上海金枫酒业股份有限公司

比亚迪股份有限公司

2021年半年度报告摘要

证券代码：002594、01211 证券简称：比亚迪（A股）、比亚迪股份（H股） 公告编号：2021-110

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司分别于2020年12月30日、2021年5月10日及2021年6月16日召开的第七届董事会第四次会议、第七届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）的相关事项。比亚迪半导体于报告期内向深圳证券交易所提交了本次分拆的申请材料，并于2021年6月29日收到深圳证券交易所发出的《关于受理比亚迪半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2021]283号），深圳证券交易所依据相关规定对比亚迪半导体报送的拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为文件齐备，决定予以受理。

本次分拆上市完成后，公司持有比亚迪半导体的股权比例预期将会减少，故分拆将构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十四章项下本公司之视作出售事项。公司已按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之《第15项应用指引》就本次分拆向香港联合交易所有限公司提交申请。于本半年度报告日期，香港联合交易所有限公司正审阅有关申请，而有关分拆的批准尚未授出。

公司将根据相关法律法规对后续比亚迪半导体分拆上市进展情况，及时履行信息披露义务。

比亚迪股份有限公司

董事长：王传福

董事会批准报送日期：2021年8月27日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2021-107

比亚迪股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司2021年半年度财务报告及审议并同意发布公司2021年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会确认公司按照中国企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的2021年半年度财务报告，需保证在深圳证券交易所发布的2021年半年度报告及其摘要以及需在香港联合交易所有限公司发布的2021年半年度报告以及业绩公告内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员发布上述有关文件。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时本公司2021年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、《关于调整和增加2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

董事吕向阳先生间接控制四川长和华锂科技有限公司，属于关联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，吕向阳先生对此议案需回避表决。

经审核，董事会审议通过了《关于调整和增加2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方四川长和华锂科技有限公司、深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司及比亚迪丰田电动车科技有限公司调整和增加2021年度日常关联交易预计额度，并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体调整和增加2021年度日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）:

■

本次调整和增加的日常关联交易预计金额按与同一关联方统计低于公司最近一期经审计净资产的5%，本议案无需提交股东大会审议。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司对《董事会议事规则》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订〈审核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈审核委员会实施细则〉的议案》，同意公司对《审核委员会实施细则》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《审核委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》，同意公司对《战略委员会实施细则》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《战略委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，同意公司对《独立董事制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，同意公司对《募集资金管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》，同意公司对《关联交易决策制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，同意公司对《信息披露事务管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露事务管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意公司对《投资者关系管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《投资者关系管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、《关于修订〈特定对象来访接待工作管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈特定对象来访接待工作管理制度〉的议案》，同意公司对《特定对象来访接待工作管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《特定对象来访接待工作管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，同意公司对《内幕信息知情人管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十三、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，同意公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十四、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意公司对《会计师事务所选聘制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈财务负责人管理制度〉的议案》，同意公司对《财务负责人管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《财务负责人管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》，同意公司对《内部审计制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《内部审计制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十八、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，同意公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网同日（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十九、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》，同意公司对《对外担保制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《对外担保制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、《关于修订〈债券还本付息管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈债券还本付息管理制度〉的议案》，同意公司对《债券还本付息管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《债券还本付息管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十一、《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于修改〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，同意公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2021-108

比亚迪股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年8月27日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司2021年半年度财务报告及审议公司2021年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2021年半年度财务报告、2021年半年度报告及其摘要、业绩公告，确认董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时本公司2021年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意公司对《监事会议事规则》作出修订。

制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2021年8月27日

海南高速公路股份有限公司

2021年半年度报告摘要

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-032

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-030

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2021年8月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月26日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2021年半年度报告及其摘要

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于全面修订《会计制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司支付大华会计师事务所2021年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年9月13日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2021年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议

室，审议《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2021-031

海南高速公路股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:50开始。

（2）网络投票时间：2020年9月13日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月13日09:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021年9月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2021年9月6日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

审议《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

（二）披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室。

3、登记时间：2021年9月7日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

4、会议联系方式：

联 系 人：张堪省 谭佳莹

联系电话：0898-66768394

传 真：0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次董事会会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2021 年8月 28日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360886”。

2.投票简称为“海高投票”。

3.填报表决意见

本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月13日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月13日9:15～15：00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

■

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

2021年半年度报告摘要

公司代码：600616 公司简称：金枫酒业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明:

报告期，公司利润及相关指标较上年同期显著下降，主要原因如下：

1、疫情后，黄酒消费市场需求恢复相对较慢，区域性市场竞争愈发激烈，在新业态新模式的冲击下，传统商超渠道受到严重挤压。为此，公司销售规模尚未恢复到疫情前水平。

2、因销售持续低落，导致产量下滑，产能利用率降低，单位产品成本随之上升，吨酒毛利率下降，整体毛利额有所减少。

3、2020年新冠肺炎疫情期间有社保等优惠政策扶持，但本期无该因素，人工成本费用较去年同期有所增加。

4、因执行新租赁准则，报告期内利息支出较上年同期增加133.95万元。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2021-023

上海金枫酒业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2021年8月26日在本公司召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

二、《上海金枫酒业股份有限公司2021年上半年内部控制评价报告》

报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。

三、《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》

本公司全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”）于2013年3月在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，同意注销金枫香港公司。

注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。

公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。

（详见刊登于2021年8月28日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于注销境外全资子公司的公告》）

四、《关于修订《金枫酒业信息披露事务管理制度》的议案》

为进一步完善公司信息披露管理制度，加强公司信息披露工作的内控管理，按照中国证监会于2021年5月份发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，同意对《上海金枫酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》作全面修订。（该制度全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二一年八月二十八日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2021-024

上海金枫酒业股份有限公司

关于注销境外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》，同意注销全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”），具体情况如下：

一、概述

2012年12月，金枫酒业第七届董事会第十四次会议审议通过了在香港设立全资子公司的事项。经上海市商务委员会批准，2013年3月，本公司全资子公司金枫香港公司在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，本公司决定注销金枫香港公司。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、金枫香港公司基本情况

1、基本情况

公司中文名称：金枫控股（香港）有限公司

公司英文名称：Jinfeng Holding（Hong Kong）Co., Ltd

公司注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场56楼5608室

公司注册资本：2,000万港元（260万美元）

唯一董事：秦波

成立日期：2013年3月11日

经营范围：酒类等食品和相关消费品领域的生产、加工和贸易，品牌代理和技术引进，酒业和相关食品的产业投资。

股东情况：上海金枫酒业股份有限公司（100%持股）

2、投资情况：

截至本披露日，本公司向金枫香港公司实际出资情况如下：2013年初始投资额人民币39,540元（港币50,000元)，2016年追加投资人民币42,090元（港币50,000元），2019年追加投资人民币17,060元（港币20,000元），2021年追加投资人民币50,730元（港币60,000元）。累计投资人民币149,420元（港币180,000元）

3、财务情况：

金枫香港公司自成立以来未开展实际业务，主要费用系每年商业登记费及公司秘书代理费等日常公司维护费用。

截至2021年7月底，金枫香港公司累计支付费用人民币108,290.1元，其中上述公司日常维护费用人民币106,539.49元，银行手续费人民币1,750.61元。累计亏损人民币108,290.1元。

三、注销对本公司的影响

由于金枫香港公司成立至今未开展实际经营业务，注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。

四、 其它事项

公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二一年八月二十八日