841,106.72元。

截至2021年6月30日，公司募集资金余额为544,673,883.35元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

■

注：经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

■

注1： 2020年11月27日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。该账户于2020年12月31日前收到银行利息收入112,778.41元，账户已于2021年1月底注销。

注2：截至2021年6月30日，公司募集资金余额为544,673,883.35元，其中256,673,883.35元存储于募集资金账户，另有宁波银行3,800万元、北京银行8,000万元、广发银行8,300万元,招商银行8,700万元用于现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，部分进行现金管理用于购买银行理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

金华春光橡塑科技股份有限公司股东减持股份

进展公告

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2021-033

金华春光橡塑科技股份有限公司股东减持股份

进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截止本公告披露日，方秀宝先生持有金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股2,016,000股，占公司总股本的1.50%。

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及公司实施2019年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份。

● 减持计划的进展情况

公司于2021年5月25日披露了《春光科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-024）。因个人资金需求，方秀宝先生拟自减持计划公告披露日起3个交易日后的6个月内(2021年5月28日-2021年11月27日)，通过集中竞价方式以市场价格减持不超过2,688,000股（占公司总股本比例的2%），通过大宗交易方式以市场价格减持不超过3,360,000股（占公司总股本比例的2.5%）。

2021年8月27日，公司收到股东方秀宝先生《关于股份减持进展的告知函》。截至2021年8月27日，方秀宝先生通过集中竞价方式减持股份1,344,000股，占公司总股本比例1.00%。本次披露的减持计划实施时间已经过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）方秀宝先生将根据公司于2021年5月25日披露的《春光科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-024）中的减持计划继续执行直到完成减持计划中披露的减持数量或减持计划到期为止，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，方秀宝先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否继续实施及如何继续实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

本次减持计划不存在违反《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2021-046

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2021年9月6日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》等议案。由于本次对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的修订，尚有部分条款需要进一步沟通完善，基于审慎性原则，决定取消第五届董事会第五次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。鉴于此，取消上述议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2021年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年9月6日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月6日

至2021年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年8月19日公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见2021日8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。本次更新后的股东大会会议资料于2021年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件：授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。