上海来伊份股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-041
上海来伊份股份有限公司
关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）
合伙份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）投资标的名称：宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）
（2）投资金额：基金总规模为人民币10,000万元。公司附属企业上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“来伊份企业发展”）拟作为有限合伙人以0元人民币受让北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下称“方圆金鼎”）持有的1,000万合伙企业份额（对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币，实缴注册资本0万元人民币），占基金10.00%份额。
（3）特别风险提示：基金具有投资周期长，流动性较低等特点。本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响。如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次签署的合伙协议是来伊份企业发展与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金已完成基金备案，但后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但来伊份企业发展作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以来伊份企业发展出资额为限。
一、投资概述
为进一步优化投资结构，完善公司宠物行业的投资布局，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过附属企业来伊份企业发展与其他合伙人共同投资产业基金宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁拓博”、“基金”）。2021年8月26日，来伊份企业发展与方圆金鼎等签署了《关于宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）之份额转让协议》、《宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》等文件。
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》，同意来伊份企业发展参与投资宿迁拓博。即来伊份企业发展拟作为有限合伙人以0元人民币受让方圆金鼎持有的1,000万合伙企业份额（对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币，实缴注册资本0万元人民币），占基金10.00%份额。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
基金名称: 宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）
经营场所: 宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室QSWL-0000101
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
近一年经营状况：未进行实际经营活动
是否在基金业协会完成备案：是
投资方向：主要投资布局于宠物食品、宠物智能用品等宠物产业相关领域的优质或高成长的企业，针对上述范围内的企业进行股权投资。
合伙人及认缴出资额名单如下：
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三、《份额转让协议》的主要内容
1、协议主体
北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下称“出让方”）
上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）（以下称“受让方”）
2、转让
双方一致同意，出让方将其持有的1,000万合伙企业合伙份额（对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币，实缴注册资本0万元人民币，以下称“标的份额”）以0万元人民币（以下称“转让款”）的价格转让给受让方（以下称“本次份额转让”）。受让方受让上述标的份额后成为合伙企业有限合伙人之一。
上述标的份额尚未进行任何实缴，故受让方受让后应自行承担向合伙企业缴付全部认缴款的义务。
3、转让款的支付
经过双方协商，本次份额转让价格为0元人民币。
4、工商登记
自本协议签署之日起，出让方应配合就合伙企业份额转让事项进行工商变更登记，包括但不限于签署相关工商变更文件等。
5、权利转移
自本协议及合伙企业对应的合伙协议及补充协议由双方签署之日起，全部标的份额对应的有限合伙人的权利义务由受让方享有及承担（未免疑义，不包括出让方作为普通合伙人基于其所享有的任何权利和义务），受让方受让份额后，其按照合伙协议及补充协议的约定基于标的份额享有并承担作为有限合伙人的权利和义务，出让方不再就标的份额享有及主张任何合伙权利。
6、本协议自双方全部签署之日起生效。
四、《合伙协议》的主要内容
1、合伙企业的名称
宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）
2、经营场所
宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室QSWL-0000101。
3、合伙目的
根据本协议约定从事投资业务，为合伙人获取投资回报。
4、合伙期限
本合伙企业运作期限为自首次募集期结束之日（原则上以资金由合伙募集账户转入托管账户之日为准）起至满七年之日止。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的存续期限延长不超过两年。延长两年期满如需继续延长的，需经全体合伙人一致同意。
5、投资决策和投资后管理
合伙企业的投资（包括以已投项目的退出所得款项进行再投资）和已投资项目退出由执行事务合伙人依照其专业判断独立决定。对投资组合进行投资后，普通合伙人应使合伙企业对投资组合进行持续监控，防范投资风险，并在适宜的时机实现投资退出。
6、投资范围与投资策略:
合伙企业主要投资于中国境内的高成长性的未上市企业股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定的其他投资机会。
7、投资方式:
（1）合伙企业的投资方式包括股权投资及其他法律法规及国家政策允许的投资方式等。
（2）根据普通合伙人独立判断，普通合伙人可以决定由合伙企业或者合伙人通过投资其他基金或投资工具（包括管理人及其关联方管理的基金，投资平台）进行间接投资。
8、退出机制
合伙企业投资的项目退出主要方式包括公开上市或挂牌、企业回购、经营回收、股权置换、并购退出及其法律允许的其它方式等，将根据实际情况选择以下的方式退出：
（1）在中国境内A股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；
（2）在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让或者协议转让；
（3）被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；
（4）在境外交易所上市；
（5）股权回购、优先清算；
（6）普通合伙人认可的其他退出方式。
9、管理费
有限合伙人按照其实缴出资额的2%/年向普通合伙人支付管理费。合伙企业存续期间，如有投资项目退出的，则该投资项目的对应的退出款按照本协议约定分配完毕后，普通合伙人下一期管理费则按照有限合伙人各自实缴出资额扣除对应比例的已退出项目对应的有效投资金额后余额的2%/年提取管理费。
10、收益分配
（1）来源于投资平台或本合伙企业出售或处置某一实际投资项目（以下称“退出项目”）所得的本合伙每一笔可供分配现金应在合伙企业收到相关款项并做出合理预留后，按本协议约定的分配基准日计算并安排时间进行分配。分配时首先在所有合伙人间按照各合伙人实缴出资比例划分，并在扣除应付未付的合伙费用（含管理费）后按以下顺序向各合伙人进行分配：
1)本金分配：归还合伙人在该次分配中相应项目已出售或处置部分对应的实缴本金;
2)以上分配后如有余额，则向合伙人分配优先回报，优先回报为该次分配中相应项目已出售或处置部分对应的该合伙人的有效投资金额实现单利6%的投资年化收益率的收益（核算投资年化收益率的期间自该项目对应有效投资金额实际划出本合伙企业账户之日起至分配基准日为止。上述该项分配称为“优先回报”）；
3)以上分配后如有余额，则向普通合伙人或其指定的第三方分配，直至分配金额达到有限合伙人获得的优先回报总额的25%，即（有限合伙人所获优先回报总额/80%）× 20%；
4)以上分配之后的余额的80%向合伙人分配，20%向普通合伙人或其指定的第三方分配。
（2）来源于投资平台或本合伙企业所持实际投资项目的股息、分红、利息或其他现金性收入所得的可供分配现金，80%按照有效投资金额比例分配给各合伙人，20%作为业绩报酬向普通合伙人或其指定的第三方分配。
（3）合伙企业因临时投资产生的可分配现金，根据产生该笔临时投资收入的对应合伙人的实缴出资比例分配。经普通合伙人独立决定，也可直接冲抵该合伙人已分担或将要分担的合伙费用，上述冲抵视同分配。
（4）合伙企业因出资溢价款产生的可分配现金，按照本协议的约定分配。本协议未作明确约定的其他可分配现金，按照届时守约合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资金额比例或者普通合伙人基于善意、合理原则确定的其他分配原则分享和分配。
11、适用法律及争议解决
因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向协议签署地北京市东城区人民法院提起诉讼，除非法院有判决，诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。
12、协议生效
本协议自签署之日起生效；其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。
五、协议合作方基本情况
（一）普通合伙人的基本情况
公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110101306470590F
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602
法定代表人：刘扬
注册资本：1,000万元人民币
经营范围: 投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：北京同创金鼎投资管理有限公司持股100%，实际控制人为何富昌。
基金业协会登记情况:方圆金鼎已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记程序，登记编号P1018653。
最近一年财务情况：
单位：万元
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（二）其他有限合伙人的基本情况
1、公司名称: 天津市依依卫生用品股份有限公司
统一社会信用代码: 91120111103789059M
类型: 股份有限公司(上市)
住所: 西青区张家窝镇工业区
法定代表人: 高福忠
注册资本: 9433.3576万人民币
经营范围：卫生用品生产；非织造布制造；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售；第 Ⅰ类、Ⅱ 类医疗器械、日用百货生产与销售（以上经营范围凭许可证有效期限经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规有专项规定的除外）；道路货物运输（不含危险货物）。（国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：高福忠为其控股股东，高福忠、高健父子为其实际控制人。
2、自然人姓名：龙小倩
身份证号码：421003**********24
住所地：湖北省荆州市******
3、自然人姓名：胡华
身份证号码：320311**********19
住所地：杭州市余杭区******
4、自然人姓名：喻胜江
身份证号码：330621**********94
住所地：浙江省绍兴市******
5、自然人姓名：银璐
身份证号码：452723**********07
住所地：南宁市青秀区******
6、自然人姓名：朱玉彬
身份证号码：330723**********79
住所地：杭州市滨江区******
7、自然人姓名：廖晋平
身份证号码：452723**********49
住所地：广西罗城仫佬族******
8、自然人姓名：汪琦
身份证号码：330511**********20
住所地：浙江省湖州市******
9、自然人姓名：张驰
身份证号码：320282**********16
住所地：江苏省宜兴市******
10、自然人姓名：郑晓娜
身份证号码：371002**********27
住所地：山东省威海******
11、自然人姓名：陆文光
身份证号码：310104**********71
住所地：浙江省宁波市******
12、自然人姓名：刘磊
身份证号码：362301**********18
住所地：上海市闵行区******
13、自然人姓名：黄卫斌
身份证号码：330419**********1X
住所地：浙江省海宁市******
14、自然人姓名：吴琼莲
身份证号码：350582**********48
住所地：福建省晋江市******
15、自然人姓名：骆国青
身份证号码：330419**********14
住所地：浙江省海宁市******
（三）关联关系及其他利益关系说明
方圆金鼎及其他有限合伙人未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。
六、对上市公司的影响
公司通过合作参与投资本基金，有利于通过借助外部专业团队为公司储备和培育新的战略发展项目，并保证了投资项目的优质性。该基金重点关注宠物食品、宠物智能用品等相关行业，积极布局宠物消费产业链，则有利于公司大消费领域业务拓展和布局，符合公司未来战略规划的要求。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
基金具有投资周期长，流动性较低等特点。本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
本次签署的《合伙协议》是来伊份企业发展与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金已完成基金备案，但后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但来伊份企业发展作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以来伊份企业发展出资额为限。
后续相关事宜公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、关于宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）之份额转让协议
2、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙协议
3、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-043
上海来伊份股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月6日（周一）15:00一16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年9月3日17:00前，将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱corporate@laiyifen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月6日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月6日（周一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长施永雷先生，董事、总裁郁瑞芬女士，董事、财务总监徐赛花女士，董事、副总裁、董事会秘书陆顺刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月6日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月3日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱corporate@laiyifen.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴先生
联系电话：021-51760952
电子邮箱：corporate@laiyifen.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-040
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2021年8月16日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2021年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（2021-041）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2021-042
上海来伊份股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：（1）公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年上半年度的经营状况和财务状况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2021年8月28日
公司代码：603777 公司简称：来伊份
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
3、公司股东数量及持股情况
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）内部控制规范体系实施
2021年4月26日，公司披露了《震安科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》［内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》］。2021年4月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《震安科技股份有限公司2020年12月31日内部控制鉴证报告》（发文字号XYZH/2021KMAA50050）［内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年12月31日内部控制鉴证报告》］。
（二）权益分派
根据公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》［内容详见2021年4月26日及2021年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-031）、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）］，公司于2021年6月5日披露了《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》［内容详见2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）］：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.24元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.016元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红前本公司总股本为144,000,000股，分红后总股本增至201,600,000股。2020年6月11日，权益分派事项实施完毕。
（三）工商变更登记
公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，于021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》［内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）］。公司于2021年6月16日完成了相应工商变更登记手续，取得了昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》［内容详见2021年6月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-054）］。
（四）获得政府补助
本报告期内累计收到的各类政府补助金额4,404,000.00元，均与收益相关。
（五）修改《公司章程》
公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》［内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《震安科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）］，鉴于公司2020年度利润分配预案已实施，总股本发生变化，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019年修订）》等规定，公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜［内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-032）］。
公司章程对注册资本和股份总数等内容进行了修订［内容详见2021年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司章程》（2021年5月修订）］。
（六）聘任高级管理人员
2021年4月22日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》［内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）］，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对拟聘人员资格完成审查，公司董事会同意聘任白云飞先生、崔庆勇先生、杨向东先生、李华林先生和孙飙先生担任公司副总经理[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）]。
（七）可转换公司债券
1、公司于2021年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[内容详见2021年1月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-006）]。
2、公司于2021年3月9日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案[内容详见 2021年3月10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）和《震安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-012）]。
3、公司于2021年3月10日披露了《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》说明了：本次发行概况、承销方式及承销期、发行费用、发行期主要日程与停复牌示意性安排等[内容详见2021年3月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》]；同日披露了本次可转债发行基本情况、向原股东优先配售、网上向社会公众投资者发售、缴款程序等，中正鹏元出具了《信用等级通知书》；国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》；民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》[内容详见2021年3月10日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》（公告编号：2021-013）、《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-014）、《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2021-015）、《2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》、《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》]。
4、公司根据2021年3月10日公布的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），向所有参加申购的投资者披露了网上发行中签率及优先配售结果 [内容详见2021年3月15日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2021-018）]。
5、2021年3月15日，公司及本次发行的保荐机构（主承销商）根据《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，主持了公司向不特定对象发行可转换公司债券中签摇号仪式 [内容详见 2021年3月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2021-019）]。
6、公司根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，及保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司统计的发行结果，披露可转换公司债券发行结果[内容详见2021年3月18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2021-021）]。
经深交所同意，公司28,500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”[内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-023）]。
7、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2021年4月1日设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》[内容详见2021年4月2日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-024）]。
8、公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币285,000,000.00元，扣除发行费用5,201,067.04元后实际募集资金净额为人民币279,798,932.96元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具《震安科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2021KMAA50012号）。截止2021年3月31日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为113,152,587.81元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计113,152,587.81元[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：2021-034）]。
9、公司于2021年6月5日披露了《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》［内容详见2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）］：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.24元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.016元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分红前本公司总股本为144,000,000股，分红后总股本增至201,600,000股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债在本次发行之后，转股价格相应调整：震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月11日（除权除息日）起生效[内容详见2021年6月5日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）]。
10、2021年6月24日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2021年震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，信用等级：A+、评级展望：稳定、债券信用等级：A+[内容详见2021年6月24日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》]。
（八）持股5%以上股东减持
公司于2021年3月18日收到广发信德出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，获悉其本次股份减持计划的时间届满，截至2021年3月18日，广发信德持本公司股份3,780,736股（占本公司总股本比例2.63%）[内容详见2021年3月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于股东股份减持计划时间届满的公告》（公告编号：2021-022）]。
公司于2021年5月15日披露了持本公司股份3,780,736股（占本公司总股本比例2.63%）的股东广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）股份减持计划[内容详见2021年5月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-047）]。截止本报告期末，股东广发信德投资管理有限公司持有公司3,292,070股（占本公司总股本比例1.63%）。
（九）董监高减持及报告期末持股情况
公司已卸任董事、副总经理廖云昆先生；现任监事张雪女士；已卸任监事尹傲霜女士；已卸任副总经理张志强先生截至2021年2月1日，减持计划时间已届满［内容详见2021年2月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告》（公告编号：2021-007）］。
公司于2021年5月10日收到董事梁涵先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，公司于2021年5月11日披露了持本公司股份1,064,522股（占本公司总股本比例0.74%）的董事梁涵先生股份减持计划[内容详见2021年5月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-043）]。
截止本报告期末，现任董事、副总经理、财务总监龙云刚先生持有公司564,532股（占本公司总股本比例0.28%）；现任监事会主席张雪女士持有公司648,372股（占本公司总股本比例0.32%）；现任董事梁涵先生持有公司1,490,331股（占本公司总股本比例0.74%）；现任副总经理孙飙先生持有公司42,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
（十）开展期货套期保值业务
2021年4月22日，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-030）]。公司拟开展的期货套期保值业务交易品种为钢材、橡胶、铅锭等原材料，严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。本次交易无需经过股东大会审议，不构成关联交易。拟投入的资金总额：不超过10,000万元人民币。期限：自董事会审议通过之日起12个月内。资金来源：自有资金。公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，民生证券发布了相应核查意见[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-036）、《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》]。
（十一）首次公开发行募投项目中的技改项目投产及铺底流动资金使用
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为19.19元，募集资金总额38,380.00万元，扣除相关发行费用6,773.20万元后实际募集资金净额为人民币31,606.80万元。截止2021年5月31日，减隔震制品生产线技术改造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产能 1.2万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2,075.53万元、已使用募集资金3,599.68 万元。尚未使用的募集资金为1,070.16万元,其中：设备投入及改造安装的质保金42.64万元（将于质保期满后支付），铺底流动资金1,027.52万。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金1,027.52万元购买该项目所需原材料用于生产[内容详见2021年6月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2021-053）]。
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-069
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
2021年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《震安科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要于2021年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-070 债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
2021年半年度报告摘要
