甘源食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的
公告
证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-041
甘源食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“自动化生产线技术改造项目”的完成时间延期至2023年8月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，无需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664号）核准，甘源食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币38.76元，本次发行新股募集资金总额合计人民币903,263,040.00元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31元后，募集资金净额为人民币837,038,548.69元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2020年7月29日出具了天健验【2020】3-62号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
截至2021年6月30日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
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（二）募投项目延期的原因
公司根据市场预计，计划对自动化生产线技术改造项目的投资节奏进行适当调整。根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将自动化生产线技术改造项目的预定完工日期延长至2023年8月。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
五、此次募投项目延期已履行的审议程序
（一）董事会意见
2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意公司将募投项目“自动化生产线技术改造项目”的预定完工日期从2021年8月调整至2023年8月。
（二）监事会意见
2021年8月27日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会同意公司将募投项目“自动化生产线技术改造项目”的预定完工日期从2021年8月调整至2023年8月。
（三）独立董事意见
本次部分募投项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次公司募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关于募投项目延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序；公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形；前述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号一一保荐业务》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
甘源食品股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-042
甘源食品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2021年8月23日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年8月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事吴鑫因疫情防控原因请假未能出席会议并书面委托独立董事钱力出席会议和代为表决，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果： 同意：8票 反对：0 票 弃权：0票
董事会认为公司的募投项目“自动化生产线技术改造项目”延期是根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后而作出的决定。项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。因此，董事会同意公司将该募投项目的实施期限延长至2023年8月。
具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事的独立意见；
3.保荐机构核查意见；
4.授权委托书。
特此公告
甘源食品股份有限公司董事会
2021年8月27日
证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-043
甘源食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2021年8月23日以电子邮件及电话的形式发出，会议于2021年8月27日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果： 同意： 3票 反对： 0 票 弃权： 0票
经审核，监事会认为：公司本次自动化生产线技术改造募投项目延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。本次自动化生产线技术改造募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意自动化生产线技术改造募投项目的实施期限延长至2023年8月。
具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
备查文件
1. 第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
甘源食品股份有限公司监事会
2021年8月27日
